1、“.....华 诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对 监管账户内预期影响信托计划及时兑付划监管资金使用，融资方承诺 信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。 资金监管 华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新 华信托审核后委托银行按资金使用计 通报。重大事项是指对项目公司的经营管理 和对本信托计划的还款可能带来重大影响或风险的事项。般事项 是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影 响或风险的事项。 重大事项包括但不限于 公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵 等 华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经 董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计 和施工的资金划拨除外......”。

2、“..... 具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式。 交易结构及流程图 注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划 建设项目泰州医药高新区休斯顿医学中心项目 管委会泰州医药高新技术产业开发区管委会 母公司泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司 新华信托华诚医学 鑫泰集团 信托计划 监管账户 医学中心项目 连带保证 委托人受益人 投资 收益认购 保管 设立 东方医学 华健投资 股权质押 华诚医学 土地抵押 项目委托 监管银行 处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实 现质权的情形时，新华信托可以将因抵押而获得的土地使用权和房 产所有权及因质押而持有的股权以拍卖等形式变现，以转让项目设计 和施工的资金划拨除外......”。

3、“..... 重大事项包括但不限于 公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵 等 般事项 是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影 响或风险的事项。重大事项是指对项目公司的经营管理 和对本信托计划的还款可能带来重大影响或风险的事项。 融资企业监管 涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意，般事项需按季度向新华信托通报。部分内容简介划提供不可撤销的 连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。部分内容简介划提供不可撤销的 连带责任保证担保，为本信托计划第三还款来源。 融资企业监管 涉及华诚医学重大事项的决策需取得新华信托的同意，般事项需按季度向新华信托通报......”。

4、“.....般事项 是指对项目公司的经营管理和对本信托计划的还款可能带来般影 响或风险的事项。 重大事项包括但不限于 公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵 等 华诚医学单笔金额达到或者超过万元的资金划拨经 董事会批准的资金使用预算和按照资金使用计划的用于本项目设计 和施工的资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划的资 金划付 华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于 抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。 般事项包括但不限于 华诚医学的经营情况现金流状况医学中心项目的进展情 况。 资金监管 华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新 华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺 信托资金需用于本信托计划指定的项目建设。 为了保证本信托计划本金及预期收益的按期足额兑付......”。

5、“.....对本项目资金运用以及本项目的收益进行监管，新华信托对 监管账户内预期影响信托计划及时兑付的资金调度有票否决权 其他 各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金的 安全。 信托计划的退出方式 华诚医学在信托计划到期时，回购新华信托所持有的本项目 的项目投资补偿收益权，足额支付信托本金及利息，新华信托将所 得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。 转让项目的收益权本信托计划将其拥有的项目收益权向第 三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收 益。 转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意， 在能够满足受益人预期收益的情况下，受托人可以将信托受益权转 让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收 益。 处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实 现质权的情形时......”。

6、“.....以转让款向受 益人分配信托本金及收益。 具体由新华信托根据信托计划的运作情况选择信托计划的退出方式......”。

7、“.....由高新区管委会委托华诚医学 代建泰州医药高新区休斯顿医学中心项目，并在建设期满后按建设 投资额回购。本项目总预算万元含建设投资总额 万元和财务费用万元，其中融资方自筹万元，信托 计划融资万元。管委会回购款万元，除质保金 外，其余回购款分两期支付，分别足额覆盖两期信托计划本息。 项目背景简介 本项目为高新区教育教学区期工程的重要组成部分，建成后 拟提供给德克萨斯大学休斯顿医学中心高新区和南京医科大学三 方合作办学项目作为学生宿舍和教学科研楼等。该合作办学项目是 教育教学区第二个落地的办学项目，第个中外合作办学项目，也 是第个计划包括本硕博多层次人才培养的办学项目，得到省 市各级政府的大力支持。年月日......”。

8、“..... 年月， 合计 项目合规性 本项目是教育教学区期工程的组成部分。期工程已经整体取 得了建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建设工程施工许可 证。本项目的土地证的审批发放现已经进入最后阶段。华诚医学已向 我公司出具承诺函，承诺该项目地块由华诚医学合法拥有，不存在任 何未决纠纷，华诚医学将在年月底前办妥土地使用权证。如 果由于华诚医学未能及时办妥土地使用权证而影响该项目合法性或 影响该项目工程进度，华诚医学承诺承担由此产生的切后果和责 任。 图教育教学区期工程总体规划图 图本项目在教育教学区期工程的位臵图绿色区域 项目实施方简介 华诚医学成立于年，由泰州东方中国医药城控股集团有限 公司以下简称东方医药城和泰州华健创业投资有限公司以 下简称华健创投投资组建，是泰州医药高新技术产业开发区下 属的国有全资公司......”。

9、“.....承担高新区教育教学区的融资建设及经营任务，负责引 进医药卫生专业类高校入驻教育教学区，统筹规划建设校区。 公司成立伊始即负责高新区教育教学区的前期开发与建设，目前 已落实的合作办学项目包括南京中医药大学翰林学院和本项目，以 及未来的南京工业大学泰州医药研究院均由该公司承建。至 年底，该公司承建的高新区教育教学区建设项目合计万平方米 包括宿舍楼万平方米教学楼万平方米学生餐厅 万平方米实验楼万平方米等，上述工程均已交付使用，已有 多名学生就读。该公司具备丰富的建筑施工项目经验，能够完 成该项目建设。 表融资企业基本情况 中文名称泰州华诚医学教育投资发展有限公司 法定代表人吴跃身份证号 注册号 组织机构代码 注册资本万人民币 公司类型有限责任公司国有 注册地址泰州市药城大道号 经营范围实业投资，土地前期开发及整理，基础设施建设......”。