1、“.....由公司根据情节轻重,依照有关规定予情况进行审计。负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。十负责对公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门进行专项检查。十负责委托协调外部审计机构,并监督其审计过程,评价其工作质度审计工作计划,经批准后组织实施。独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司董事会。负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性有效性及风险管理进行评审,及时反馈公司内部控制和风缺陷和薄弱环节提出审计建议的权力。对执行审计决定的情况进行督促检查和汇报的权力。根据审计需要,有申请调动公司相关部门专家及技术人员协助审计工作,或依据审计业务内容指定和督促相关部门相关人员配合审计工作的权力......”。

2、“.....第十条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公正。企业内部审计规章制度打印版。企业内部审计规章制度第条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企理的薄弱环节,提出改进建议,督察改进情况。负责对公司及下属各单位预算的执行情况进行审计。对拒不提供有关资料拒不回答提问等阻挠妨碍审计工作的,可以采取要求立即配合限期报送现场封存等必要的措施对提供虚假资料或配合不力,造成内部审计工作误判或审计工作无法进行条内部审计人员原则上应持有中国内部审计协会颁发的内部审计人员岗位资格证书方可上岗,内部审计人员应参加内部审计人员后续教育。第十条内部审计人员应当具备必要的专业知识和业务能力,熟悉本公司的经营活动和内部控制,并通过学习来保持和提高专业胜任能力......”。

3、“.....评价其工作质量。第章职责和权限第条公司审计部在董事会审计委员会的领导下,依照国家法律法规政策以及公司的有关规章制度,独立地行使内部审计监督权。第十条公司审计部的职责是按照有关法规和公司要求,及时建立健全公司内部审计制度。制订公司内部审计发展规划和年度情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。负责对公司及下属各单位财务收支经营成果及其有关的经济活动的合法合规真实性进行审计。负责对公司及下属各单位各项资金各审计工作计划,经批准后组织实施。独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司董事会。负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性有效性及风险管理进行评审......”。

4、“.....不得泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复。第十条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的,由公司根据情节轻重,依照有关规定予员的调动,应事先征求内部审计机构负责人的意见内部审计机构负责人的任免应由主管领导提名并报审计委员会批准。第十条内部审计人员原则上应持有中国内部审计协会颁发的内部审计人员岗位资格证书方可上岗,内部审计人员应参加内部审计人员后续教育。第十条内部审计人员应当方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性合法性和有效性来促进企业目标的实现。第条公司贯彻依法审计服务大局围绕中心求真务实的方针,坚持全面审计突出重点强化内控立足服务的原则,在公司范围内实现法制化规范化科学化审计。第条公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险的,有权通报批评,有权建议调离原工作岗位,涉嫌犯罪的......”。

5、“.....对严格遵守法规和公司制度经济效益显著贡献突出的集体和个人,可以提出表扬和奖励对违反法规和公司制度的行为视情节轻重提出限期整改通报批评移交有关部门处罚。对企业内部控制风险管理的重审计工作计划,经批准后组织实施。独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司董事会。负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性有效性及风险管理进行评审,及时反馈公司内部控制和风险审计人员参加每年不少于两周的脱产学习培训或进修。第十条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公正。企业内部审计规章制度打印版。企业内部审计规章制度第条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企被审计单位进行跟踪检查,必要时实施后续审计。第十条审计完毕后......”。

6、“.....应事先征求内部审计机构负责人的意见内部审计机构负责人的任免应由主管领导提名并报审计委员会批准。第企业内部审计规章制度打印版备必要的专业知识和业务能力,熟悉本公司的经营活动和内部控制,并通过学习来保持和提高专业胜任能力。公司应安排内部审计人员参加每年不少于两周的脱产学习培训或进修。第十条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公审计人员参加每年不少于两周的脱产学习培训或进修。第十条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公正。企业内部审计规章制度打印版。企业内部审计规章制度第条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企成内部审计质量和效率低下。第十条督察检查阶段,对审计报告述及的重大审计事项和审计建议及决定,内部审计机构将对被审计单位进行跟踪检查......”。

7、“.....第十条审计完毕后,所有形成的与审计项目有关的资料经整理后纳入审计档案管理。第章审计人员第十条内部审计人由公司根据情节轻重,依照有关规定予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批。第十条公司审计部应根据审计署关于内部审计工作的规定公司内部审计机构不健全,组织架构不科学不合理,或职责分工不清,可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。内部审计人员不具备应有的知识技能和经验,内部审计方法滞后,或内部审计质量控制制度不完善,可能会审计工作计划,经批准后组织实施。独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司董事会......”。

8、“.....及时反馈公司内部控制和风险业价值,根据中华人民共和国审计法财政部等部委企业内部控制基本规范和中国内部审计协会内部审计基本准则等有关法规,结合公司实际情况,制定本制度。第条本制度所称内部审计,是指公司内部的种独立客观的监督评价和咨询活动,旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统规范条内部审计人员原则上应持有中国内部审计协会颁发的内部审计人员岗位资格证书方可上岗,内部审计人员应参加内部审计人员后续教育。第十条内部审计人员应当具备必要的专业知识和业务能力,熟悉本公司的经营活动和内部控制,并通过学习来保持和提高专业胜任能力。公司应安排内予以处理构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。第章内部管理第十条公司审计部应确定年度审计工作目标,制订年度审计计划,编制人力资源计划和财务预算,并交由公司审计委员会审批......”。

9、“.....结合公司的实中国内部审计准则,结合公司的实际情况,制定审计工作手册,以指导内部审计人员的工作。第十条公司审计部应建立内部激励约束制度,对内部审计人员的工作进行监督考核,评价其工作业绩。第十条督察检查阶段,对审计报告述及的重大审计事项和审计建议及决定,内部审计机构将对企业内部审计规章制度打印版审计人员参加每年不少于两周的脱产学习培训或进修。第十条内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计职业规范,忠于职守,坚持原则,做到独立客观公正。企业内部审计规章制度打印版。企业内部审计规章制度第条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企。企业内部审计规章制度打印版。第十条内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密,不得泄漏。第十条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护,任何单位和个人不得打击报复......”。