1、“.....公司已成为全国最大的稀土企业，在国际稀土行业中具有举足 轻重的作用。 投资方二内蒙古高新控股有限公司 内蒙古高新控股有限公司是内蒙古包头稀土高新技术产业开发区直属的国有 独资公司。公司成立于年月，注册资本亿元人民币。公司职能 定位是稀土高新区融资服务体系建设基础设施开发建设国有资产管理和优 质项目的培育。 公司经营范围国有资产运营管理科技项目建设项目开发投资基础 设施配套设施建设高新技术及其产品开发销售咨询服务国内贸易土 地成片开发房产经营物业管理自营和代理各类商品和技术的进出口。 公司现有全资子公司家，控股子公司家家拟上市，参股子公司家。 项目实施方案 新组建公司的机构设置 由包钢稀土高科技股份有限公司和包头高新控股公司代表高新区管委会 为主......”。

2、“.....成 立人公司董事会，其中，包钢稀土高科技股份有限公司及其参股公司人，稀 土高新区及其稀土应用企业人。由包钢集团委派人员出任董事长总经理，高 新控股公司委派人员出任副总经理。 二新组建公司的股本结构 包钢稀土公司高新控股公司包钢稀土控股和参股的稀土分离 企业包头华美淄博灵芝包头达茂包头和发包头罗迪亚包头新源 包头金蒙甘肃稀土等共占其他已进入或拟进入包头稀土高新区的稀土应 用企业。 三公司经营原则 根据每年国家有关部门下达的稀土矿产品生产总量，将包钢稀土母公司及 其子公司参股公司和利用包头矿分离的企业生产的全部稀土分离产品实行回购。 将包钢稀土母公司及其子公司参股公司现有的成品仓库设备等资产评估后划 归原料公司所有。 定价机制 回购价格 根中，我们分析认为，包钢稀土在其中 的稀土分离产品及氧化物份额在左右......”。

3、“.....包钢稀土通过分配稀土 精矿的供给可以调节市场稀土分离产品的产量，从而形成对稀土上下游产品价 格的控制。 新成立的资源公司，如果按照预定计划实施将包头市的稀土分离产品和氧化 物进行总量控制，将可以起到平抑全国稀土原料价格的作用，同时引导大批稀 土后加工企业向包头集聚，从而对整个包头乃至全国的稀土行业健康发展起到积 极的推动作用。 社会环境分析 包头地区除了拥有丰富的稀土资源，良好的稀土产业环境以外......”。

4、“.....归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

5、“.....注册时，各股东全部以现金出资或产 品折价入股。 项目注册地点 五家渠市工业园 可行性研究承担单位 昌吉市众汇达科技发展有限责任公司 可行性研究报告的依据 国家和包头市关于稀土行业的相关政策。如国家发改委自年起对稀土 矿产品和冶炼分离产品生产实行指令性计划年月日国土资源部下 发的年稀土矿开采总量控制指标外商投资产业指导目录年修 订商务部公布的中国禁止进口限制进口技术目录和包头市政府出台关 于打造稀土原料洼地优势加快稀土产业发展的意见等。 国家的相关法律中华人民共和国反垄断法和中华人民共和国反不正当 竞争法等。 包头稀土高新区包钢稀土的具体调研结果......”。

6、“..... 年稀土生产指令性计划。 稀土研究院调研结果稀土信息杂志与稀土行业信息数据库等。 到四川冕宁和江西赣州调研的各种数据及相关资料。 主要投资方基本情况 投资方内蒙古包钢稀土高科股份有限公司控股股东 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司是由包钢集团公司香港嘉鑫有限公 司包钢综企集团公司于年月共同发起设立，是中国稀土行业第家 股票上市公司，其前身为包钢稀土三厂，始建于年。现有员工人，其 中技术人员占，管理人员占。到目前为止公司总资产为亿元， 净资产为亿元。 稀土高科拥有从稀土选矿到稀土冶炼分离电解金属和稀土深加工等稀 土生产工艺，具备年产万吨稀土精矿的生产能力，可以生产稀土精矿各种混 合及单稀土化合物电池级混合稀土金属和各种单稀土金属以及其他稀土应 用产品个品种多个规格。 稀土高科自成立以来......”。

7、“..... 先后以资本运营为重点通过联合合资合作和收购股权等方式进行具有战略意 义的系列重组工作，进步扩大了公司稀土产品的市场占有率......”。

8、“.....属产品的收购 各种稀土氧化物金属产品的销售 稀土产品生产销售计划的衔接 组建公司产品出口业务 稀土产品出口配额状况稀土产品出口贸易 组建公司产品定价策略设计 碳酸稀土氯化稀土收购的定价 碳酸稀土氯化稀土销售的定价 稀土氧化物稀土金属产品收购的定价 稀土氧化物稀土金属产品销售的定价 出口产品收购的定价 出口产品的定价 组建公司库存方案设计 组建公司近期内仓储 组建公司中期仓储 组建公司远期仓储设想 组建公司的盈利模式 第八章投资估算和资金筹措 组建公司总资金的估算 收购包头稀土的产品的资金测量 组建公司总资金 组建公司流动资金的估算 组建公司资金来源 注册资本金 银行贷款 稀土资源战略储备基金 增加注册资本金 组建公司资金使用计划 第九章经济可行性分析 组建公司经济效益 销售收入测算 销售税金 收......”。

9、“..... 由以上国家陆续出台的系列宏观调控政策，我们可分析得知，未来受国家 对战略资源的政策影响，稀土价格将回归本位，廉价原材料时代将会终结，稀 土资源型企业在稀土定价权方面将掌握更多的主动性。国家鼓励稀土企业重组 联合，预设立的内蒙古包头稀土资源有限公司所实现的整合包头稀土企业资源的 内涵符合国家关于稀土行业的宏观调空政策，公司成立后必定会在国家相关政策 的利好带动下，达到稳定稀土原材料价格的目的，同时能实现较好的盈利能力......”。