1、“.....以确保文件的充分性与适宜性。 管理手册程序文件由企管部负责组织编写，管理者代表组织各部门审核，总经理批准后 发布实施，作业指导书由各部门组织编写，分管副总审核，总经理批准后发布实施。 有关产品法律法规标准等外来文件由品质管理部统收集整理，识别其适用性，并控制 其发放范围，由管理者代表审批。 文件的发放回收，企管部应填写文件发放回收登记表，以确保文件使用的各场所均得 到适用文件的有效版本。 文件的受控状况 手册程序文件分为受控非受控两大类，公司质量食品安全管理体系运行场所 的手册程序文件均为受控文件，企管部在文件封面上加盖受控印章为了对外宣传顾 客的非现场使用以及其它目的而分发的手册，程序文件不作更改控制时，所有这样的文件属非 受控文件，其封面应加盖非受控印章。 公司除手册程序文件外的其它文件，如作业指导书管理制度等均为受控文件......”。

2、“..... 企管部建立有效文件清单，登记公司与质量管理体系有关的文件，并将有效文件清单 发放到各部门，使用部门应获得作业所需文件。 文件的更改 手册程序文件由企管部组织更改，填写文件更改单，经管理者代表及各部门审核，报 总经理批准后更改，企管部保留文件更改的记录。 作业指导书的更改由各相应主管部门填写文件更改单，经原审批部门或主管领导审批 后，报企管部备案，由各相关部门指定人员进行更改发放。如需其它部门或领导审进行复审，所有认为不合格的 观察结果都应得到受审核方领导的确认，并商定个解决不合格项的日期，如果双方各执已见， 不能取得致意见，可报管理者代表进行仲裁。 审核员不应审核自己的工作，确保审核过程的客观性和公正性。 末次会议 审核结束后，审核组与受审核方领导和管理人员举行末次会议，会议由审核组长主持......”。

3、“.....封面按如下格式。 山西燕京啤酒有限公司 标题 文件编号 版本号 生效日期 受控编号 编制 审核 批准 文件版本及修订状态 为了准确识别和控制文件的实施和现行修订状态......”。

4、“..... 文件页眉页脚 本公司规定管理手册程序文件及各种管理规定应有页眉页脚，格式如下 页眉 文件编号版本号 页脚 第页共页 文件更改页 本公司规定文件中应附更改页，格式如下 序号章节号页码修改条款修改人批准人更改日期 文件内容 目的简要准确地描述文件所控制的活动的目的。 范围描述文件适用的活动或范围。 相关文件指引用与本文件相关资料，包括程序文件管理规定作业指导书及其它外 来文件等，引用文件应列出相关文件名称。 术语对文件中所使用的专用名词术语缩写等进行的解释。 职责规定负责管理活动开展的部门人员或相关部门人员的职责和权限......”。

5、“.....包括做什么何种情况下何时做及怎样处 置措施等，可能时使用流程表示，而对管理性程序，则包括的内容为做事的准则或判别原因。 记录文件涉及的各项活动的记录表格等。 文件进行编制评审批准发放使用更改再次批准 标识回收和作废等全过程的管理，确保使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文 件。 范围 本程序适用于公司质量食品安全管理体系涉及的所有文件的控制。 职责 企管部负责组织质量食品安全管理体系的定期评审 企管部负责对公司与质量食品安全管理体系有关文件的管理和控制 各部门负责本部门各类文件的管理控制。 程序 文件的分类 管理手册，包括形成文件的质量食品安全方针和质量食品安全目标 管理体系程序文件......”。

6、“..... 文件编号 文件编号 本公司体系文件采用如下编号方法 管理手册 程序文件 作业指导书管理规定部门代码 记录部门代码 其中表示山西燕京啤酒有限公司缩写 表示第层次文件，即管理手册 表示第二层次文件，即程序文件 部门代码表示文件编制部门 表示编号 表示颁布年号 部门代码 编号的管理 文件的编号由企管部统编制，其它部门不得自行编号。 文件修改时，其编号只修改年号版次其它代号和编号不变。 文件封面 所有序整理好，按类号装订成册，保持记录的连续性 记录保存资料柜必须上锁，严防丢失。 记录储存应专室专柜，存放地点要干燥通风环境适宜，并做到防火防潮防尘 防虫防鼠防盗防污染防变质。 电子光盘及多媒体记录要防磁防光防压防挤防折防化学污染，确保记录储存符 合规定要求，防止记录的损坏和变质......”。

7、“.....并进行编号，以便检索，取存，查阅。 记录律不准外借。 因工作需要查阅记录时，应办理查阅登记手续。 合同要求时，在商定期内，经主管部门负责人批准后，可提供给顾客查阅，并办理查阅登 记手续。 记录保存期限 生产过程记录和对顾客的记录按法律法规或合同规定的保存期保存。 质量食品安全管理体系运行及审核记录管理评审记录等保存期三年。 记录的处置 在保存期内的记录如需处理，须经主管领导审核，管理者代表批准后，方可处理。 记录失效或超过保存期时，由保管部门填写文件销毁申请单，经主管领导审核，管理 者代表批准后，在指定地点销毁。 记录记录清单 内部审核控制程序 目的 有计划地对质量食品安全管理体系进行内部审核，及时发现存在的不合格，并通过实施纠 正和预防措施提高体系的符合性和有效性......”。

8、“..... 职责 管理者代表食品安全小组组长 负责策划和组织实施内部审核。 组建审核小组，并任命审核组长。 审核内部审核报告。 向总经理报告内部审核结果，作为管理评审的输入。 企管部 负责组织和管理内部审核工作。 负责审核组成员的提名，报管理者代表批准。 负责发放审核计划。 组织或程序有重大变化，法律法规发生重大变化时 产品质量和食品安全出现重大问题 外部进行管理体系审核前。 审核组成员由企划部提名，管理者代表任命其中位为审核组长，审核员的选择应与本人 审核的活动无直接责任，且具备资格。 审核组长将审核任务分配给每位审核员，审核员编制内部质量审核检查表。在实施审核前 周，企管部将内审计划向受审核方发放。 受审核方在收到审核通知后如认为计划审核日期不合适，应及时与审核组长联系，重新落 实审核日期......”。

9、“.....并安排联络员。 实施审核 首次会议 首次会议由审核组长主持，审核组全体成员和受审核方领导及有关部门人员参加会议， 参加会议人员应签到。 简要说明本次审核目的，范围准则方法和审核要求。 确定末次会议时间。 保留首次会议记录。 现场审核 现场收集客观证据以标准规范为衡量尺度，作出公正判断，将现场观察记录填入内部 质量审核检查表。 记录证据审核员对审核过程中发现情况都应详细具体地记录在现场审核记录中，全 部记录工作应在离开审核区区域前完成。 记录内容应描述确切的事实哪里见到的，发现什么问题，为什么这是不合格项，依据 是什么，谁在现场。 评议审核结果 在审核检查工作完成后和末次会议前，由审核组长召开审核组会议总结所有的审核结果， 以确定哪些要作为不合格提出报告审核组应确保不合格报告的内容清晰，描述准确，有证据 支持，并形成记录......”。