处。负责做好银行业金融机构及其从业人员涉及非法金融活动的监测预警风险排查调查取证性质认定处置善后及宣按照处置非法金融活动属地负责制，负责对从事投资咨询投资理财财富管理资本管理网络借贷私募投资基金股权众筹大宗商品交易电子盘交易等机构开展地毯式摸底排查，对排查出来的问题机构提交相关业务监管部门进行业务性质界定在选商招商中，对上述机构进行严格甄别，强化背景调查，对有疑似开展非法金融活动的坚决不予引进针对打击非法金融活动建立季度摸底排查长效工作机制。十其他相建设，建立季度排查风险评估处置以及常态化正面宣传引导的长效工作机制，各业务监管部门要建立和完善各项监管机制，制定各项监管细则，切实加强各类金融机构的风险管理能力，完善风险预警机制，从源头上防范和控制各类非法金融活动。要充分发挥各金融协会在排查打击非法金融活动中的作用，支持行业自律，促进规范发展。各相关部门打击查处情况于月日前报送市金融办。本次专项行动工作总结请于室设在市金融办，同时组织召开动员部署会议，启动专项行动。专项行动领导小组组织街道镇社区开展全面排查工作，对排摸的情况汇总后组织领导小组成员单位进行会商，确定涉嫌从事非法金融活动的机构名单和重点打击查处名单，分送相关主管部门进行研究处置。各市级业务监管部门要在市专项行动工作方案的基础上，制定本系统的工作方案。同时要排查所辖行业，将涉嫌非法金融活动的机构名单逃废金融债务案件线索以及建议重点查处名单报专项行动领导小组办公室。二综合整治，重强化金融维稳。把打击非法金融活动专项行动作为做好我市经济金融领域维稳工作的重要抓手，将专项行动开展情况纳入对各地各部门平安考核内容，确保专项行动取得实效。对涉众型的非法金融案件，要做好舆情导控工作和社会公众教育引导工作，努力维护社会稳定。二外松内紧，开展排查处置。按照外松内紧原则，既要支持创新适度发展类金融，激活区域金融生态环境，也要切实防范在排查摸底和打击清理过程中引发新的风险。对各类金融风险线索，要加强会商研判，全面衡量主观恶意资监等部门做好相应处置工作。结合全省公安机关集中打击整治逃废债专项行动，公安部门要集中力量以打逃为突破口开展专项打击行动，保持对打击各类非法金融活动的高压态势，全面净化金融市场，维护良好金融秩序。综合整治重点打击阶段时间可适当延长。三巩固成果，固化机制月日至月日认真总结。各有关单位总结梳理在此次专项行动中的工作经验和教训，并将工作情况包括排查现状相关数据风险情况突出问题工作措施长效机制意见建议等和妥善处置金融领域引发的社会不稳定问题。三市公安局。配合相关部门做好排查以及重点涉案线索的核查工作，对核查出的涉嫌非法金融犯罪线索，联合相关部门开展专项行动，依法集中严厉打击加强与业务监管部门的协作配合，探索建立防范和打击金融犯罪的长效工作机制。四市市场监管局。负责做好打击非法金融工作中的工商登记信息的数据分类信息查询部门推送等工作重点将从事投资咨询投资理财财富管理资本管理网络借贷私募投资基金股权众筹大宗商品交易电子盘法宁波银监局办事处。负责做好银行业金融机构及其从业人员涉及非法金融活动的监测预警风险排查调查取证性质认定处置善后及宣传教育等工作，整治银行直接间接代售理财产品的飞单行为加强对网络借贷业务互联网信托业务和互联网消费金融业务的监管，负责相关风险排查和处置的技术指导工作及时依法停止非法金融活动所涉及公司在银行的开户托管资金划转信贷等金融业务加大涉嫌逃废债案件线索移送协调力度。九各镇政府街道办事处。按照处置非法金融活动属击非法金融活动建立季度摸底排查长效工作机制。十其他相融活动逃废金融债务等刑民交叉问题的案件，采取全案移送并裁定驳回起诉中止审理等处理方式，加强与政府公安机关相关业务监管部门之间的协调沟通对情节严重的拒不执行主体移交公安机关启动刑事打击程序对逃废债主体进行公开曝光进步加强金融案件专业审判力量。六市金融办。负责专项行动工作的组织协调进度安排督查督办信息收集综合汇总建立重大敏感疑难非法金融案件前期会商机制加大防范和打管控工作牵头做好金融消费者权益保护工作牵头做好对异常活跃账户的监控，及时将相关案件线索移交公安机关。八传单电话短信微博微信等渠道公开宣传非法金融产品的行为严禁公职人员参与非法金融活动及为非法金融活动提供支持整治金融机构及其从业人员利用客户对金融机构的信任，售卖不属于本机构的金融产品从而获得高额佣金提成的飞单行为。二非法交易平台和交易行为。整治依托各类交易平台，以投资公司咨询公司贸易公司等为名，以有色金属贵金属和原油等进行非法吸储揽储的行为保险领域的无证经营非法传销的行为违反关于促进互联网金融健康发展的指导意见，开展各类非法股权众筹的行为。四逃废金融债务行为。集中整涉嫌骗取贷款贷款诈骗等逃废金融债务的行为故意以重组分立为名转移资产资金以虚假诉讼逃避债务责任以虚假租赁对抗抵押权或企业控制人直接逃逸等方式进行逃废债的行为重点督办法院执行阶段的案件，密切跟踪案件执行情况，启动刑事程序打击情节严重的拒不执行主体对已经依法判决的逃废债主体通过各类媒人员涉及非法金融活动的监测预警风险排查调查取证性质认定处置善后及宣传教育等工作，整治银行直接间接代售理财产品的飞单行为加强对网络借贷业务互联网信托业务和互联网消费金融业务的监管，负责相关风险排查和处置的技术指导工作及时依法停止非法金融活动所涉及公司在银行的开户托管资金划转信贷等金融业务加大涉嫌逃废债案件线索移送协调力度。九各镇政府街道办事处。按照处置非法金融活动属地负责制，负责对从事投资咨询投资理财财富管理资本部署工作，开展排查月日前由市金融办为牵头工作部门，成立开展专项行动领导小组，领导小组办公室设在市金融办，同时组织召开动员部署会议，启动专项行动。专项行动领导小组组织街道镇社区开展全面排查工作，对排摸的情况汇总后组织领导小组成员单位进行会商，确定涉嫌从事非法金融活动的机构名单和重点打击查处名单，分送相关主管部门进行研究处置。各市级业务监管部门要在市专项行动工作方案的基础上，制定本系统的工作方案。同时要排查所辖行业，将涉嫌涉案领域增多，作案手段翻新，极大损害正常经济金融秩序。为全面掌握相关风险底数，加大防范和打击力度，遏制非法金融活动多发势头，根据市开展打击非法金融活动专项行动工作方案甬处非发号精神，结合我市实际，决定于今年月至月在全市范围内开展打击非法金融活动专项行动，特制定本工作方案。重点整治范围和内容非法集资活动。重点整治投资理财网络借贷私募投资基金及区域内其他高发领域的涉嫌非法集资活动，重点清理非法理财产品的启动刑事程序打击情节严重的拒不执行主体对已经依法判决的逃废债主体通过各类媒体进行公开曝光。二职责分工市委宣传部。负责协调媒体加强对金融法规政策知识的宣传力度，严格规范媒体针对融资类中介机构的评比活动加强非法金融案件的舆情导控督促市属媒体按照有关部门的审查结果发布投资咨询投资理财财富管理资本管理网络借贷私募投资基金股权众筹大宗商品交易电子盘交易等类金融广告及其他各类金融广告。二市委政法委。负责协调政法机关打击非法金类交易平台，以投资公司咨询公司贸易公司等为名，以有色金属贵金属和原油等大宗商品为标的，违反国发号文件国办发号文件精神开展非法交易行为的市场主体重点整治未经审批，以高杠杆率开展的所谓现货白银邮币卡等电子盘交易的市场主体。三非法证券期货保险业务。整治证券期货保险领域的违法违规行为以原始股非法期货等方式实施诈骗的行为以保险名义进行非法吸储揽储的行为保险领域的无证经营非法传销的行为违反关于促进建设，建立季度排查风险评估处置以及常态化正面宣传引导的长效工作机制，各业务监管部门要建立和完善各项监管机制，制定各项监管细则，切实加强各类金融机构的风险管理能力，完善风险预警机制，从源头上防范和控制各类非法金融活动。要充分发挥各金融协会在排查打击非法金融活动中的作用，支持行业自律，促进规范发展。各相关部门打击查处情况于月日前报送市金融办。本次专项行动工作总结请于月日前以电子文档形式报市金融办。本次专项行动启动后，各镇政府街道办事处各业务监管部门须每季度开展排查并将排查出的问题机构名单及处置情况提交市金融办。部门。按照市处置非法集资局际联席会议相关工作职责配合做好打击非法金融活动各项工作。三工作步骤和阶段安排部署工作，开展排查月日前由市金融办为牵头工作部门，成立开展专项行动领导小组，领导小组办公室设在市金融办，同时组织召开动员部署会议，启动专项行动。专项行动领导小组组织街道镇社区开展全面排查工作，对排摸的情况汇总后组织领导小组成员单位进行会商，确定涉嫌从事非法金融活动的机构名单和重点打击查处名单，分送相关主管部门进行研究处置。各市级业务监管部门要在市专项行动工作方案的基础上，制定本系统的工作方案。同时要排查所辖行业，将涉嫌非法金融活动的机构名单逃废金融债务案件线索以及建议重点查处名单报专项行动领导小组办公室。二综合整治，重点打击月底至月日公安机关根据核查或移交的涉嫌非法金融犯罪的线索，对符合立案条件的依法进行立案侦查，各业务监管部门政府职能部是按照央行等十部委出台的关于促进互联网金融健康发展的指导意见，由各业务监管部门针对相关互联网金融业务建立监管机制并制定监管细则。四工作要求统筹布局，强化金融维稳。把打击非法金融活动专项行动作为做好我市经济金融领域维稳工作的重要抓手，将专项行动开展情况纳入对各地各部门平安考核内容，确保专项行动取得实效。对涉众型的非法金融案件，要做好舆情导控工作和社会公众教育引导工作，努力维护社会稳定。二外松内紧，开展排查处置。按照外松内紧原则，既要支持创新适度发展类金融，激活区域金融生态环境，也要切实防范在排查摸底和打击清理过程中引发新的风险。对各类金融风险线索，要加强会商研判，全面衡量主观恶意资金投向损失程度及信访维稳问题，综合运用行政民事刑事手段分类处置。三着眼长远，建立长效机制。在积极打击和遏制当前非法金融活动蔓延态势的同时，及时总结工作经验，加强风险防控和打击处置的长效机制门以及检察院法院等单位要主动加强与公安部门的协调配合，从严从快开展处置工作宣传市场监