1、“.....第十条公司风险评估主要经过确立风险管理理念和风险接受程度目标制定风险识别风险分析和风险对策等个基本程序来进行。第十条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程从战略制度和实施到公司日常活动中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念,对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。般来施,对各类信息记录汇总分析处理,并保留风险管理记录。各部门或岗位向内审机构报送本部门业务风险情况。第十条公司各职能部门每年对业务范围内的公司风险的控制水平进行次书面分析和评估,风险管理委员会负责总风险评估报告,上报公司董事会。第十条公司制定合理有效的内控措施,包括以下内容建立内控岗位授权制度。对内控所涉及的各岗位明确规定授权的对象条件范围和额度等......”。

2、“.....明确规定报告人与接受报告人,报告的时间内容频率传递路线负责处理报告的部门和人员等建立内控批准制度。对内控所涉及的重要事项,明确规定批准的程序条件范围和额度必备文件以及有权批准的部门和人员及其相应责任建立内控责任制度。没有建立或实施相关资产管理制度,导致公司的资产如设备存货有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。舞弊风险以故意的行为获得不公平或非正当的收益。经营风险经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素,包括但不限于生产环节包括拟定生产计划开出用料清单储存原材料投入生产计算存货生产成本计算销货成本质量控制等。采购及付款环节包括采购申请处理采购单验收货物填写验收报告或处理退货记录应付帐款核准付款等。销货及收款环节包括处理订单信用管理运送货物开出销货确认收入及应收账款等。固定资产管理环节包括固定资产的自建购置处置维护保管与记录等......”。

3、“.....第十条公司在确定具体的风备条件的公司应把各业务单位风险管理执行情况与绩效薪酬挂钩建立重大风险预警制度和突发事件应急处理机制。明确风险预警标准,对可能发生的重大事件或突发事件,制定应急预案明确责任人员规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处理建立健全公司法律顾问制度。大力加强公司法律风险防范机制建设,形成由公司决策层主导公司法律事务部牵头提供业务保障全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善公司重大法律纠纷案件的备案管理制度建立重要岗位权利制衡制度,明确规定不相容职责的分离。主要包括授权批准业务经办会计记录财产保管和稽核检查等职责。对内控所涉及的重要岗位可设置岗双人双职双责,相互制约明确该岗位的上级部门或人员对其应采取的监督措施和应负的监督责任企业风险控制管理制度专用精品版或无形损失的责任人及单位负责人......”。

4、“.....第章风险管理的监督与改进第十条公司建立贯穿于整个风险管理基本流程,连接各上下级各部门和子公司的风险管理信息沟通渠道,确保信息沟通的及时准确完整,为风险管理监督与改进奠定基础。第十条公司各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,其检查报告报送公司内审部门备案。第十条公司风险管理委员会定期或不定期对各有关部门能否按照有关规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价,并将监督评价报告上报董事会。第章附则第十条本制度由公司董事会授权内审部门负责解释。第十条本制度自董事会通过之日起执行。有限公司年月日。企业风险控制管理制度专用精品版。公司管理层及其他高级管理人员关键岗位员工的风险偏好,采取适当的控制措施,避免因个人风险偏好给企业经营带来重大损失结合不同发展阶段和业务拓展情况,持续收集与风险变化相关的信息,进行风险识别和风险分析,及时调整风险应对策略......”。

5、“.....使公司领导和有关部门及时了解公司业务和资产的风险状况,相应调整风险管理政策和管理措施。第十条风险管理委员会对公司的经营计划战略方案的实施进行实施,对各类信息记录汇总分析处理,并保留风险管理记录。各部门或岗位向内审机构报送本部门业务风险情况。第十条公司各职能部门每年对业务范围内的公司风险的控制水平进行次书面分析和评估,风险管理委员会负责总风险评估报告,上报公危机事件进行详细的调查了解和核实的基础上,根据法律和公理,果断做出处理决定,以避免事态的进步恶化。对于已造成社会影响的事件,应保持与社会各方的良好沟通,及时披露事实真相,以有助于对事件作出客观公正的报道和评价。在处理过程中,应处理好与危机事件对方当事人的关系,及时安抚,避免出现纠纷。在事件处理的全过程,危机处理小组均应与当地政府监管机构保持紧密联系,及时通报事件进展。教训总结与责任认定危机事件处理完成后......”。

6、“.....如实反应时间的其因发生过程处理方法和结果责任认定反应的问题等,并提出整改建议或意见,以避免新的风险和危机发生。第十条对因决策失误管理失职行为失当等原因致使公司出现风险和危机,并造成有当事人的关系,及时安抚,避免出现纠纷。在事件处理的全过程,危机处理小组均应与当地政府监管机构保持紧密联系,及时通报事件进展。教训总结与责任认定危机事件处理完成后,危机处理小组应及时向公司董事会提交总结报告,如实反应时间的其因发生过程处理方法和结果责任认定反应的问题等,并提出整改建议或意见,以避免新的风险和危机发生。第十条对因决策失误管理失职行为失当等原因致使公司出现风险和危机,并造成有形或无形损失的责任人及单位负责人,公司将追究其直接责任或领导责任。第章风险管理的监督与改进第十条公司建立贯穿于整个风险管理基本流程,连接各上下级各部门和子公司的风险管理信息沟通渠道......”。

7、“.....为风险管理监督与改进奠定基础。第十条批后实施。第十条当风险已经发生,风险单位负责人必须立即向公司风险管理委员会报告。第十条风险管理委员会收到风险报告后,及时对风险进行初步的判断,确定是属于般性内部风险,还是对企业声誉经营活动和内部管理造成强大压力和负面影响的企业危机。对般性风险,责成单位负责人或有关人员负责组织处理对企业危机,必须按照风险危机程序处理。第十条企业危机处理程序成立危机处理机构。危机发生后,公司应在第时间成立危机处理小组,该小组由公司董事长或总经理担任组长。小组成员至少包括发生危机单位的第负责人风险管理委员会有关人员公司相关职能部门负责人及其他相关人员。公司董事会授权危机处理小组为处理危机事件的最高权力机构和协调机构,有权调动公司可用资源,有权独立司各有关部门定期对风险管理工作进行自查和检验,及时发现缺陷并改进,其检查报告报送公司内审部门备案......”。

8、“.....并将监督评价报告上报董事会。第章附则第十条本制度由公司董事会授权内审部门负责解释。第十条本制度自董事会通过之日起执行。有限公司年月日。企业风险控制管理制度专用精品版。第十条公司在确定具体的风险应对方案时,应考虑以下因素风险应对方案对风险可能性和风险程度的影响,风险应对方案是否与公司的风险容忍度致对方案的成本与收益比较对方案中可能的机遇与相关的风险进行比较充分考虑多种风险应对方案的组合合理分析准确掌握董第十条公司各职能部门可以根据本办法,针对本部门业务的特点,制定本部门业务的风险管理实施细则,纳入公司管理制度体系。第章风险评估第十条风险评估是指根据公司内外部环境的变化,对公司所面临的风险进行风险辨识风险分析风险对策......”。

9、“.....第十条确立公司风险管理理念和风险接受程度是公司进行风险评估的基础。公司风险管理理念是公司如何认知整个经营过程从战略制度和实施到公司日常活动中的风险为特征的公司共有的信念和态度。公司实行稳健的风险管理理念,对于高风险投资项目采取谨慎介入的态度。风险接受程度是指公司在追求目标实现过程中愿意接受的风险程度。般来况等自然环境因素。其他有关外部风险因素。企业风险控制管理制度专用精品版。第十条公司董事会负责推动公司风险管理体系的建设,并监督起实施的有效性监事会和风险管理委员会负责建立公司风险管理体系制度和流程等日常管理工作。第十条公司各职能部门负责人为风险控制的第负责人,履行风险控制职能执行具体的风险管理制度。建立部门内权责明确相互制衡的岗位职责和部门内全面合理的风险控制制度,并针对业务主要风险环节制定业务操作流程......”。