1、“..... 项目的差异性 本项目虽然是前次募集资金的延续及扩充，但在具体实施内容上 与前次项目有较大的不同。 项目名称不同 本期项目名称为提高大型电机技术水平和生产能力项目。 前次募集资金投入的三个项目名称分别为扩建大中型直流电机项 目建设交流变频调速电机电控产品装备项目发展风力发电设备 项目。 本期项目主要的侧重点在于大型交流电机生产能力的提高及技术 水平的提升，生产能力在公司目前生产能力的基础上增加万千瓦。 而前次募集资金投入的侧重点主要以中型电机为主，大型电机主要为 直流电机的生产，没有考虑大型交流电机的生产能力。 产品产量不同 本项目的生产能力是在原有生产能力的基础上增加万千瓦， 前期三个项目大中型电机总的生产能力为万千瓦设计能力，通 过本期投入，公司总的电机生产能力将达到万千瓦以上......”。

2、“.....但由于 投入资金有限，公司生产的电机在些性能上还存在的现公司电机产品的结构性调 整，向高端产品领域迈进。 本项目的实施是实现公司主营业务正常延 续发展的必要条件。 公司年代以来相继开发了万千瓦和万千瓦机组电站辅机 电机吨天水泥电机直流轧钢电机大型水利电机等， 近年来又相继开发了交直交变频电机电机钻井平台电机 高炉风机电机风力发电机等高端产品，公司已成为国内大电机主要 生产厂商，到年公司已签定各种电机生产合同达亿元......”。

3、“.....并考虑投 资范围。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,对产品的选型方案进行研究，并进行国内外市场分析及预测需 求量，并确定本次设计的生产纲领。 对拟定的产品纲领，根据企业实际情况，研究股份公司原有生 产厂房设备试验的基本能力是否满足产品生产能力的扩大，现有主要大型设 备调整现有工艺路线等措施，从产品生产瓶颈生产工艺产品质 量生产能力等各个方面进行次大的提升，项目建成后可实现风机 泵类变频调速电机年生产能力万千瓦以上，配套电控套，轧钢 中型系列交流变频调速电机年生产能力千瓦，配套电控套，新 增年产值万元，新增利润万元。 发展风力发电设备项目目 前正在实施，预计年上半年可建成投产，项目投产后将使风力发 电设备能力达千瓦级风电机组台，千瓦级风电机组台共 千瓦......”。

4、“.....销售收入将达 万元，利润总额万元。 以上三个项目的实施，有效地更新了公司的在电机方面的技术装 备，扩大公司电机产品的生产规模和能力，满足公司生产经营的实际 需要，使公司在较短时间内提高了抗风险能力和整体盈利能力。 同时也应该看到，公司作为个电机生产的老厂，由于社会负担 较重，过去技改投入欠帐较多，前次募集资金的投入只能使公司在电 机生产方面形成了定的生产能力并具备了定的技术基础，远不能 达到公司目前生产形势的要求。 随着国内电机需求市场的变化，公司 电机产品的市场策略由以中型电机生产为主逐步过渡到中型电机与大 型电机生产并重，由低附加值的普通产品逐步向高附加值的高端产品 转移，这就要求公司的生产能力及生产装备能适应这现 有技术厂房等基础上，根据大电机制造过程的工艺流程，增添必须 的加工设备及试验设备，扩建重型厂房平方米......”。

5、“..... 研究资金来源并对财务活动及经济效益进行评价和分析。 项目的延续性分析分析 电机股份有限公司是以大中型交直流电机城市轨道交通车 辆矿用采运车辆为主要产品的机电体化研发生产和销售企业。 经上海证券交易所上证上字号文批准，该公司公开发行的 万流通股于年月日在上海证券交易所挂牌交易所挂牌 交易。 所募集资金用于与本次配股资金投入项目有关的项目有扩建 大中型直流电机项目投入万元建设交流变频调速电机电 控产品装备项目投入万元发展风力发电设备项目投入 万元。 目前，扩建大中型直流电机项目及建设交流变频调速电机电 控产品装备项目已实施并通过有关部门的验收。 提高大中型直流电机 生产能力项目通过技术改造及工艺路线调整，新增设备及辅助设施共 计台套，新建厂房面积平方米，实际完成投资万元......”。

6、“..... 预计新增销售收入万元，新增利润万元。 建设交流变频调速电机电控产品装备项目实际完成投 资万元，通过新增大精稀机加工设备改中国的电力在国民经济的发展中供给不足，电力和煤炭行业的发展 成为了国家未来发展的重中之重，也给用途广泛的电机行业可持续发 展带来了契机。 目前国内电机行业通用中低档产品生产能力过剩， 而大型电机的生产能力不足，已经形成了十几亿元以上的市场空缺， 这将是扩大生产规模的良好契机。 从国家宏观经济政策方面来看，我国经济增长正在沿着软着陆 的路径适度降温，房地产钢铁建材行业投资规模明显减速，部分 高耗能行业投资得到了控制但这次国家宏观调控不是刹车式，而 是减速换档，不是全面紧缩，而是仅限于结构调整。 今年下 半年投资增长的降温已经比较明显，预计这种趋势将会持续到明年上 半年，最后回落到个可持续增长的水平......”。

7、“.....电力和煤炭 行业的发展成为国家未来发展的重中之重，不但不受国家宏观调控的 影响，而且还要加大发展的力度。 而电力行业正是公司目前最主要的 客户市场，因而将会给公司带来个大好发展的机遇。 在这宏观形 势下，进行适度的投资，将自己的优势主业扩大，扩大自己在市场的 份额就显得尤为重要。 面对行业激烈竞争的需要 电机行业是我国的大基础工业，目前正处于成长期。 电动机制 造业近四年的工业增加值平均业重新洗牌的机遇，迅速扩大生产能力， 提高产品的生产技术水平，尽快占领市场。 产品技术发展的需要 目前，决定电机市场竞争能力的主要是产品品质价格服务三 个方面，生产高技术产品的用户，对产品的品质更重视，因此现在电 机市场的竞争主要表现在对产品品质的竞争，对价格的竞争，对售后服务的竞争。 国内领先的电机厂商不断引进开发高端产品......”。

8、“.....使过去高端电机依赖进口成为历史，而高端产品由于生产 设备及技术要求较高有着巨大的赢利空间。 高端电机产品的高技术性 的要求，要求较大的资金投入及较高的生产技术装备水平，意味着技 术力量较弱的企业无法轻易进入该领域，从而给技术力量较强的企业 留下了更加广阔的市场空间。 为了尽快进入并占领高端电机产品市场， 必须在技术上不断更新，吸收并消化国际上的先进技术，采用先进的 生产设备，优化公司现有的生产资源，生产出优质的高端产品。 同时 研制开发出更多的高端产品，满足国内市场的需要。 企业发展的需要 电机股份有限公司是电机及成套电气技术设备的大型骨干制 造企业，公司的发展战略之是通过新技术新产品的研究开发和运 用，巩固和加强在电机电气成套设备大中型交直流电机风力发电 设备等领域的优势地位。 其主要策略是长率高于的增长，高达......”。

9、“..... 许多有定实力的企业，多年来直在努力加入结构调整的力度，增加投入，提升产 能，逐步扩大和占领市场，并取得定的成效。 电机股份有限公司 由于前期技改投入较少，电机生产的增长步伐明显滞后，企业改制上 市后，公司加大了资金投入，增长步伐明显加快，在市场占领及技术 水平的提高方面取得了定的成效，但相对于行业的整体发展速度及 国内其他电机生产的先进企业，公司发展速度仍然相对较慢，市场占 有率有待进步增加。 因此必须继续加大投入力度，扩大电机特别是 大型电机的生产能力，提高生产技术水平，才能在激烈的市场竞争中 抢占先机，立于不败之地。 同时，随着中国加入，中国的电动机制造行业面临着大规模 重新洗牌的局面。 首先国际资本大规模进入我国电机制造行业，如美 国公司德国西门子公司台湾东元公司等实力较强的企业都在中 国割据发展，给国内电机制造业带来了危机感和紧迫感。 同时......”。