1、“..... 凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，万达信息目前已拥有 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权多项国内外专利技术承担着 多项国家各类标准及指南近项上海市及其他地方各类标准的制定工作 并先后获得项上海市科技进步等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动 力。 万达信息现有员工近人，其中研发人员占比超过，本科以上学历 第页 人员超过，享受国务院津贴人。万达信息以让信息化为人们创造更美好 的生活为宗旨，以成为最具影响力和吸引力的企业之为使命，形成了尊 重诚信专业自强协作共赢的企业核心价值观。 二被投资方上海万达全程健康服务有限公司上海万达全程健康服 务有限公司是万达信息股份有限公司的控股合资公司， 于年月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管 理信息化系统的研发推广和建设，并完善服务体系......”。

2、“.....为社区全科医生和居民架起实时监测和沟通的桥梁。平台 将改变求医问药的传统医疗服务模式，确立患者在医疗服务中的核心地位。 全程健康将结合自身技术优势和资源，为中国的家庭健康医疗市场提供优质的产 品和服务。 全程健康的发展方向 促进健康管理信息化与智能化为居民提供实时的健康管理服务，为 医护人员提供在线的医疗服务平台，为卫生管理者提供健康档案实时的动态数 据，并将三方有机结合在起 引领医疗卫生迈进智能时代利用传感器等信息识别技术，通过无线 网络实现患者与医务人员医疗机构医疗设备间的互动 患者管理更便捷患者在离开医疗机构后的基本健康信息数据均由 物联网中完成 医务人员管理更高效健康信息采集仪器的嵌入式传感器，将仪器测 得的数据及时通过无线方式传输至相应的信息平台......”。

3、“.....翁思跃先生 拟出资人民币万对全程健康进行增资，增资完毕后全程健康注册资本金将由 万增加至万。 付款方式 本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议 之日起七个工作日内，次性将应付的增资认购价款足额汇入全程健康所设立的 专用账户，以向全程健康支付增资认购价款，万达信息全部增资款万计入全 程健康的注册资本。 业绩承诺与担保 此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有的优势 对全程健康的以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心的医疗服务体系业务进 行进步的推动......”。

4、“..... 综合参考全程健康目前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全 程健康的增值效益，预计全程健康年上半年可实现盈利，年年 主营业务收入年复合增长率不低于，净利润年复合增长率不低于。 资金来源 本项目增具有广阔的潜 在需求市场。 二经营战略及业务发展的需要全程健康目前在上海市的四个区的试点 工作进展良好，接下来计划在上海市 的长宁区和松江区，以及天津和成都进行拓展推广，增加试点人群量扩大试点 范围和增加试点类型，将对全程健康的经营战略和业务发展起到重要的作用， 方面，扩大试点范围和人群，可有效体现各社区试点效果和对慢病管理效果的提 升，为政府转移支付购买公共卫生提供更有力的依据另方面，增加试点类型， 可为后续从不同角度打开健康服务市场奠定基础，形成试点示范，为占领市场先 机创造定条件......”。

5、“..... 从长远来讲，主要分为三方面 通过政府转移支付购买公共卫生服务，从公共卫生服务均等化的角度， 为政府解决基本公共卫生服务项目能够惠及所有普通居民的问题。通过此方式， 扩大服务范围和影响力 通过市场化机制，慢性病患者居家养老及其子女，可通过购买设备及 服务的方式来获得全程健康的基础监测服务和更多增值健康服务 通过与网络运营商的合作，通过其销售网络和市场营销方式，扩大设备 及服务的市场范围。 以上三种模式，全程健康可通过市场区域的不断扩大，目标人群的逐步培育 建立，进行市场化机制运作经营，来补贴政府基本公共卫生服务，实现公益与商 业的双赢局面。 本次增资的可行性 通过近个月的市场调研和试点运行情况来看，全程健康的健康服务体系得 到了居民医生政府的致好评，各方均认可第三方服务机构参与为政府提供 的基本公共卫生服务，真正提升了疾病预防和慢病管理的效果......”。

6、“.....也逐步提升了居民的自我健康管理意识和就医习惯，实 现了定的社会效益和经济效益。 从市场情况来看，部分试点区域的居民已提出自行购买设备的要求，同时移 动电信等运营商也希望加入合作，为健康服务提供网络和销售渠道，从定程 度上来讲，也为下步的市场化运作创造了有利条件。 四项目效益分析 经营情况的预测 通过对全程健康未来的市场环境核心竞争力以及业务开展能力等各因素综 合分析，未来五年全程健康经营预测指标如下 表年年全程健康公司业绩预测 单位万元 年年年年年 主营收入 净利润 投资效益分析 本次万达信息对全程健康的投资总额共计万元，预计全程健康未来五年 的净利润分别为万元，投资回收期约 为年。总体而言，该项目投资经济指标良好，能在短时间内收回投资，具 备切实的可行性......”。

7、“.....到年年底全程健康有望实现发展万名左右的签约用户， 在随后的五年内有望达到年复合增长的增速目标，迅速扩大市场客户份额。 第页 如果全程健康目标签约用户数未达到的年复合增长率，假使达到 的年复合增长率，那么未来五年业绩预测如下 表年年全程健康公司业绩预测二单位万 元 年年年年年 主营收入 净利润 在维持原增资计划不变，目标签约用户数年增长率的降低从调低至 的情况下，全程健康未来五年的净利润分别为 万元，投资回收期约为年。总体而言，与原预测差别不大， 说明目标客户拓展数量的降低并不足以对本项目造成过大的影响。 五项目风险分析 市场竞争激烈的风险 虽然此次增资全程健康具有重要的战略意义和良好的经济效益预期......”。

8、“.....案例丰富，市场竞争激烈。面向全 国市场，在进入外地的社区卫生服务方面难度仍然相对较大，所以公司能否在此 项目取得良好的效益仍具有定的不确定性。 政策风险 全程健康的产品与服务主要是实施居民健康信息管理，相关的市场管理体系 还未建立，未来可能存在政府相关监管部门对相关业务实行资格准入的可能，因 此，监管政策的变化将对公司产生较大影响。 作为应对政策风险的对策，全程健康将会持续跟踪监管政策变化，并积极与 监管部门保持业务沟通，及时根据最新的监管政策变化调整相关产品与服务内 容。 第页 六报告结论 综上所述，万达信息增资全程健康方面可以促进万达信息在医疗卫生业 务，特别是在社区卫生服务的体系领域进行深度拓展，巩固并促进公司长足持续 地发展，同时，还能进步推动万达信息以上海为中心辐射全国的战略市场布局......”。

9、“.....主要财务指标良好。因此，万达 信息增资全程健康的项目是可行的。 目录 项目概况 项目背景 项目简介 交易各方及目标企业 二投资方案 投资总额 付款方式 业绩承诺与担保 资金来源 经营管理 增资完成后的股权结构 三本次增资的用途必要性与可行性 全程健康注册资金的使用情况及业务情况 本次增资的用途 资金使用安排及进度表 本次增资的必要性 本次增资的可行性 四项目效益分析 经营情况的预测 投资效益分析 项目敏感性分析 五项目风险分析 市场竞争激烈的风险 政策风险 六报告结论 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 项目概况 项目背景 万达信息股份有限公司以下简称万达信息或公司是以公共事务 为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，成立于年月......”。