1、“.....对于单个项目的销售费用或合同成本支出审批权，总经理在自己权限范围内可以授权项目营销小组负责人和项目部经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部......”。

2、“.....董事长在自己权限范围内可以授权项目营销负责人和施工项目经理，但必须明确审批额度与范围，告知财务部。审批要求各类财务支出无论是业务经办前的计划性借款与预支拨付，还是事后报销均遵循谁主要经办业务谁办理支出的原则。所有支出在审批前必须先按下列要求进行审核经办人在申请支出时，必须就支出的原因予以说明，有借款或报销凭据包括合同等相关附件，并有相关单位负责人或公司领导审核公司经营层人员的支出由财务部经理审核各项目部负责人发生或经办的支出，部门经理等发生或经办的支出，先由其主管领导对其真实性签署意见，再由财务部经理对其合规性合法性和计划额度进行审核其余各类员工发生或经办的在元以内的支出，由本部门包括项目部负责人对其真实性签署意见超出元的支出......”。

3、“.....制现场场容与消防保卫管理生产要素管理信息上报与过程监察竣工验收与决算项目考核与激励目录财务支出审批管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„二福利管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„三工程项目结算管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四工程项目施工作业等级评定管理办法„„„„„„„„„„„„„五工程项目施工作业管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„六工程项目市场营销管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„七工程项目销售费用与合同成本控制管理办法„„„„„„„„„„八管理费用报销规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„九合同管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十会议管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„十货币资金及结算管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„十二经营层岗位职能„„„„„„„„„„„„„„„......”。

4、“.....明确各项支出审批权限，依据公司的经营业务性质和内部管理现实情况制定本制度。适用范围本办法适用于由公司财务部报销和支付的各项货币资金支出......”。

5、“.....总经理可以查阅副总经理审批的支出事项每周末财务部必须将本周公司资金流入流出及节余表书面或电邮形式上报总经理或董事长审批权限设置总经理审批的事项单个项目施工作业预算内的作业材料设备采购支出，有合同有月度资金计划的单次支付在万元内的事项单个项目施工作业预算内的作业材料设备采购支出......”。

6、“.....在月度计划内的单次支付在万元内的事项部门及项目部工作人员计划外的培训实习出差考查，员工因时间紧迫出差乘坐飞机的机票单个项目超总额预算的项目施工作业直接费用支出万元内，施工作业间接费用销售费用支出万元内公司资本性支出超总额万元内的由经营层提出需求计划，并经办公会审议通过且由董事长签署特别计划的事项普通员工因工借款元人次以下，部门正副经理等因工借款元人次以下......”。

7、“.....项目销售费用市场营销费用支出公司在项目信息收集投标商务谈判过程中所发生的资料费办公费招待费客户信息费车辆使用费差旅费等。公司管理费用部门业务经费等支出指公司运营过程中发生的办公费低值易耗品采购业务招待费差旅费劳务费会务费办公日常维修维护费车辆使用费各种税费保险费等支出。资本性支出指公司内部的固定资产采购办公用品和办公设施的改造等业务所发生的支出。非经常性支出指公司用于捐赠摊付及咨询广告宣传租赁业务所发生的支出。总经理特别支出总经理个人经手或总经理指定人经手为公司业务发生的支出。此条为建议新增条款基本原则和要求公司各部门片区分部片区项目部经营层领导发生的各项支出......”。

8、“.....主管经营副总经理或总经理助理控制使用单个项目的市场营销招待费客户信息费由主管副总经理或总经理助理掌握，总经理或董事长根据权限控制使用单个项目的销售费用和单个项目的合同成本在预算外超过目标成本的支出分别由经营部经理项目经理提出，主管经营副总经理掌握，总经理或董事长控制使用部门业务经费在预算内的支出由部门经理掌握，主管领导控制使用部门业务经费在预算外的或超预算的支出由主管领导掌握，总经理或董事长根据权限控制使用年度预算内的资本性支出非经常业务支出，由经营层审议......”。

9、“.....由经营层审议总经理上报董事会，董事会掌握股东会控制使用董事会成借款制的项目，在项目完工日内报销人工费材料费，其余费用结算后报销。报销时仍然按照项目合同成本工程成本逐项审核审批报销。项目合同成本必须按照下述内容进行归集并提供合规票据，所有票据均必须有项目负责人签字才能报销。人工费，包括固定员工临时员工民工。不包括由人事行政部编制工资发放表并签章的每个月固定收入，项目作业津贴在项目竣工结算后支付。与公司有雇用关系的员工，由项目部编制工资发放表，工程部审查并签章。与公司没有雇用关系的员工，类项目由劳务提供单位开具发票，工程部人事行政部审查，并提供劳务合同其余项目按照零星民工费处理。原材料辅助材料及周转材料大宗材料由公司统购买，提供合同验收证明和发票，公司经营部审核。金额小次金额在元以下，累计金额在元以下的材料费委托项目部购买......”。