1、“.....最多被查了，交出来就是了。我们要从刑法相关司法解释发生的典型案例等多方面加以宣传商业贿赂的构成及危害性，让相关人员认识到商业贿赂是种犯罪行为，方面积极防范此类犯罪行为，另方面要对商业贿赂行为线索进行积极举报。从宣传的对象来看，要着重对行业内的员工进行宣传教育，深入公司企业大走访，挖掘内部线索，激和发展需要，往往以息事宁人缩小影响的态度对待发现的商业贿赂行为，对企业人员的受贿行为，大多以追回损失辞退等方法处理，不向经侦部门报案。些群众认为这是拿钱办事司空见惯的事情，也不积极举报商业贿赂案件。由此，造成了商业贿赂犯罪线索群众举报少提供有价值的线索少举报线索的成案率低的状况，增加了商业贿赂案件线索发现的难度。对此，我们应积极探索新形势下举报工商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径论文原稿内部各个环节商业贿赂犯罪案件有其共性和内在联系，通过个案摸清其规律......”。

2、“.....办案人员要紧抓行业内案件的内在联系，进步细查深挖，尽可能扩大每个线索的辐射效果。因此，我们可以结合各个行业所涉及的业务流程进行深入分析，有效地发现行业领域内部的商业贿赂线索。强化宣传力度，拓宽举报途径由于商业贿赂犯罪案件属于对合犯，行受贿双方存在行业的规矩，同时也担心被公安机关并处理，或被打击报复，也不会直接向公安机关举报。只有行贿人的行贿目的没有达到或被索贿数额较大难以兑现时才可能举报。从企业角度来看，有的企业顾及声誉和发展需要，往往以息事宁人缩小影响的态度对待发现的商业贿赂行为，对企业人员的受贿行为，大多以追回损失辞退等方法处理，不向经侦部门报案。些群众认为这是拿钱办事司空见惯的事情行为，另方面要对商业贿赂行为线索进行积极举报。从宣传的对象来看，要着重对行业内的员工进行宣传教育，深入公司企业大走访，挖掘内部线索，激发他们举报的积极性......”。

3、“.....商业组织形式主要是公司企业或者其他单位，按照行业划分又分为生产行业销售行业建筑业医药卫生业金融业娱乐餐饮业等。经侦部门可以结合不同领域商业贿赂的特点有针对性地开展打击同时，还可以紧密结合各种行业协会去发现行业内部的商业贿赂线索。从种角度讲，行业协会是我们发现行业内幕的敲门砖，起码是了解各行业业务流程的有力帮手。行业协会般了解本行业内部的实情，尤其是行业内潜规则。我们可以先对事不对人，向行业协会了解潜规则的运行模式，然后结合本地行业内的重点公司企业寻找线索。从宣传内容上来看，应针对商业贿赂的危害性展开宣传。在案信息，又深挖具有行业性关联性的同类犯罪信息另外，在银行业，受贿问题主要集中在银行对外发放贷款采购银行内部设备方面在广告业中，有的广告公司会拿出的广告费作为回扣送给相关人员在大型超市等销售场所，进货环节有进场费，这部分归大卖场所有，但是从哪个厂商进货......”。

4、“.....决定权在于采购人员和管理人员在保险业，由于竞争日益激烈，些保险公司与些需府采购资源开发和经销等领域以及出版发行银行信贷证券期货商业保险电信电力质检环保体育等行业重点进行控制，将公开管理与秘密管理相结合，经侦部门与派出所相结合，力争及时发现商业贿赂犯罪线索。深挖窝案串案，拓宽线索来源商业贿赂案件中，行贿人可能不仅仅只给个人行贿，受贿人可能不仅仅只收受个人的贿赂，窝案串案比较突出。窝案呈块状，串案呈线性。以医药领域为例，赂信息，发现犯罪线索。从而转变打贿模式，变被动受案为主动出击，变等米下锅为找米下锅。是要拓宽情报信息来源，提高信息化侦查能力。经侦情报信息部门应积极根据商业贿赂可能涉及的相关公司关键岗位关键人员行贿手段行贿财物流向收受贿赂后的处理等每个环节认真研究其特点，充分调动经侦情报人员积极性，对重点嫌疑人员的各类信息进行全面外围调查取证......”。

5、“.....发现可疑资金支付，再深入调查资金去向。尤其是对行受贿可疑人员开立银行卡的资金流向进行调查，可能会发现可疑的资金支出或流入。另外，中国人民银行内部设立有反洗钱监测分析中心，可以对发生在包括银行等金融机构在内的可疑资金和大额资金进行监控，追踪资金流向，初步分析资金性质，有可能会发现商业贿赂线索。因此，经侦部门应加强与银行反商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径论文原稿给职工入保的公司企业学校等单位的行政人员串通，到指定的保险公司投保，保险公司再暗中给予相关人员回扣。了解了各个行业的业务流程，分析了在各个业务流程中的各个环节可能存在的贿赂行为，我们就可以有针对性地对涉及的各个环节的重点岗位上的人员进行调查，尤其是可以以行贿人为突破口，顺线排查，寻找线索。商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径论文原稿......”。

6、“.....要做到抓系统，系统抓。要重视从已查办的案件中，结合已获取的涉案信息，分析类似的作案规律作案手段行业特点，再从与此案具有相似或者相同条件的部门入手，搜集新的涉案信息，有效地深挖类似单位人员的相关犯罪信息。既深挖同单位具有连带关系的涉在各个业务流程中的各个环节可能存在的贿赂行为，我们就可以有针对性地对涉及的各个环节的重点岗位上的人员进行调查，尤其是可以以行贿人为突破口，顺线排查，寻找线索。行贿人主要是为了推销商品推销服务获得项目经营权等谋取商业利益的人员。这些人员包括销售药品药械的医药代表推销保险的保险员拉广告的销售人员竞争投标项目的房地产商等。经侦部门可重点围绕这些公司企药品销售代表，不仅仅给主管采购药品的管理人员回扣，还有负责开处方的医生负责结算货款的财务人员等，每个环节都要照顾到，所以通过个医药代表......”。

7、“.....根据商业贿赂这种关联性的特点，在掌握了定案件线索后，应扩大侦查视野，充分了解与此相关联的犯罪的作案方法环节等，抓住线，查微析疑，彻底查清相关联的犯罪，做到办案，挖窝，揪串。针对个线索调查，综合分析研判情报信息，积极发现可疑线索，积极评估线索成案价值。就个案线索来说，主要是两方面的评估是可信度评估，审查信息源的可靠性，与其他信息综合比较，有无矛盾冲突是可查性评估，分析是否涉嫌犯罪，与什么人关联，查处的条件时机是否成熟等。是加强对重点行业重点领域重点环节的阵地控制。经侦部门要对容易滋生商业贿赂的工程建设土地出让产权交易医药购销政洗钱部门的合作和沟通，通过搭建和运用类案资金查控模型，以期有针对性地发现商业贿赂线索。从情报信息入手主动寻找线索打击商业贿赂犯罪要高度重视情报信息工作，结合商业贿赂的特点......”。

8、“.....分析商业贿赂常见的作案方法，利用信息化手段，提高打击商业贿赂情报工作的技术含量，从繁杂的信息中深度分析隐藏的商业的相关业务人员进行调查，从而发现行贿的线索。从可疑资金流向发现商业贿赂线索商业贿赂中的财物，既包括金钱和实物，也包括可以用金钱计算的财产性利益，如提供房屋装修定面值的会员卡代币卡定数额的旅游费用等。无论哪种形式，最初的表现基本上是资金，资金的来源要从行贿人单位支出，尽管会采取些掩盖措施，如做假账来隐瞒资金去向，但肯定要在账务上有所反映。对此，可通商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径论文原稿广告公司会拿出的广告费作为回扣送给相关人员在大型超市等销售场所，进货环节有进场费，这部分归大卖场所有，但是从哪个厂商进货，在卖场内的摆放位置，决定权在于采购人员和管理人员在保险业，由于竞争日益激烈，些保险公司与些需要给职工入保的公司企业学校等单位的行政人员串通......”。

9、“.....保险公司再暗中给予相关人员回扣。了解了各个行业的业务流程，分析了他们举报的积极性。商业贿赂主要发生在商业领域，商业组织形式主要是公司企业或者其他单位，按照行业划分又分为生产行业销售行业建筑业医药卫生业金融业娱乐餐饮业等。经侦部门可以结合不同领域商业贿赂的特点有针对性地开展打击商业贿赂的宣传和调查，深入公司企业进行大走访，建立畅通的信息沟通渠道，鼓励知情人员积极举报商业贿赂行为。同时，还可以紧密结合各种行业协会作的创新机制，从宣传的内容宣传的对象宣传的途径和举报途径举报人的奖励和保护制度等多方面来提高举报线索数量和举报成案率。商业贿赂犯罪案件线索来源拓宽途径论文原稿。从宣传内容上来看，应针对商业贿赂的危害性展开宣传。在些行业内部，商业贿赂已经成为行业内的潜规则，行贿的人认为不给钱难办事，受贿的人认为办了事收点钱物理所当然，行受贿双方对于商业贿赂的危殊的利益关系......”。