程度的局限，在重大决策中存在出现主观理解偏差的风险。岗位职责风险在开展工作中可能会为有关部门或个人谋取不正当利益，出现接受他人物品有价证券等违反廉洁自律规定行为的风险。在考核考评工作中可能会出现因主观印象而讲人情讲关系而影响到评优结果的风险外部环境风险存在八小时之外，可能会出现接受他人请吃赠品，娱乐性消费等违反廉洁自律规定的风险。在结交亲朋好友中，存在利用职务上的便利为他们办理违规事项的风险。存在受上级朋友亲戚的影响为其办理违规事情的风险。填表人签字领导签字填表时间年月日财政局国库科业务风险防控流程图注风险级次由高到低分别为风险点防范措施标注为。可能出现个别单位或银行宴请或接受礼品等违反廉洁自律规定的行为可能出现不坚持原则或受人之托不按工作程序和业务流程办事，造成不公平不公正和工作的失误。加强业务学习，强化制度约束，完善和规范业务流程，增强内部监督和外部监督。国库科工资统发业务在资金支付时易出现监督力度不够，资金拨付不及时或不合规的现象。不断扩大国库集中支付改革范围，规范和完善业务流程，强化制度约束，强化稽核岗位责任。津补贴发放工作缺少系统支持，财政与预算单位代理银行之间在发放业务的具体操作中没有建立规范严谨的监督机制，存在廉政风险。加强与相关部门之间联系，做好工作衔接和统筹安排，加快津补贴发放系统建设，确保工作顺利完成和资金的安全运行。国库集中支付业务预算单位银行账户管理业务银行账户管理政策理解不够或人情关系，可能存在未按照地区国库单帐户体系建设相关要求对行政事业单位银行账户的开立变更撤销进行审核，造成不合规账户存在。加强政策学习，严格执行银行账户相关管理办法，强化制度约束，严格和完善账户审批流程。财政局社保科业务风险防控流程图注风险级次由高到低分别为风险点防范措施标注为。在社保基金预算编制执行中有因数据不实审核不严肃而造成社保基金预算不能执行的现象。认真审核各县市预算基础数据是否和决算数据致，根据历年的收入支出数据审核各项增长因素增长率是否合理。社会保障各类专项资金管理存在资金拨付不及时的风险。在专项资金基础数据收集统计过程中可能出现数据不实的现象，进而影响测算工作的严谨性公平性。保持与相关部门之间联系，做好工作衔接和统筹安排，确保工作顺利完成和资金的有效使用。保持与相关部门之间联系，做好工作衔接和统筹安排，确保工作顺利完成和资金的有效使用。社保科在部门预算编审执行及追加款项易出现监督力度不够，以及厚此薄彼的现象。预算单位政策对象对财政改革政策认识不足，如审核不够仔细，容易产生擅自改变支出用途的现象。认真学习领会经济工作和财政工作的原则和政策，优化支出结构提高效益，严格把关，提高指标执行力度和时效。单位部门预算管理可能出现工作安排不合理的情况可能出现不坚持原则或受人之托提出明显性倾向意见和建议，造成不公平不公正。加强业务学习，开展部门监督领导监督制度，设立意见收集办法和建立外部监督制度。社保基金预算管理财政局国库支付中心业务风险防控流程图民政局救灾救济科分配救灾款物风险防控注风险级次由高到低分别为风险点防范措施标注为。与预算单位及代理银行对帐工作若不及时，准确，易出现资金安全风险。预算单位保留户改革刚刚起步，在制度机制方面不是很健全，工作中容易出现漏洞严格执行对账制度，与银行预算单位及时准确对账。加强代理银行预算单位的交流，及时了解情况，沟通信息，解决工作中出现的问题。国库支付中心在审核直接支付业务时有可能对新改革新制度掌握不全面而产生廉政风险。加强业务学习，提高财政政策执行水平，把好预算执行关，充分发挥财政的有效监督作用。直接支付审核业务财政代管资金账户管理业务票据打印支付业务可能存在票据传递不完整或不及时而产生资金支付风险。保持与相关部门之间联系，做好工作衔接和统筹安排，确保资金支付准确及时安全。由于科室人员少，有人员出差或休假时，出现兼岗现象，缺少相互监督，存在廉政风险。可能出现因为办事人员是熟面孔而监督不严的现象。规范和完善业务流程，加强内控管理，强化制度约束，强化稽核岗位责任，做到事前事中事后全过程监督，不断规范和完善国库支付业务。会计核算稽核业务如果记账不及时可能发生监督力度不够现象。及时反映各类资金支出信息。每日完成回单登记及凭证交接工作，日清月结，定期与单位银行核对账目，记账做到完整及时准确。救灾科收到自治区民政厅财政厅联合拨款文件后根据县市灾区灾民生活情况，提出分配方案分管救灾救济的副局长局长审阅局长办公会议集体研究确定分配方案商地区财政部门行署分管民政的领导审阅行署主要领导审批地区民政局财政局联合行文下拨乌苏市行政事业单位公车购置审批风险防控流程图风险点是对灾情数据掌握不实二是灾民生活情况了解不够。预防措施全面掌握各县市年来的灾情对受灾群众生活情况进行全面了解。市纪委党风室审核是否符合购车资格审核来源以及资金到账情况。报主管领导审批同意。风险点在公车购置审批工作中，可能发生对购车单位资金来源排气量标准等把关不严违规审批的廉政风险。局办公用品采购风险防控流程图风险点公购私用低价高购吃拿回扣。防控措施分管领导定期审核采购用品，并进行定期公示。各室向办公室提出办公用品需求申请办公室审核主要领导或分管领导审批办公室实施统采购办公室对购臵物品进行验收登记由申请室负责人查收点验登记领用办理结束风险点未经领导研究，自定采购用品。利用审核之机，随意增加采购用品，防控措施集体商定办公室业务风险防控流程图，去年，按照地区纪委的统部署，我们在市纪委监察局机关和市财政局地税局民政局以及八十四户乡开展了廉政风险防范管理试点工作，取得了定的成效，为今年全面开展廉政风险防范管理工作积累了经验。今年月，中纪委六次全会提出要全面推行廉政风险防控管理等预防腐败经验。为贯彻落实中央纪委全会精神，根据地委安排，按照市委关于全面开展廉政风险防范管理工作的通知精神，为帮助大家理解和开展好廉政风险防控管理工作，我们借鉴地区纪委廉政风险防范管理知识宣传手册的基础上，编写了此手册，供各乡场镇市直各单位部门学习参考。请你们以市委实施意见为纲，结合本单位部门实际，在思考中借鉴，在借鉴中创新，大胆实践探索，扎实推进廉政风险防范管理工作，创造出具有借鉴意义的工作经验，更好地促进全市经济社会又好又快发展，推动我市党风廉政建设再上新台阶，再上新水平,再次，感谢地区纪委党风室的鼎力支持,年月印发关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见的通知„„„„„„什么是风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„风险的内涵及构成要素是什么，去年，按照地区纪委的统部署，我们在市纪委监察局机关和市财政局地税局民政局以及八十四户乡开排查廉政风险，健全内控机制，构筑制度防线，形成以积极防范为核心，以强化管理为手段的科学防控机制。内部资料注意保存廉政风险防范管理知识手册乌苏市廉政风险防范管理工作领导小组办公室年月编者的话胡锦涛总书关键是什么廉政风险防范工作制度体系包括哪些内容民政局廉政风险识别防控措施览表领导有哪些作用推进廉政风险防范管理的重点工作是什么如何建立廉政风险识别分析机制廉政风险评估的四个重点是什么建立廉政风险防范机制需把握的四个„„„„„„„„„„„„„„„„风险管理理论和全面质量管理方法的参考书目有哪些„什么是廉政风险„„„„„„„„„„„„„„„„„如何理解廉政风险„„„„„„„„„„„„„„廉政风险的种类有哪如何开展廉政风险防范管理工作„„„廉政风险防范管理工作执行阶段具体措施有哪些考核评估有哪些„„„„„„„廉政风险排查的具体要求有哪些„„„„„„„廉政风险等级如何评定„„„„„„„„„„„单位分层次查找廉政风险的内容和方法有哪些„风险防范管理的主要措施有哪些„„„„„„„班子财政局廉政风险识别防控措施览表科室民政局廉政风险识别防控措施览表科室地税局廉政风险识别防控措施览表科室乡党政班子成员廉政风险识别防控措施览表流程图些„„„„„„„„„„„„廉政风险产生的原因是什么„„„„„„„„„什么是廉政风险防范管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„中共乌苏市委员会办公室文件乌党办号关于印发乌苏市关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见的通知各乡场镇党委，市委各部委，各委办局人民团体党组党委党工委党总支党支部现将乌苏市关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实施意见印发你们，请结合实际，认真贯彻执行。中共乌苏市委办公室年月日主题词印发件党廉工作实施意见通知抄送市委常委，市人大政府政协办公室，纪委，人武部，法院检察院。请你们以市委实施意见为纲，结合本单位部门实际，在思考，去年，按照地区纪委的统部署，我们在市纪委监察局机关和市财政局地税局民政局以及八十四户乡开展了廉政风险防范管理试点工作，取得了定的成效，为今年全面开展廉政风险防范管理工作积累了经验。今年月，中纪委六次全会提出要全面推行廉政风险防控管理等预防腐败经验。为贯彻落实中央纪委全会精神，根据地委安排，按照市委关于全面开展廉政风险防范管理工作的通知精神，为帮助大家理解和开展好廉政风险防控管理工作，我们借鉴地区纪委廉政风险防范管理知识宣传手册的基础上，编写了此手册，供各乡场镇市直各单位部门学习参考。施意见的通知„„„„„„什么是风险„„„„„„„„„„„„„„„„„„„风险的内涵及构成要素地促进全市经济社会又好又快发展，推动我市党风廉政建设再上新台阶，再上新水平,再次，感谢地区纪委党风室的鼎力支持,年月印发关于深入推进惩治和预防腐败体系建设认真开展廉政风险防范管理工作的实风险防控管理工作，我们借鉴地区纪委廉政风险