1、“.....再报集团业务口分管领导审批。业务费的开支，只有个项目的公司，年度业务费不超过万元含万元，每增加个项目增加年度业务费不超过万元含万元。如确因工作需要，费用额度不足以支付的，由地区公司董事长或主持工作把手当面口头向集团财务分管领导汇报情况，并提交增加业务费的书面申请报告，由集团财务分管领导审批后执行。业务费不允许分解给各部门。业务费开支按季考核，年终统算。季度业务招待费超标的，超标部分对地区公司董事长或主持工作把手扣罚，节约顺延计入以后季度考核额度年终统算累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回，年度节约部分的对地区公司董事长或主持工作把手进行奖励。第十七条借款各公司借支备用金必须由地区公司董事长或主持工作把手审批，经办人必须在业务处理完毕后十五日内到财务部报销。公司所有员工已经审批尚未报销的借款集团统安排的专项业务借款除外，只有个项目的公司，累计余额不得超过万元含万元......”。

2、“.....第十八条资产报废处理的审批权限资产的报废处理，单件原值万元以下含万元批次原值总额万元以下含万元由地区公司董事长或主持工作把手审批，超过上述权限的，再报集团总裁办直管副总裁审批。第十九条注册公司公司收购对外投资，非集团融资需要为外单位提供财产抵押经济担保股权质押股权转让等重大事项，报董事局主席审批。非融资工作需要，对法人董事监事经营范围及公司章程变更事项，由集团总裁办直管副总裁审批注册资本变更由集团财务分管领导审批。第二十条地区公司对外捐赠赞助支出，按每个项目全年累计不得超过万元总额控制，超额部分报集团董事局主席审批。第二十条集团各中心每月所有的奖励和处罚文件均须抄报集团财务中心，财务中心每月全面检查各地区公司下属公司财务部各百五十九条本办法适用于集团对地区公司的管理，各地区公司对下属公司的管理参照本制度制定相应的管理办法并报集团管理及监察中心备案......”。

3、“.....如有以往规定与本办法不致的，以本办法为准。地产集团地区公司管理办法第章人事管理第条各地区公司组织机构设臵及定岗定编方案薪资结构体系由集团公司统制定并发文执行。第二条各地区公司员工年度薪资调整方案经集团人力资源中心审核后，报集团董事局主席审批后实施。第三条各地区公司总经理助理及以上干部的录用及定薪转正定级任免解聘等经地区公司董事长或主持工作把手审批后，由集团人力资源中心汇总，每月日报集团董事局主席审批。第四条各地区公司员工物业公司领导班子以下员工除外的录用及定薪转正定级调动任免奖惩解聘等由各地区公司董事长或主持工作把手审批后实施，不符合公司入职及提拔晋升条件的由集团人力资源中心汇总审核，每月日报集团董事局主席审批后实施。第五条凡在集团系统被辞退开除以及自行离职的人员，各地区公司律不得录用，特殊情况由集团人力资源中心汇总审核，每月日报集团董事局主席审批后实施......”。

4、“.....并由人力资源中心汇总上报集团各业务直管副总裁审核报集团分管领导签署意见，每季度首月日再报集团董事局主席审批后执行。第七条集团公司对地区公司员工因严重违反公司制度指令或工作失职，从而决定给予的警告通报批评扣罚奖金降薪降职免职辞退等处分由集团直管副总裁审批执行。第八条各地区公司之间及与集团系统其他单位之间的人事调动每月日审批，其中地区公司领导班子成员的调动报集团董事局主席审批后实施地区公司其他员工的调动由集团人力资源中心总经理审核审查审批后实施，并每月呈集团董事局主席阅。第九条各地区公司部门副职及以下员工的请假出差由部门把手审批，部门把手及以上领导干部请假出差由上级领导审批。第十条各地区公司社会保险缴纳方案报集团人力资源中心备案，住房公积金缴纳方案须报集团人力资源中心审批......”。

5、“.....由财务中心审核，万元含万元以下的，报集团财务直管副总裁审批万元以上的，须再报集团资金分管领导审批。地区公司申请集团拨付的其他任何款项除集团应拨付的地价还贷之外作为地区公司向集团借款，加入次月集团资金回笼考核任务指标并考核只罚不奖。商业承兑汇票纳入集团年度融资计划管理并考核，开具商业承兑汇票视同现款支付，地区公司须建立商业承兑汇票台账，确保到期兑付。无论任何原因，地区公司开具的商业承兑汇票贷款利息及万元以下的贷款本金，必须确保资金在到期前个工作日到账否则每发生次，给予资金部经理财务部经理降级工资处分，给予主管资金公司领导降二级工资处分，给予董事长或主持工作把手降三级工资处分旦发生上述情况，集团信息化系统自动生成处分文件并执行。第十五条对外付款审批地区公司支付工程款正常报建规费还贷本息税费广告费工资奖金等，由董事长或主持工作把手审批......”。

6、“.....报集团投资中心审核后报直管副总裁审批万元含万元以上的，直管副总裁审批后报董事局主席审批。非正常规费如罚款滞纳金等万元以下含万元的，由地区公司董事长或主持工作把手审批万元以上的，需附批复后的报告，报集团工程建设分管领导审批。无合同手续不全超合同主体园建暂定总价除外及其他非正常情况的付款，每业务事项累计万元含万元以下由地区公司董事长或主持工作把手审批万元以上的，报集团分管领导审批。工程预借款不超过施工单位承建项目累计进度款总额，且当月工程预借款总额未超过该地区公司上月对外支付进度总额的，由地区公司董事长或主持工作把手审批超过的，报管理及监察中心审核后，再报集团工程建设分管领导审批。申报时须列明该项目总借款与累计进度总额已付进度款借款原因及扣款时间。工程预借款须在个月之内扣回，结算前累计总支付比例不得超过累计进度款的......”。

7、“.....其合同版本须报集团人力资源中心审批后方可使用。第十二条集团各中心每月所有的奖励和处罚文件均须抄报集团人力资源中心，人力资源中心每月全面检查各地区公司下属公司行政人事部对各项奖罚的执行情况，并将检查结果反馈各相关中心核实。对行政人事部未按文件执行的，当月发现人次给予行政人事部把手降三级工资的处分，三人次给予免职处分，超过三人次给予开除处分。第二章财务资金管理第十三条财务管理模式财务由集团统管理，统执行集团财务管理制度。对外提供财务报表须经集团财务中心审核批准。第十四条资金管理模式资金由集团统计划管理。财务部门必须严格执行集团资金计划。资金中心制定地区公司年度融资计划，经资金直管副总裁审核后报集团资金分管领导审批，再报董事局主席审批后执行，并按月实施考核。地区公司因融资工作需要对外提供资料时......”。

8、“.....再报集团资金分管领导审批经批准的融资方案实际执行过程中需要办理财产及股权质押担保手续股权过户手续，董事监事法人及公司章程变更等具体事项，由资金直管副总裁审批。股权融资合作项目涉及公司章程变更事项，须报经营中心审核后，由资金直管副总裁审批。地区公司内部各公司之间的往来款项及支付集团公司款项由地区公司董事长或主持工作把手审批。地区公司申请集团公司拨付款流程审批权限地区公司地价到期还贷款项，万元以下的由地区公司解决，万元以上含万元的由集团拨付解决。万元以上含万元还贷款项的拨付，由地区公司申报，资金中心财务中心审核后，万元以上万元以下含万元报集团财务直管副总裁审批万元以上的，再报集团资金分管领导审批......”。

9、“.....由地区公司上报，财务中心审核后，报财务直管副总裁签署意见，再报董事局主席审批。地区公司申请集团拨付的其他任何款项批权限及流程资产购臵万元以下含万元的，由地区公司董事长或主持工作把手审批万元以上报集团工程建设系统分管领导审批。资产购臵由需求部门主要负责人审批后交资产管理员在小时内审批完毕，并按权限报批。市场常用产品采购部在天内采购配送到位。第百三十六条集团统配送的材料物资不允许地区公司自购，因特殊情况申请自购的，万元以下含万元由地区公司董事长或主持工作把手审批，万元以上的须报直管副总裁审批。第十六章综合管理第百三十七条各地区公司及属下单位须严格遵照集团总裁办各项管理制度，结合本单位的具体实际制订相关制度，并报总裁办备案。总裁办对集团系统行政管理工作监督检查，并对违反制度的各级责任人严肃处理，由总裁办上报直管副总裁审批发文......”。