1、“.....规范公司经营业务的会计确认计量记录和 报告，按照对外信息披露和内部管理要求，及时准确完整的报送会计报表。 负责制定会计出纳制度，组织实施公司资金清算和会计核算。 制定业绩考核评价方案，并组织实施业绩考评和绩效管理。 管理配置本公司固定资产及固定资产构建计划的申报和实施。 规范所得税流转税财产税等各税种的申报缴纳。 建设和管理财务会计人员队伍，组织开展业务培训。 六行政人事部职责 制定公司业务发展规划和工作目标，并协助分解落实。 制定人力资源管理工作规划及人力资源管理制度办法。并组织实施。 制定员工岗位绩效和薪酬福利管理，并组织实施。 依法与员工签订劳动合同，维护公司和员工双方合法权益，做好人力资公司基本制度小额贷款有限公司 源管理。 负责公司贷款业务对外文书合同等法律审查工作。 组织公司办公会议，承担股东大会董事会办公会会务日常工作......”。

2、“.....由公司领导批准后可给予加班费 部门负责人 意见 行政人事部 意见 分管领导意 见 调休时凭此单到行政人事部备案，因工作不能调休时凭此单办理加班费申请 加班费申请 部门负责 人签字确认 人事行政 部签字确认 加班费元按照元小时标准核给......”。

3、“.....确定客户营销计划和结构调整计划，制定营销方案，并 组织实施。 开展辖内客户的营销维护和管理工作，进行业务调查贷后管理贷 款后评价等工作。 制定小额贷款业务风险管理政策制度流程，组织实施风险防范和内 控管理。 做好小额贷款的贷后管理，对潜在风险客户提出风险化解措施。 监测汇总分析和报告风险管理状况，配合处理化解重大风险事项。 采集整理分析客户信息，建设维护客户关系。 建设和管理客户经理队伍，组织开展业务。 四风险管理部职责 负责公司小额贷款业务审查。 负责公司贷款资产风险识别计量和分类......”。

4、“.....贷后风险分析与监控贷后管理情 况检查风险预警等。公司基本制度小额贷款有限公司 负责整体产品风险分析监控和预警全公司贷款资产组合整体风险监 测分析，提出行业国家或区域以及产品的风险分析风险防范措施及监 控预警等贷款风险管理工作。 负责公司贷款风险管理制度体系设计，贷款政策制度办法的制定与管理。 五计划财务部职责 根据公司业务发展规划，制定资金调度计划和财务会计年度工作计划， 并组织实施......”。

5、“.....组织实施董事会决议 组织实施公司年度经营计划和投资方案 拟定公司内部管理机构设置方案公司基本制度小额贷款有限公司 拟定公司的具体规章 制定公司的具体规章 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员 董事会授予的其他职权。 三客户管理部职责 根据公司业务发展规划，制定贷款业务发展目标和年度计划。 制定小额贷款业务管理制度和业务流程，并组织实施。 足小时按照小时 计算。旷工天，倍扣除当日薪资迟到早退年度累计超过次或月度累计 旷工天或年度累计旷工天的......”。

6、“..... 第八条员工每月因故晚到次的，不计为迟到。 第九条全年无迟到早退旷工事假病假者，年终给予表彰。 第十条行政人事部是公司考勤休假管理工作的职能部门，负责本机构员工 的考勤管理和审核工作。公司基本制度小额贷款有限公司 第三章加班 第十条公司各级人员应遵循公司的作息时间并力求做到在工作时间内 努力完成各项工作。 第十二条确因工作需要由公司统安排的加班，须由部门填写加班申请 表，经公司分管领导签批后报行政人事部备案。 第十三条加班时间般以调休形式予以补偿，调休最小使用单位为小时， 须在年内使用完毕确因工作需要不能以调休形式补偿的，由公司领导批准 后可给予加班费补偿，行政人事部根据国家有关规定核算员工加班薪资。 第四章休假 第十四条员工休假包括国家法定节假日休假年休假病假婚假丧假 产假计划生育假探亲假事假以及公司所规定的其他休假......”。

7、“..... 第十六条年休假 第十七条病假 员工因伤病需要停止工作进假手续的，经相关领导同意后及时 补办请假手续。 第二十七条对请假理由不实或弄虚作假者经查出以旷工论处。 第二十八条准假权限 公司总经理副总经理中层干部请假须报公司董事长批准，公司行 政人事部备案。 二公司其他成员请假须报部门负责人批准，天须报总经理批准天 以上假期须报公司董事长批准，公司行政人事部备案。 第六章附则 第二十九条本规定自颁布之日起开始实行，由公司董办负责解释和修订......”。

8、“.....调休最小单位行治疗和休息的，可在医疗期内请病假。 二员工因伤病连续休息个工作日含以上者，须有县区级以上公立医 院证明。 三员工每年可享受天全薪病假累计。 第十八条婚假 员工凭合法婚姻证明，可享受婚假天符合晚婚年龄的初婚者男方 年满周岁女方年满周岁享受晚婚假天婚假原则上不得分开使用，且 应在领取结婚证后个月内使用完毕。 二婚假期间享受全额薪资......”。

9、“.....需请假的，给予天假期不含外地往返路程时间。 二丧假期间享受全额薪资。 第二十条探亲假 第二十条产假和计划生育假 第二十二条事假员工因处理个人事务，经公司批准后可申请事假，事假 不享受薪资。 第二十三条工伤假员工发生工伤时的医疗期和工资待遇按国家和当地相 关政策执行。 第二十四条祝寿假逢员工父母过六十七十八十岁以上整数生日时， 外地员工享受两天祝寿假。 第五章请假程序 第二十五条公司实行本人申请逐级审批的请假程序。员工请假应事先填 写请假申请单办理请假手续，经批准后方可休假。 第二十六条因特殊情况未能事先办理请和 精神文明建设。 收发各类文电，审核并印发公司文件。 提供公司员工餐饮公务交通会务服务公务接待物业管理等后 勤保障服务。 负责办公营业场所物业的日常管理，安全卫生绿化环境保护等 的管理，低值易耗品的采购......”。