1、“.....委派和更换直属公司董事或董事长候选人 十五向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 十六听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作 十七法律法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。 第四章会议表决事项 第十二条董事会就前款事项作出决议，必须经全体董事过半数通过。 第十三条参加会议的董事每人有票表决权，在争议双方票数相等 时，董事长有多投票的权利。 第十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形式召开会议时， 事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同意的董事达到公司章程或本制 度规定的作出决定所需人数的，相关议案即构成董事会决议。 第十五条议案的提出 有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提出......”。

2、“.....由董事会秘书制作成文 件，提前天送交与会董事审阅 五董事会临时会议的议案可在会前天内提出。 第十六条议案的表决 出席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在决议和董事会 记录上签字 二董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与表决，亦不计 入法定人数。 第十七条表决资格 公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对 各项议案的表决资格 二依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。 第五章会议记录 第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应记载议事过程和表 决结果。会议记录包括以下内容 会议召开日期地点和召集人姓名 二出席会议的董事姓名以及受他人委托出席会议的董事代理人姓名 三会议议程 四董事发言要点 五每决议事项的表决方式和结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数。 第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要求对记录作出修订 补充或要求在记录上对其会议上的发言作出说明性记载的董事......”。

3、“.....会议记录在会议当天或定稿期内定 稿后，出席会议的董事和董事会秘书记录员应当在会议记录上签名，会议记 录由董事会秘书保存，年终时交公司综合管理部统归档。董事应当对董事会 的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章程，致使公司遭受 严重损失的，参与决议的董事对公司负相应赔偿责任但经证明在决议时曾表 明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第六章会议决议的落实 第二十条董事会决议经形成即由分管董事和总经理组织实施，董事会有 权就实施情况进行检查并予以督促。 第二十条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就其检查董事会决议 的实施情况向董事会报告。 第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议执行情况，并将董事长的 意见如实传达给有关董事和其他相关人员。 第七章附则 第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。第二十四条本制度经董事会批准，自印发之日起施行......”。

4、“.....提高监管工作的有效性，确保监事会依法有效行使监 督权，依照公司法及本公司章程，特制定本制度。 第二条监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总 经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。 第三条监事会议事方式主要采取定期会议和临时会议的形式进行。会议由 监事会主席主持。监事会主席因故不能出席，应委托位监事主持。 第四条监事会由监事会主席召集，每年召开至次会议。 第五条监事连续次不能亲自出席会议也不委托其他监事代其行使职权 的，应视为无行使职权能力，由监事会提请股东会更换监事人选。 第六条会议主要议题般应包括 审核公司年度期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及 建议 二重点分析评价公司预算执行情况资产运行情况重大投资决策实施 情况事出席。监事会认为必要时，可以邀请 董事长董事和总经理列席会议。监事因故不能出席会议的，应事先向监事会 主席请假......”。

5、“.....也可书面委托其他监事代行其职权， 但委托书应写明授权范围。监事无故缺席且不提交书面意见或书面表决的，视 为同意依法召开的监事会的决议。 第十条监事会召开定期会议应在天前，召开临时会议应在天前，将会议的时间地点和议题书面通知全体监事，并附会议相关材料。 第十条会议的决议要由监事记名表决，监事在表决时各有票表决权。 当赞成票和反对票相对等时，监事会主席有多投票的权利。表决事项须经出 席会议监事的以上赞成方为有效。 第十二条会议必须认真做好会议记录，会议记录由监事会指定人员担任， 出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的 发言作出说明性记载。 第十三条会议召开后应形成会议纪要，并和会议记录决议等作为监事会 工作档案，由董事会秘书保存，年终时交综合管理部统归档。 第十四条监事会的决议由监事执行或监事会监督执行。 第十五条本制度适用于公司监事会，所属项目公司专业公司可根据本公 司章程参照执行......”。

6、“..... 第十七条本制度经监事会批准，自印发之日起施行。 总经理办公会议制度 第章总则 第条为提高绿城房地产集团有限公司以下简称公司总经理办公会议 以下简称总办会议的工作效率，规范总办会议的组织工作和议事程序，特制 定本制度。 第二条综合管理部为总办会议事务的归口管理部门，负责会议的组织和管理。 第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司专业公司遵照执行，参股 项目公司专业公司参照执行， 第二章会议的类型 第四条总办会议般分为定期和不定期二类。定期会议般每月召开次， 次在月初日左右召开，次在月中日左右召开。不定期会议根据总经理 的提议，时组织召开。 第五条月初总办会议主要听取公司各职能部门和项目公司关于上月工作 情况和本月工作计划的汇报，研究协调部署公司各职能部门和有关项目公 司的重点工作。参加会议的各项目公司项目部负责人，除对涉及事项作说明 或急需提交总办会议协调明确的事项外，对本单位部门工作不作系统汇报......”。

7、“.....研究协调部署在杭各项目公司及相关单位的重点工作。 参加会议的各项目公司项目部负责人，除对涉及事项作说明或急需提交总办 会议协调明确的事项外，对本单位部门工作不作系统汇报。 第七条不定期总办会议的内容，主要为月初月中总办会议中没有涉及， 但事关重大且急需研究解决的问题。参加单位部门及人员由总经理确定。 第三章会议的准备第八条召开总办会议的通知由综合管理部负责拟定，并报请总经理签发。 会议通知般在会议前天发放给有关单位部门及人员。 第九条会议通知的内容应包括会议时间地点参加人员会议内容和议 程等。 第十条参加定期总办会议的有关单位和部门必须将工作完成情况和工作 计划分别在当月日日前，以电子邮件的方式发至公司综合管理部，由综 合管理部统汇编和印发。 第十条参加定期总办会议的有关单位和部门，应在会前详细阅读会议材 料......”。

8、“..... 第十二条参加不定期总办会议的有关单位和部门，应按会议通知要求准备 会议材料，并以电子邮件方式提前发至公司综合管理部。 第十三条公司综合管理部须安排人员提前半小时做好总办会议的会场布 置，准备好签到册并落实人员进行会议记录。 第四章会议的召开 第十四条参加会议人员必须进行会议签到。 第十五条总办会议般由总经理或其授权人主持。董事长常务董事 长出席会议时，应由董事长常务副董事长主持。 第十六条会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行，特殊情况可由 主持人在会议开始时明确。 第十七条定期总办会议的汇报单位和部门，应由其主要负责人或授权人进行汇报。汇报内容分为三块是日常工作二是重点工作三是需要公司 协调的工作。日常事务工作只作简单汇报，重点和需要协调的工作应作详细汇 报。 第十八条定期总办会议主持人应对各单位部门上阶段的工作计划执行情 况和下阶段的工作计划分别进行评价或补充，明确有关要求组织与会人员讨 论有关议题......”。

9、“.....强 调下阶段工作重点并明确有关工作目标和要求。 第十九条不定期总办会议的与会人员，应根据会议通知的议事要求，作专 题汇报或讨论。主持人应组织与会人员重点讨论有关议题，明确有关要求并形 成决议。 第五章会后工作的落实 第二十条总办会议结束后，综合管理部负责整理会议纪要。会议纪要应力 求全面客观准确，经分管副总经理审核后，呈报会议主持人审批和签发。 第二十条总办会议签到册与会议记录本或录音带合并保存。记录本 或录音带须加盖机密章，由会议记录人员负责临时保存。整本盒使用 完后，交综合管理部统归档管理。 第二十二条总办会议的与会人员和工作人员，不得泄露有关会议内容或将 会议材料外借。 第二十三条对总办会议形成的决议，与会人员应根据会议纪婴的婴求，保 质保量按时完成工作。综合管理部负责总办会议议定事项的督办和反馈。第六章附则 第二十四条本制度由综合管理部负责解释和修订......”。