1、年将以党的十六大精神为指导，坚持走矿 业为主规模经营深度延伸的发展之路，确保公司持续稳定健 康的发展。 新辰州公司未来五年的战略目标 黄金以每年以上的幅度递增，到年达到千克 精锑以每年以上的幅度递增，到年达到吨 钨品到年达到吨 氧化锑以每年以上的幅度递增，到年达到吨 销售收入到年，总收入达到亿元 利润到年，实现利润亿元 员工收入到年，达到万元年人 企业文化的核心内容更加充实，生产生活环境显著改善 到年，公司成为上市公司。 实现发展规划的主要措施 加强地质探矿，扩大资源保有 加大科研和技术改造力度 积极稳妥地实施对外发展战略 加大原料收购力度，以适应公司生产发展的需要 加快企业内部改革，完善适应市场经济的企业体制 推进管理创新，强化企业管理，提高管理水平 建立有效防范评估机制，切实做好安全环保工作 实施人才强矿战略，加快人才的培养和引进 加强企业文化建设，实现物质文明和精神文明全面发展 项目总体评价 五矿有色本次和辰州矿业的合作项目需要从两个方面来评判其价值， 是本次合作对于五矿有色整个锑产业整合的战略价值二是，新辰州矿业公 司本身的投资回报。 从战略价值看，如果五矿有色能够成功参股辰州矿业，将进步加强自 己对锑行业的控制力，并导致整个锑行业格局发生重大变化，我们认为这次 合作具有重要的战略价值。在这儿，我们所指的重大变化，主要指由于五矿 有色和辰州矿业对于资源端的共同控制，导致对锑钨的供给和价格具有相 当的影响力这点尤其在。
2、支柱产业和电子信息等高新技术产业迅速发展，钨的应用领域将不断扩大。 钨制品按照其冶炼以及加工的程度主要包括仲钨酸铵氧化钨钨粉以及碳 化钨粉，硬质合金以及钨丝钨材等高附加值的深加工产品。 需求状价位徘徊，出口配额持续减少。就目前国内外市 场状况分析，今后段时期内，钨市场将会继续处于相对清 静的状态，价格略有回升但也难有大的起色，仍将保持着低 位运行的走势。因此，预计钨的出口配额也不会有较大的变 化 法律风险 辰州矿业的职工持股宜予以规范 辰州矿业改制时曾发行了部分职工股，并向职工发放了股民 证。职工股通过工会持有，其性质为社团法人股。此后，辰 州矿业对职工股予以了规范，通过设立西部公司作为职工持 股平台。但是，西部公司设立后，辰州矿业并未将已发放的 股民证收回或将其更换为西部公司的股民证。此外，辰州矿 业对于职工持股的转让未作限定，职工股社会化的问题可能 会日益突出。我们认为，西部公司的设立使职工对辰州矿业 的持股转化为对西部公司的持股，在定程度上避免了辰州 矿业因职工持股而难以上市的法律障碍。但是，监管部门对 于职工间接持股和职工持股社会化的问题直采取比较严格 的标准，对于职工持股明确规定不得在社会上转让和进行交 易。如果西部公司的职工持股不加以规范，亦将在定程度 上影响辰州矿业的上市计划 应对策略 辰州矿业收回已发放的股民证，职工通过与个自然人的信 托协议持有西部公司股份即可，无需再发放股民证。如操作 难度较大，可更换为西部公司的。
3、内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。 经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二，仅次于锡 矿山。具有采矿选矿冶炼综合生产能力。拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。在黄金有色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。 增资合作方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本 ，万元。其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南 省三润实业有限公司发行，万股。本次发行。
4、股民证，而非以辰州矿业名 义再直接处理职工持股问题 废止辰州矿业员工持股会章程，代之以职工与名自然人代 表的信托协议或西部公司员工持股管理办法 西部公司制定职工持股转让和继承的具体办法，对于职工调 离身故及其他原因发生股权变化的，应要求在职工内部进 行，避免职工持股社会化 项目风险 五矿有色与辰州矿业的市场竞争 由于是参股辰州矿业，对辰州矿业的经营管理五矿有色无法过多 参与，因此，辰州矿业的氧化锑在市场上，仍将和五矿华锑公司 的产品进行竞争，辰州牌氧化锑因为原料好，设备新，管理先进， 故产品质量优良，在国内拥有较大市场份额，但国外销售网络没 有搭建，处于散卖阶段，没有形成规模。由于其先市场，后利 润的指导思想，其低价氧化锑对国内外市场冲击很大。目前， 五矿有色自产氧化锑品牌的销售网络较为严密，与辰州牌氧化锑 没有形成直接竞争，但将来，如果辰州形成国外销售网络，其产 品势必会和五矿有色自产氧化锑品牌冲突 辰州矿业广西华锡和锡矿山之间的资源开采协调 三个企业都是资源型企业，由于矿源开采成本生产能力不同， 内部管理体制不同，造成其在市场所处的竞争地位的不同，如果 五矿有色能够成功控股锡矿山和华锡，参股辰州矿业，那么五矿 将面临着如何从全局出发，通盘考虑，协调好各方面的关系，做 好战略布局和市场运做，共同分享由于市场协作带来的最大收 益，真正做强做大锑产业的严峻挑战 新辰州公司未来五年发展规划 实现五年发展规划的指导思想 新辰州矿业公司在未来的五。
5、内锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。 因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。 合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑氧化锑钨等多种有色金属资源勘查采选冶 炼加工科研贸易为体的企业，实现公司的可持续发展，实现资产的 保值增值，为中国有色金属工业的发展作出相应的贡献。 注册资本及股权结构 本次增资后辰州矿业注册资本将达到，万元，其中湖南省黄金工 业总公司出资，万 元，持股五矿有色 金属股份有限公司出资 ，万元，持股 湖南西部矿产开发有限责任 公司出资，万元，持 股中国黄金集团公 司出资，万元，持股 湖南省三润实业公 司出资，万元，持股 深圳杰夫公司出资 ，万元，持股湖 南省土地资本经营公司出资万元，持股。 出资方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，本次增资时，五矿有色金属股份有 限公司和深圳市杰夫实业发展有限公司以货币资金参与认购，湖南省三润实 业有限公司则以所持三润纳米材料公司的股权参与认购。 行业与市场分析 钨 钨是种高熔点高比重高硬度的金属，是现代工业不可替代的原材 料，广泛应用于机械加工冶金工业矿山工具石油钻井电子电讯建 筑工业兵器工业航天航空等领域。随着汽车工业石油工业建筑工业 等。
6、内，建矿于年月日，原名湖南 省湘西钨矿。年黄金扩建开始更名为湘西金矿。年月上收 原国家冶金工业部管理，称冶金工业部湘西金矿，系冶金工业部直属企 业。年下放湖南省人民政府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。 股权结构 公司年月末注册资 本为万元，其中湖南 黄金工业总公司出资， 占股湖南西部矿产开 发有限责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出资，占股。 控股股东为湖南省黄金工业总 公司。 经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。公司本部建有日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。 公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化锑吨 白钨精矿吨年实现利润在万元人民币左右。年末资产 负债率，销售利润率，总资产报酬率，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。 图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责任公司 中国黄金集团公司 湖南省土地资本经营有限公司 截止到年月末，辰州矿业现有资产总额亿元人民币，其中固 。
参考资料：
1、该文档不包含其他附件(如表格、图纸)，本站只保证下载后内容跟在线阅读一样，不确保内容完整性，请务必认真阅读。
2、有的文档阅读时显示本站（www.woc88.com）水印的，下载后是没有本站水印的（仅在线阅读显示），请放心下载。
3、除PDF格式下载后需转换成word才能编辑，其他下载后均可以随意编辑、修改、打印。
4、有的标题标有”最新”、多篇，实质内容并不相符，下载内容以在线阅读为准，请认真阅读全文再下载。
5、该文档为会员上传，下载所得收益全部归上传者所有，若您对文档版权有异议，可联系客服认领，既往收入全部归您。
五矿有色参股辰州矿业项目投资立项申请报告.doc