1、“..... 二流程文档 本手册中，人力资源管理风险控制流程文档遵循统简洁灵活的三个原则。 统 是指现有的基本管理框架管理模式工作流程文档名称尽量统固化简洁和灵活是 指精简人力资源管理工作实际操作过程，确保人力资源管理工作实施的灵活性。 现就相关流程描述进行说明 流程文档共分为个主要部分流程目标适用范围相关制度和规定流程图 流程描述风险矩阵 流程图说明流程图由流程说明职能带岗位具体流程构成......”。

2、“..... 风 流程责任部门人力资源部党委干部部门公司领导总经理办公会 流程图 人力资源管理内部控制手册说明 为规范公司人力资源管理的风险管理和内部控制，确保公司整体战略以及人 力资源管理规划目标的实现，根据公司全面风险管理和内部控制体系相关要求，制定 本手册......”。

3、“..... 人力个人力资源管理 二级流程个组织机构管理领导人员管理招聘管理培训管理绩效考核 管理薪酬管理员工关系管理专业技术资格管理社会保险管理档案管理。 设定方法二级流程的划分主要根据为人力资源管理业务内容和实际情况。 三级流程个提取业务主要节点，侧着业务关键环节，注重区分各种业务模式 控制......”。

4、“..... 结合公司现有的风险防控体系的实际构架， 以及人力资源管理的实际情况，人力资源管理风险控制三级流程加强了事前流程和相关环 节的设臵，规范业务前期的控制源管理内部控制手册主要分为以下两个部分流程框架流程文档。 其中，流 程框架是业务运作的整体架构。 本手册涉及的人力资源管理级流程包括项人力资源 管理......”。

5、“.....三级流程共个 流程文档是对各三级流程具体环节的详细叙述，主要包括流程目标适用范围相关制度 和规定流程图流程描述和风险矩阵六个组成部分，其中流程描述和风险矩阵存在对应 的关系......”。

6、“..... 绩效管理员工绩效考核流程人力资源部党委干部部薪酬专员 薪酬管理 工资总额管理流程人力资源部党委干部部 薪酬专员 企业负责人年薪管理流程人力资源部党委干部部 员工薪资管理流程人力资源部党委干部部 人力资源管理 干部管理 领导人员选拔任用流程人力资源部党委干部部格聘任流程人力资源部党委干部部 三人力资源管理内部控制手册流程文档 ......”。

7、“.....旨在确保此项工作的规范性和有效性......”。

8、“.....部部 后备干部选拔流程人力资源部党委干部部 关键中层管理人员任免流程人力资源部党委干部部 员工关系管理 人事档案接收流程人力资源部党委干部部 劳动关系专员人事档案转出流程人力资源部党委干部部 劳动合同签订流程人力资源部党委干部部 社会保险管理 社会保险增员转入流程人力资源部党委干部部 社保专员 社会保险减员转出流程人力资源部党委干部部 专业技术资格管理专业技术资格评审流程人力资源部党委干部部培训专员......”。

9、“..... 现就相关流程描述进行说明 流程文档共分为个主要部分流程目标适用范围相关制度和规定流程图 流程描述风险矩阵 流程图说明流程图由流程说明职能带岗位具体流程构成。 其中输出文档 是指业务流程过程中输出的书面记录或者过程痕迹。 风险矩阵 风险矩阵与流程描述存在彼此对应关系......”。