1、“.....提升上市公司品 牌知名度以及在医药领域的业内影响力，为上市公司未来战略发展走向规模化， 实现做大做强，从而提高上市公司抗风险能力和核心竞争力奠定必要的战略基 础。 四随着中国医药行业竞争的日趋激烈与白热化，通过创新使企业具备自 主知识产权的核心竞争力成为医药企业迫在眉睫的必然选择。上市公司通过对 天以基金项目的投资可以取得天以基金对天以红日的优先资金支持，加快新 技术产业化，从而获得收益。 二项目投资的可行性 项目股东方背景优势 红日药业拥有深厚的医药行业背景，专业的管理经验以及强大的医药营 销网络资源。 天津创投是天津市级创业投资引导基金，宗旨是发挥财政资金的杠杆放 大作用，吸引境外及社会资金，在天津共同设立商业性创业投资基金，间接支持 高新技术产业的发展。该公司投资于此基金目的是完成市政府授予的投资任务......”。

2、“..... 作为天津市科委的投资工具和本地基金的股东，天津创投可以充分发挥本地 优势和政府资源优势，帮助挖掘培育本地项目企业，并利用投资手段帮助吸引 外地优秀企业落户天津。 天英创投管理是由天津创业投资管理有限公司和英飞尼迪北京创业 投资管理有限公司以下简称英飞尼迪共同出资组建。 天津创业投资管理有限公司是家专注投资于高新技术企业的专业投 资公司，拥有丰富的投资经验和成熟的资金管理模式。其主要成功投资项目是 批已经上市已经报会和准备报会的优质企业，如红日药业天津汽车模具等。 英飞尼迪北京创业投资管理有限公司是英飞尼迪资本管理有限公 司的全资子公司，而英飞尼迪资本管理有限公司则是与红日药业共同投资设立的 天以红日医药科技发展天津有限公司以下简称天以红日的出资人之， 将为天以红日提供国外先进医药医疗方面的技术项目源......”。

3、“.....英飞尼迪 股权基金管理集团以下简称英飞尼迪集团 是专注于中国市场的跨境基金管理集团，透过旗下支基金其中七支基金位于 中国管理着亿人民币和亿美元的资金。英飞尼迪集团的第支中国概念 基金成立于年，是中国最早的中外合作人民币创业投资基 金，获得中国政府颁发的第张非法人制中外合作创业投资基金的营业执照执 照编号，由英菲尼迪集团以色列集团与中新创投苏州创投集团的 前身共同合作设立。英飞尼迪集团得到了国际投资者如以色列最大的多元化产 业集团集团和中国国家开发银行等的支持，在特拉维夫香港北京上海 苏州哈尔滨石家庄常州宁波和纽约等多个地方均设有办公室。英飞尼迪 集团的目标是充分利用其在以色列中国和北美所拥有的商业网络知识产权 技术专利以及创业和经营管理经验，与中国市场上的领先企业建立牢固的合作关 系对其进行可靠有效的投资......”。

4、“..... 目前，英飞尼迪集团已投资了神州数码凯瑞生化晶方半导体安康通等多个 项目。 二项目的政策优势 党的十六届五中全会和十届全国人大四次会议通过的国家十五规划建 议和纲要，明确指出要推进天津滨海新区的开发开放，将滨海新区纳入全国 总体发展战略布局。 目前的滨海新区已取得显著成绩，新区经济保持了持续快速健康发展的良好 势头，天津滨海新区已经形成了多方面的比较优势，对促进全国区域经济协调发 展具有重大的战略意义。 为实现十五战略目标，天津滨海新区要实施有利于提升京津冀及环 渤海地区国际竞争力的开放带动战略实施有利于促进全国区域发展的经济增长 及带动战略实施有利于探索新时期区域发展新模式的创新带动战略。随着各级 政府相关政策持续推动，必将涌现出大量符合天以基金投资方向的优秀医药创新 企 业......”。

5、“.....拟由天英创 投管理对天以基金的投资项目实施专业化管理，天以基金运营后委托由天以基金 股东会选定的委托管理机构经营管理。 天英创投管理拟利用股东天津创业投资管理有限公司和英飞尼迪资本管理 有限公司，以及英飞尼迪股权基金管理集团的资源优势，红日药业医药领域的专 业判断与产业化及市场营销能力，以及天津创投的国内本土化优势，借助天以红 日的引进技术协助被投资企业技术引进并实施产业化，凭借自身专业能力大力开 拓天以基金投资业务，为投资项目提供更多的增值服务，从而为天以基金股东谋 取收益。 四依托政府平台资源发挥股东资源优势管理人专业优势，红日药业 拟通过对以天津经济技术开发区为核心，辐射天津市环渤海地区及华北东北 西北地区生物医药医疗器械领域的优秀企业进行投资，并从中获得投资收益， 是现实可行的......”。

6、“.....万元人民币 二出资人国资经营公司人民币，万元天津创投人民币， 万元红日药业人民币，万元，其他出资人人民币，万元。 投资协议生效后工作日内，的董事投资决策委员 会成员及其直系亲属配偶，本人及其配偶的父母子女......”。

7、“.....下同，或从高级管理职位解任未满 年者。 出现上述关联关系时，有关决策程序如下 天英创投管理天英创投管理高级经营管理人员天英创投管理委派 的所投资企业的董事投资决策委员会成员应履行信息披露义务 天英创投管理内部应就关联关系的确认及处理制订相应的信息披露和 回避制度。 六项目实施安排 投资协议生效后的十五个工作日内，各股东方应按所认缴的出资 额的缴纳首期出资款到公司指定验资帐户，各股东方应缴纳的首期出资款分 别为万元万元万元万元万元，各股东方首期出资款共 计万元。 二各股东方缴纳出资款后的十个工作日内，公司应通过天英创投管理委 托会计师事务所进行验资，天英创投管理应负责为公司办理完成验资公司注册 登记等手续的办理并取得营业执照......”。

8、“.....置备股东名册。 三自公司取得营业执照之日起计算，各股东方应至少于二年内缴足各自 认缴的全部出资，具体出资时间及额度由公司根据股权投资进度及财务安排决 定。 四公司不设经营管理团队，拟委托由公司股东会选定的委托管理机构经 营管理。拟由天英创投管理作为天以基金的管理人。因公司注册登记的需要，委 托管理机构应推荐名公司总经理总经理可兼任董事会秘书人选，由董事会 聘任。 五公司继续争取其他国有民营外资机构或者个人对公司进行投资， 争取达到亿元人民币的资本规模，有关投资协议及章程修订案由投资协议 签订各方与新投资人共同协商确定。 六公司应当在中资银行开户。 第六章投资项目风险提示及风险控制措施 投资项目风险提示天以基金股权投资的对象主要是为对非上市公司的 股权......”。

9、“.....项目的退出时 间及预期收益有定不确定性。天以基金会通过控制对早期项目的投资比例对 单项目的投资比例投资对象的选择严密的项目操作流程及科学合理的投资 决策机制控制和降低投资风险。 主要为 股权投资基金行业较快发展带来的竞争风险提示 受中国宏观经济发展快速的影响，近几年国内股权投资基金发展较快，天以 基金注册于天津开发区，存在股权投资基金的行业竞争风险。 应对该风险的说明 天以基金经营期限为年，对单个项目投资额不能超过公司总资产的， 公司拟注册资金规模，万元人民币。 红日药业联合作为科委创投工具与滨海开发区级国资政府身份的天津创投 与国有经营公司等共同设立天以基金，天以基金规定了股权投资以医药领域企业 为重点，与天以红日提供先进的医药技术项目支持相衔接，投资区域以滨海开发 区为中心向周边辐射......”。