1、“.....其全球掌控的资金至少达万 亿美金，孕育了大批成功企业，如微软英特尔雅虎等巨擘。当今 成功企业的成长都伴有股权投资基金的支持。 天津滨海新区作为十五期间国家发展战略的重要组成部分，已被定位 为我国最先进的研发技术转化基地，崛起了大批具有独特竞争优势的企业政 府正在从多个方面优化科技型中小企业发展环境，通过载体建设政策帮助资 金扶持等方面的保障，正在孕育着众多的新兴创业企业，为股权投资基金创造了 丰富的投资与获利机会。 天津创投是天津市级创业投资引导基金，宗旨是发挥财政资金的杠杆放大作 用，吸引社会资金，在天津共同设立商业性创业投资基金，间接支持高新技术产 业的发展。该公司投资于天以基金目的是完成市政府授予的投资任务，推动高新 技术产业发展。 综上所述，在天津市科委组织下......”。

2、“.....提高长期投资项目收益。 第四章项目投资的必要性与可行性 项目投资的必要性 抓住国家经济快速发展的市场机遇，投资于那些具有独特竞争优势的 医药行业企业，同时天以红日红日药业拟以自有资金投资设立天以红日医药 科技发展天津有限公司的简称引进的专利技术能够为这些公司提供更多 的增长，最终提高红日药业自有资金的利用效率，提高红日药业长期投资项目收 益。 二通过发展股权投资业务的切入，有机会捕捉和寻找到红日药业现有产 业链上的利益增长点同时通过在市场上寻找有竞争力的相关项目，完善红日药 业在医药领域的据所签订的项目投资协议拟投 资企业的章程的约定，代表公司向所投资企业委派股东代表董事监事经营 层管理人员等，参与所投资企业的重大决策及经营管理，为所投资企业提供增值 服务。 天英创投管理根据所签订的项目投资协议拟投资企业的章程......”。

3、“.....结合资本市场行情，拟订公司股权退出方案，提 交公司投资决策委员会进行表决，天英创投管理应严格执行公司投资决策委员会 目录 第章投资项目简介„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二章项目投资内容„„„„„„„„„„„„„„„„ 第三章项目投资的背景„„„„„„„„„„„„„„„ 第四章项目投资的必要性与可行性„„„„„„„„„„ 第五章投资项目实施计划„„„„„„„„„„„„„„ 第六章投资项目风险提示及风险控制措施„„„„„„„„ 第七章投资项目结论„„„„„„„„„„„„„„„„ 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传......”。

4、“.....公司经营范围为股权投资创业投资受托管理股权投资及创业投资 基金投融资顾问管理咨询最终以登记管理机关核准的经营范围为准。 二投资主体情况 天津红日药业股份有限公司 红日药业是天津市首家创业板上市公司，主营业务范围包括小容量注射剂营业务以自有资金对机械制造业投资。国家有专营专项规定的按专 营专项规定办理 五天津天英创业投资管理有限公司 法定地址天津开发区新城西路号滨海金融街号楼层室 法定代表人 企业类型有限责任公司 注册资本万人民币......”。

5、“..... 国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。 三股权投资基金释义 股权投资基金在中国通常称为私募股权投资，从投资方式角度看，是指通过 私募形式对未上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的 退出机制，即通过上市并购或管理层回购等方式，出售持股获利。广义的私募 股权投资为涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资，即对处于种子期初创 期发展期扩展期成熟期和各个时期企业所进行的投资。 管理模式主要为专业化管理，全权委托专业的投资管理机构进行基金的管 理，投资人不参与基金的日常经营管理事务。 投资退出渠道多样化，有售出兼并收购标的 公司管理层回购等。 第二章项目投资内容 出资额及比例 投资人认缴出资人民币出资方式股权比例 天津红日药业股份有限公司，万元货币 天津创业投资有限公司......”。

6、“.....万元货币 天津名轩投资有限公司，万元货币 天津天英创业投资管理有限公司万元货币 合计，万元货币 二公司经营期限 经营期限七年， 片剂硬胶囊剂颗粒剂原料药生产中药提取有效期至年月日止 生物工程药品基因工程药品植化药品的研究开发等。主要从事中成药以及 西药的研发生产和销售，主导产品血必净注射液在细分市场具有垄断地位公 司拥有该药物的自主知识产权，拥有项国家发明专利血必净获得天津市 年度技术创新优秀项目等奖中国中西医结合学会颁发的科学技术奖二等奖 天津市年度专利优秀奖及天津市年科技进步奖二等奖等奖项年 月被科技部和国家保密局联合认定为秘密级国家秘密技术。 年月日，红日药业在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这对于 红日药业来说，无疑是个发展机遇......”。

7、“.....全面提升公司新药研发能力生产能力 运营效率市场占有率和盈利能力，从而巩固和提高红日药业核心竞争力。 二天津创业投资有限公司法定地址天津 开发区第四大街号座室法定代表人 杨旭才 企业类型有限责任公司 注册资本亿元人民币主营业务以自有资金对外直接投资及相关咨 询服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。 三天津经济技术开发区国有资产经营公司 法定地址天津经济技术开发区宏达路号 法定代表人叶旺 企业类型全民所有制 注册资本亿元人民币主营业务投资参股及国有资产的股权管理 国有资产评估验资房屋租赁设备租赁基础设施开发汽车租赁会 展和展览服务。国家有专营专项规定的按专营专项规定办理......”。

8、“..... 天英创投管理拟利用股东天津创业投资管理有限公司和英飞尼迪资本管理 有限公司，以及英飞尼迪股权基金管理集团的资源优势，红日药业医药领域的专 业判断与产业化及市场营销能力，以及天津创投的国内本土化优势，借助天以红 日的引进技术协助被投资企业技术引进并实施产业化，凭借自身专业能力大力开 拓天以基金投资业务，为投资项目提供更多的增值服务，从而为天以基金股东谋 取收益。 四依托政府平台资源发挥股东资源优势管理人专业优势，红日药业 拟通过对以天津经济技术开发区为核心，辐射天津市环渤海地区及华北东北 西北地区生物医药医疗器械领域的优秀企业进行投资，并从中获得投资收益， 是现实可行的。 第五章投资项目实施计划 天以基金的基本信息 基金规模，万元人民币 二出资人国资经营公司人民币......”。

9、“..... 万元红日药业人民币，万元，其他出资人人民币，万元。 投资协议生效后工作日内，认缴，其余自公司取得营业执照之 日起计算，至少二年内缴足，具体时间及额度根据技术项目投资股权投资进度 及财务安排。 三基金周期基金生命周期年。基金投资期年，后年为管理和回 收期。基金到期可保留到年自动延长期，然后将进行清算。 四投资领域与生命健康有关的领域，如医药医疗器械生物环保 保健品农业服务创新等。具体投资规划，由基金管理公司提出建议，基金投 资决策委员会确定。 五基金管理人公司不设经营管理团队，拟委托由公司股东会选定的委 托管理机构经营管理。拟由天英创投管理作为天以基金的管理人，注册于天津滨 海新区......”。