1、“.....行政部装备部审计委员会对招标工作进行领导，对招标评标过程中的问题异议进行裁决。评标委员会及评标小组公司评部分内容简介标文件要求，并作出评价。评标小组认为必要时，可向投标人进行质疑。评标小组负责完成全部评标过程，提出书面评标报告，推荐合格的中标后选人。公司评标委员会对招标工作进行领导，对招标评标过程中的问题异议进行裁决。评标委员会及评标小组公司评标委员会由总经理任组长，分管物资采购分管工程项目和分管审计的公司领导任副组长，行政部装备部审计部财管部生产指挥中心技术部物流部的把手为领导小组成员。评标小组由需求单位业务主管部门审计部及公司评标委员会组成。其中万元以下项目，可由评标小组组成部门派员组成评标小组万元以上项目，部门领导应参加组成评标小组万元以上项目，需有公司评标委员会领导或相应的委托人参加组成评标小组。万元以上含万元项目，应邀集团领导参加......”。

2、“.....低于规定数者，评标无效。负责完成全部的评标过程，有明确的评标意见并提出书面评标报告，推荐合格的中标人报公司评标委员会审批，为领导的最终决策提供全面支持。程序招标计划的编制由业务主管部门负责。汇总各需求单位招标计划。招标计划包括招标项目名称，设备备件物资采购品名数量规格前期价或估计价质量技术要求及技术参数重要项目必须提供技术交流报告相关图纸资料相关立项处置及其他报告等拟推荐的合格供应商施工方检修方等及联系方式。工程项目招标工业副产品和废旧物资招标以及其他重要的招标计划，需先经公司领导核批。招标文件的制发招标文件的主要内容招标项目名称编号详细内容和技术要求交货期或工期付款方式报价要求中标方式投标截止时间投标地址投标文件的要求开标时间和地点相关联系人及联系方式及其他注意事项。招标文件的发布主要有传真网络公布电子信箱传递通知投标方来员领取等形式......”。

3、“.....开标和评标介绍投标方和参评方人员宣布开标纪律进行技术标评定并提出技术评标意见或报告进行商务标谈判做好评标记录起草评标报告。评标报告的审批由评标小组相关人员签字的评标报告，呈公司分管副总批准超过万元以上含万元项目，由公司总经理批准。中标合同的签订评标报告批准后，发出中标通知签订技术协议审批和签订商务合同退还投标保证金整理归档投标资料。管理招标管理标准件易损耗材料辅料通用备件的采购副产品外销厂外物流运输等，实行年度或半年度招标，必要时实行季度招标。废旧物资按批次集中对外招标。公开招标或邀请招标，竞标单位般应不少于三家，低于规定数者，不能开标。评标工作必须严格按招标文件和投标书进行评审......”。

4、“.....价格最低优拟为中标单位。议标管理议标或比价项目应符合不招标范围。议标计划，议标由业务部门组织，议标结果报公司主管领导审批。设备备件物资采购工程项目和检修项目标的额在万元以下的，由业务部门组织比价或定向议价，并形成比价结果，报部门主管领导审批。投标方管理招标范围内的般设备备件物资采购和项目检修工程项目的勘探设计施工和安装等招标邀请对象，原则上从公司合格供应商施工方和检修方中选择。公司合格供应商施工方和检修方，每年定期由业务主管部门组织评审，并将评审合格名单报行政部审计部等部门备案。邀请新的供应商施工队伍和检修队伍，必须先进行资格评审。评审按照供方评审管理规定执行，经批准后进入投标。建立利益冲突机制凡与投标方有利益冲突的当事人不能成为评标小组成员。凡与投标方有利益冲突的当事人不能参加标书标底等重要文件的编制工作。与投标方有利益冲突的当事人不得打听与本次投标有关的信息......”。

5、“.....严禁出现以下行为投标人相互串标虚假投标干扰评标的招评标人在评标期间有意泄漏评标情况的符合招标文件而不进行招标的评标人与投标人合谋损害公司利益或他人合法权益以及其他违规违纪的有意将招标项目化整为零规避招标的评标报告未经审定擅自与投标人签订商务合同的。凡有上述违规行为，对投标人可立即取消其投标资格对评标人违规违纪行为，视情节轻重按公司有关条款予以追究违反法律的将追究其法律责任。附则投标保证金和招标服务费缴纳规定可参照国家有关规定执行。原则上万元以下项目不缴纳投标保证金物流运输废旧物资处置和副产品招标除外，万元以上项目投标保证金按标的额缴纳物流运输废旧物资处置和副产品投标保证金按标的额缴纳。招标文件需要提供图纸等相关资料的项目可按成本适当收取招标服务费。投标保证金和服务费必须进入财务专项账户。退还时，万元以下者财管程序如下采购计划的分解采购计划下达后......”。

6、“.....分解采购计划，落实采购责任。采购行政部物资采购负责除矿料类外物资编码为材料标准备件非标备件和形成固定资产的设备类物资采购。行政部物资采购从日起按批准的采购计划开展采购活动。对无计划超量擅自改变型号的采购，谁采购谁接收入库，谁承担责任。如供方供货范围扩大企业资质生产工艺等发生重大变化，或由于公司生产工艺需要试用新材料，应按公司采购控制程序文件执行。同时行政部物资采购必须办理试供方的确认手续，并以书面通知财管部等相关部门。凡采购急需物资，采购人应在三天内向申购部门反馈采购情况。物资到库，财管部仓库物资管理员应立即通知申购部门及时将急需物资领出。行政部物资采购对节假日较长需增储的物资，可向总经理申请建议增加库存储备量。每月底，行政部物资采购应将当月物资采购遗留情况汇总反馈给财管部，由财管部与申购部门联系，防止在次月重复申购或盲目追补......”。

7、“.....紧急追补计划采购的物资入库还必须具有总经理部批准的书面紧急采购计划报告单。仓库负责物资数量和外观质量验收，装备部和使用部门负责物资内在质量验收。凡定制备件入库，物资管理员应通知定制部门责任人对备件进行验收。保管版本修改采购控制程序目的确保采购的产品在质量要求交付和服务等各方面符合规定的采购要求。适用范围本公司生产用原辅材料和生产备件的采购及外包过程的控制职责各部门负责提出采购申请装备部负责审核标准备件物资代码为及非标备件物资代码为的采购申请，生产指挥中心负责审核材料物资代码为和原辅材料物资代码为的采购申请主管物资采购的公司领导审核，总经理批准采购计划铁矿石煤炭焦炭进口废钢合金及电极共计六类物资以下简称......”。

8、“.....使用部门负责工装进货验收物流部负责外包运输的控制装备部负责设备维修外包的控制装备部质检计量部分别负责产品的过程性能试验原辅材料入厂检验和监视测量设备的控制工作程序采购物资的分类本公司的物资分二三类。类物资与产品质量直接相关，价值权重量大。主要指外购铁矿石粉煤炭等二类物资与产品质量间接相关主要指耐火材料膨润土石灰石等三类物资为除二类外的物资。行政部物资采购负责提供类二类物资清单。采购物资的质量要求由技术部制订二类物资的常规质量要求，如请购部门有特殊要求时，在请购计划上另行注明。三类物资的质量要求可对照相应的国标或行业标准或由使用部门提出要求。采购计划的编报与审批对二类以及的三类物资，般由使用部门根据企业的年度经营目标制订年度采购计划......”。

9、“.....在合格供方内招标，签订年度或阶段性采购合同六大类统购物资报集团公司审批。采购计划的编制，应清楚地说明所采购的物资的要求，通常包括以下内容物资代码名称型号规格和要求到货的时间此项必须填齐技术文件含材料明细表质量要求等规范标准和新材料试验规程等对供方体系的要求，可包括二类物资供方是否通过认证或是否通过或等体系认证产品从首批样品到批量供货的鉴定试验要求批量供货产品的进货检验要求和其他合格审定要求等。采购计划在批准发放前应对所规定的要求是否适当进行审批。使用部门行政部装备部和生产指挥中心的主管责任人负责初审，对采购计划承担正确规范的第责任。行政部装备部和生产指挥中心把手分别负责会审。公司主管物资供应的领导复审总经理批准采购计划六大类统购物资报集团公司审批。采购合同的签订与报批凡列入采购计划包括追补计划的原辅材料及生产备件，都应签订采购合同......”。