1、“.....注册和办公地址为普通合伙 人为有限合伙人为注册资本人民币万元。 投资由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对管理 公司的债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对 管理公司的债务承担责任。管理公司设立后，合伙人对管理公司有关 事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定 或者约定不明确的，实行合伙人人票并经全体合伙人过半数通过 的表决办法。 管理公司的普通合伙人由具有深厚社会资源背景和行业背景的 个人组成，同时是公司的主要经营管理人员。公司奉行勤勉尽责 创造价值的经营理念，坚持以人为本，人品与能力并重，人品优先 的原则，用诚信的态度敬业的精神优良的业绩赢得客户。 二管理公司的运营模式和经营哲学 公司参照国外顶尖投资管理机构的运营模式......”。

2、“.....采取灵活的多样的投资技术策略和 套利交易手段为股东和客户创造价值。 以企业家发现行业发现价值发现的投资哲学和理念对即 将上市企业的股权进行投资，紧密结合宏观经济和行业周期的拐点， 选择投资标的，追求事风险管理业务，熟悉各种金融衍生 工具，包括利率和汇率调期等衍生产品，能熟练地运用上述工具有效 地进行风险控制。 建立完整的风险控制和业务管理流程，使风险控制及管理 深入投资阶段及过程中的每个环节。 六发起人参与本计划的特别约定 参与金额和比例 为了更好的保护全体投资人的利益，体现共同投资共同承担风 险的原则，发起人和管理人在本计划的运作之时承诺总金额的 参与本计划。 二发起人的郑重承诺 在本投资计划的存续期内，对已投资金未到期发起人不得全部或 者部分收回自己参与的投资金额......”。

3、“.....发起人保证 财富投资号合伙制私募股权投资基金投资计划内容的真实 准确完整。本计划符合中华人民共和国民法通则中华人民共 和国合同法及其他相关法律法规的有关规定。 发起人承诺本计划不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性准确性完整性承担法律责任。管理人没有委托 或授权其他任何人提供未在本计划中载明的信息，或对本计划作任何 解释或者说明。管理人承诺恪尽职守，履行诚实信用谨慎有效 管理的义务。依据本计划规定及约定管理计划资金所产生的风险，由 全体投资人承担，即由投资人交付的资金以及由管理人 本计划分为主发起人和投资人两部分，设计规模亿元人民 币，以投资人实际承诺金额为准，其中主发起人承诺投入资金额亿 人民币，通过信托联合发起筹集亿人民币......”。

4、“..... 主投资人和投资计划管理人作为核心委托人分别认购信托募集规模 的人民币亿元作为信托的信用增级，即若信托发生 亏损，则信托财产将按认购比例优先偿付其他委托人。其他委托人限 定为机构投资者，单个机构投资者的最低认购份额为人民币，万 元。 三投资计划的成立 本计划主发起人部分由全体投资人自愿组成，不做任何形式的推 介。在约定截止日期，只要本投资计划资金达到亿元即可交由管理 人进行运作。后续投资人的加入，应对之前投资人扣除管理费后的资 产净值调整投资份额，直至达到投资人约定的规模。 四投资收益 预期收益率年，考核管理公司的目标收益率年。 即若投资计划的年收益率超过而低于，则投资计划到期 时，超过收益部分由投资计划受益人和管理公司按比例分 配若年收益率超过，则信托计划到期时，超过收益部 分由信托计划受益人和管理公司按比例分配......”。

5、“..... 则可对信托超额收益进行提前分配。 五投资计划相关费用预计 信托费用年不包括主发起人部分投资顾问管理费 年托管费年。 六投资计划存续期 投资计划采取年，即前年为封闭投资期，后年为财产 变对该资金运用 后形成的财产承担。投资有风险，过往业绩并不代表将来业绩。管理 人不保证本计划定盈利及盈利的数额，也不保证计划资产不发生亏 损。管理人管理的其他共同投资计划和专户管理的业绩并不构成本计 划业绩表现的保证。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 监管人承诺以诚实守信尽职尽责地原则，通过制度安排监管本 计划资产安全。监管人不承诺本计划运作的盈亏。投资人在加入本共 同投资计划前应认真阅读相关文件，籍此谨慎做出是否签署相关文件 的决策。 二本投资计划的设立 计划的目的 投资人以合法拥有的资金......”。

6、“.....共同聘请管理人将资金分别投资于中国境 内即将在国内或境外上市的项目以及在中国境内二级市场上市交易 的上市企业股票，投资对象包括但不限于即将上市企业企业上市 前的私募或战略配售，以及上市企业的定向增发。间隙资金可投资于 新股申购货币基金债券信托公司审核认可的其他信托产品等。 管理人在投资计划期限内按照投资顾问发出的操作建议进行投资运 作，按照共同投资协议对财产进行管理和运用，为本计划的投资人谋 求投资利益最大化。本计划收益主要来源于投资收益，主要通过被投 资企业的上市后出售实现投资收益。 为保证投资利益最大化，投资人可以适当运用财务杠杆以提高投 资收益。投资计划收益目标，预期收益率年。投资计划接受 机构和个人合法资金的投资。 二计划资金规模容，重点是企业的发展战略 财务状况经营计划和管理层状况，全面收集分析各项数据信息......”。

7、“.....特别是购并后潜在价值的构成要素， 价值评估与市场方案对拟投资目标公司的竞争优势弱 点和增长潜力进行评估，采用各种方法进行财务评估，确定定价原则。 针对不同的客户需求，制定多套备选方案，形成初步的交易条件。 设计交易结构，起草交易条款，内容包括限制条件，关键 因素分析，投资标的股权设计等。 制定完整投资分析报告内容包括投资综述，行业竞争结 构，目标企业分析，管理团队，企业未来发展战略的制定激励机制 的设计价值评估风险因素的敏感性分析，交易方式及交易成本等。 投资管理公司向投资公司投资决策委员会递交投资分析报 告，投资决策委员会对项目投资分析报告进行最终审定。必要时，可 邀请外部专家参与，最终形成投资决策。 投资管理公司与目标企业及各关联方进行谈判，完成交易 过程......”。

8、“.....提出改进意见 评估及跟踪执行情况定期参加投资企业的重要经营决策 会议，跟踪投资项目的经营计划执行情况，定期向公司高层反馈有关 信息。 发现及解决经营问题在项目跟踪过程中，及时发现投资 环节或经营环节的问题和困难，及时向公司高层领导汇报存在的问题 并提出解决方案，积极采取其它措施配合企业解决问题。 准的投资风险管 理及控制系统将有效的保证基金的投资决策是谨慎稳建且高质量 的，从而保护基金投资项目的未来价值。 投资风险管理 从竞争对手供应商客户产业专家等多个视角考察目 标公司的关键价值驱动因素，确保投资前提的准确性和全面性。 强调团队的作用，避免道德风险，保证目标公司财务情况 的真实性 坚持不懈的跟踪是控制风险的重要保障。投资管理公司将 密切关注所投资对象的变化，对该等公司的各类信息进行及时研究......”。

9、“.....行业的销售价格等统计数据，实地调研结论 等。 为了加强监督和管理，投资管理公司和投资对象签署协议， 在出现不利的变化时，可以通过人事任免权投票权优先权等特别 条款以确保投资管理公司的控制地位。 适度分散投资，投资于单个企业的金额不超过募集资金总 额的，任何单行业总投资占募集资金总额的比例不得高于 。 流动性风险管理 为保证资金的流动性，将以不超过的比例投资于投资 期限预计在二年内可以上市的项目，以不低于的比例投资上市 前的战略配售或上市公司的定向增发。成立之初，基金将重点关注在 年半或两年内具有上市潜力的企业。 为保证资金的流动性，投资工具的选择可采取多种形式， 如可转换债权，附有认股权证的长期贷款，附有出售权的股权投资等， 根据企业情况在股权与债权之间转换。 公司信誉及外汇风险的防范，基金管理人有丰富的主权和 企业债务评级的经验......”。