1、“.....在十二五期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓 励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„......”。

2、“.....是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外 体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车 片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的成都市产业投资导向目录 年修订成办发号鼓励发展中第八款新材料中新型无机 非金属材料，符合国家产业政策......”。

3、“..... 具有良好的市场量 的预测，可简单测算光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求如下 单位装机容量特种石墨需求量吨 当年光伏装机容量 谨慎其中单晶硅电池 情况多晶硅电池 特种石墨需求量， 为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力......”。

4、“.....募集资金拟用于 建设万吨年特种石墨制造与加工项目和万吨年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后......”。

5、“.....多出部分将用于 补充公司流动资金若本次实际募场前景特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，目前国内特种石墨 的市场供给明显不足，尤其是直径毫米以上粒度微米以下的高端产品 主要依赖国外进口。未来段时期内......”。

6、“.....特种石墨的市场需求将呈现快速增长态势， 尤其是大规格细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。 成都炭素具备实施本项目的良好条件 成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主 要生产企业之。经过多年发展，成都炭素目前拥有吨年的等静压石墨产 能......”。

7、“..... 其直径以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。 成都炭素是国内唯实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果集资金扣除发行费用后少于拟投入总额， 差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

8、“.....并在募集资金到位之后予以置换。 二本次募集资金投资项目的情况 万吨年特种石墨制造与加工项目 项目概况 项目选址 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 项目投资金额及主要建设内容 本项目总投资金额约为，万元，其中固定资产投资为，万 元，铺底流动资金约为......”。

9、“.....本项目主要建设内容包括原料库压型 车间浸渍焙烧车间石墨化车间加工车间综合仓库综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 项目产能 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能万吨年......”。