1、“.....包括历年包头市各稀土分离 加工企业生产与销售数据等。 年稀土生产指令性计划。 稀土研究院调研结果稀土信息杂志与稀土行业信息数据库等。 到四川冕宁和江西赣州调研的各种数据及相关资料。 主要投资方基本情况 投资方内蒙古包钢稀土高科股份有限公司控股股东 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公 司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业第家 股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其 中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元， 净资产为亿元。 稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀 土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿的生产能力，可以生产稀土精矿各种混 合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应 用产品个品种多个规格......”。

2、“.....公司注重发挥上市公司在资本市场融资的优势， 先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意 义的系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品的市场占有率，增强了对市场 的控制力。公司已形成母子公司管理框架，有直属厂家，与外资合作的控股公 司有家参股公司家，与中方投资者合作的控股和相对控股的公司有家 参股公司家。 年月，经国家工商行政管理总局批准，稀土高科取得了白云鄂博 注册商标专用权，公司已成为全国最大的稀土企业，在国际稀土行业中具有举足 轻重的作用。 投资方二内蒙古高新控股有限公司 内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属的国有 独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能 定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优 质项目的培育......”。

3、“..... 公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。 项目实施方案 新组建公司的机构设置 由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会 为主，同时吸收已进入或拟进入稀土高新区的大型稀土应用企业进入董事会，成 立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀 土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高 新控股公司委派人员出任副总经理。 二新组建公司的股本结构 包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股的稀土分离 企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源 包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区的稀土应 用企业......”。

4、“.....将包钢稀土母公司及 其子公司参股公司和利用包头矿分离的企业生产的全部稀土分离产品实行回购。 将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有的成品仓库设备等资产评估后划 归原料公司所有。 定价机制 回购价格 根据不同回购产品和市场情况灵活定价，具体定价原则见组建公司产品 定价策略设计。 销售价格 园区内企业，根据高新区稀土园区建设管理处核准的产品品种和数量，以 回购价格优先优惠销售 园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给的前提下，按国内外市场价格 销售。 销售管理 严格执行公司董事会的决议，保障园区内企业对稀土原料的优先供应。 包钢稀土股份公司及其控股公司和参股公司的对外销售权自该公司成立之日 起停止使用。原来签定的合同由原料公司来执行......”。

5、“..... 三公司经营原则 根据每年国家有关部门下达的稀土矿产品生产总量，将包钢稀土母公司及 其子公司参股公司和利用包头矿分离的企业生产的全部稀土分离产品实行回购。 将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有的成品仓库设备等资产评估后划 归原料公司所有。 定价机制 回购价格 根据不同回购产品和市场情况灵活定价，具体定价原则见组建公司产品 定价策略设计。 销售价格 园区内企业，根据高新区稀土园区建设管理处核准的产品品种和数量，以 回购价格优先优惠销售 园区外企业，在保障园区企业稀土原料供给的前提下，按国内外市场价格 销售。 销售管理 严格执行公司董事会的决议，保障园区内企业对稀土原料的优先供应......”。

6、“.....原来签定的合同由原料公司来执行。原来具有进出口配额的企业的 配额使用全部划归稀土原料公司，今后根据发展的需要，由原料公司统向国家 有关部门申请。 投资估算 组建公司总资金年需要的资金量 收购包头矿产品资金万元收购包头矿外产品资金万元总 资金量万元。 具体估算过程见第八章组建公司投资估算和资金筹措。 可行性研究结论 根据前面各节的研究分析结果，对项目在政策技术和经济角度进行全面的 评价，对建设方案进行总结，我们认为组建组建内蒙古包钢稀土资源有限公司的 方案是可行的。 第二章组建公司的背景及必要性 组建公司的背景 包头白云鄂博矿是铁稀土铌钍钪氟磷钾等种元素的共生矿， 矿区内已探明稀土资源储量万吨，居世界第位。 同时，正是由于包头特有的稀土资源，包头稀土高新技术产业开发区于 年月经国务院批准成为自治区唯的国家级高新区......”。

7、“.....经过十几年的发展，稀土高新区内已经 集聚了大批稀土分离及深加工企业，创造了巨大的经济和社会效益。然而年 包头市生产总值已达到亿元，稀土产业总产值却只有亿，包头本应以稀 土资源优势为依托，大力发展稀土新材料与相关元器件产业，但由于内蒙古的稀 土资源没有任何限制地销往国内外，致使有技术和资金实力的大公司可在世界各 地很容易以较低的价格获得稀土原料。这就使得很难以资源优势吸引国内外在这 些领域有实力的公司进入内蒙古。因此造成了现在稀土应用产业与稀土资源优势 地相脱离的现状，如国内磁性材料生产企业主要集中在并没有资源的京津晋 地区和以宁波为中心的江浙地区。稀土汽车尾气催化净化剂稀土发光材料稀 土节能灯产业国外主要集中在法日美等国家，国内则集中在上海江苏浙 江广东地区，资源产地少有作为。 与此同时，由于管理不够规范......”。

8、“.....竞争无序，经常出现互相压价等不正当的竞争行为，扰乱了包头乃至 全国的稀土原料市场。 内蒙古自治区包头市政府包头开发区和包钢集团已经充分认识到了以上 问题的存在，计划采取强有力的措施确保稀土产业的健康快速发展。自治区政府 也给包头制定了硬性指标，到年包头市稀土产业总产值要达到亿。 目前包头稀土高新区已经在稀土高新区附近又规划了亩地作为新的稀土产业 园区重点发展附加价值高的稀土产业，希望借此举措使包头的稀土产业有个大 的提升。 基于以上考虑，为了进步规范和加快包头稀土产业的发展，依据包头市 人民政府关于打造稀土原料供应洼地优势加快稀土产业发展的意见包府发 号的文件和内蒙古自治区领导关于发展稀土产业的指示精神，经过多 方探讨，提出了成立内蒙古包头稀土资源有限责任公司的方案......”。

9、“.....落实包钢集团的指示 精神，形成控制稀土原料的有序销售手段，作为招商引资的有利工具，共同实现 包钢和稀土高新区稀土产业的发展目标。 新组建公司的主要目的是以控制包头稀土原料为手段，以包头稀土原料的 定向销售为目标，以包头或全国稀土原料价格相对稳定为目的，实现包头地区稀 土原料的就地转化，即在国家指令性生产计划的指导下，在保障上市公司包钢 稀土及其参股公司的正常经营和稳定利润的基础上，对包钢稀土及其控股子公司 所生产的稀土原料产品进行统收购，统定向销售。形成稀土原料稳定供应的 蓄水池。 组建公司的必要性 政策法律环境分析 国家稀土行业政策环境分析 从年开始，国家发改委和商务部门等七部委积极对行业进行宏观调控。 为了控制矿产源头，规范和整顿矿山的开采秩序，国土资源部及其他相关部门， 规定了三年行业目标年以治乱为主，年以治散为主......”。