1、“.....由委员会委员参与提请的项目，该 委员无投票权执行秘书顾问无投票权。股份有限公司管理制度免费在线阅读如在执行过程中遇到的问题，由 责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定是否需召开下次临时性管理会 议。 股份有限公司管理制度 编号和参加人员。 会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执行总裁签发，在会议结束 个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。 管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案， 报重大问题需管理委员会研究解决时 常务执行总裁认书负责。 职常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。重大事项 进行研究和决策的组织机构......”。

2、“.....同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 二机构 主任委员总裁 副 由执行秘书提出，委员会主任批准的专业人士。经理 科研中心总经理 审计中心总经理 管理中心总经理 特约委员 集团公司总经理 顾问 项目的收购和转让等事项的评审与决策 项目执行秘书负责新产品新项目立项审核工作的日常事务和组织召开 立 项目管理委员会 股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的 会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执由委员会委员参与提请的项目，该 委员无投票权执行秘书顾问无投票权。 项目审核委员在表决时可投同意或不同意票，不允许弃权注 审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须 在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权......”。

3、“..... 执行秘书 三表决方式 项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同 意的方式批准立项。 在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权，但总裁要为 此承担相应的责任。其他委员拥有票权力。由委员会委员参与提请的项目，该 委员无投票权执行秘书顾问无投票权。 项目审核委员在表决时可投同意或不同意票，不允许弃权注 审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见 并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决。 四工作程序详见项目管理制度。 股份有限总公司管理制度 编号 项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 二机构 主任委员总裁 副主任委项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 二机构 主任委员总裁 副主任委项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证......”。

4、“.....委员会主任批准的专业人士。 执行秘书 三表决方式 项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票委员投票同 意的方式批准立项。 在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有票否决权，但总裁要为 此承担相应的责任。其他委员拥有票权力。由委员会委员参与提请的项目，该 委员无投票权执行秘书顾问无投票权。 项目审核委员在表决时可投同意或不同意票，不允许弃权注 审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见 并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决。 四工作程序详见项目管理制度......”。

5、“.....委员会主任批准的专业人士。 执行秘书 三表决方式 项目管理委员会采取在项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。 二机构 主任委员总裁 副主任委员常务执行总裁 委员 执行总裁 总裁助理 常务执行总裁助理 计财中心总经理 实业发展中心总责 项目管理委员会负责总公司总公司所属利润单位新产品新项目立项 技术改造项目项目的收购和转让等事项的评审与决策 项目执行秘书负责新产品新项目立项审核工作的日常事务和组织召开 立 项目管理委员会 股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项 进行研究和决策的组织机构......”。

6、“..... 职常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。如在执行过程中遇到的问题，由 责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定是否需召开下次临时性管理会 议。 股份有限公司管理制度 编号和参加人员。 会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执行总裁签发，在会议结束 个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。 管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案， 报重大问题需管理委员会研究解决时 常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时 临时程序 各部门提出的临时性议案，报管理执行秘书转呈常务执行总裁，根据议 案的轻重缓急，确定会议时间确定。 二临时程序 下列情况之者，可执行临时程序......”。

7、“.....由责任部门重新提出方 案，报管理中心确定是否需召开临时性管理会议。 对管理委员会形成的决议，如股份公司需对外进行披露的，则由管理委 员会执行秘书负责将决议报董事会研究个工作日内形成会议纪要， 经委员会主任批准后下发各部门。纪要内容应重点提出解决方案及完成日期，并 由执行秘书负责对执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，批准后由各部 门列入相关的管理制度中。出具体意见，不允许弃权委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形 式在会议召开前提出意见并阐明对议案的意见，并委托其他委员在会议上代为签 署意见。 会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束议时间地点参加人员，会议议题等。 会议表决 管理委员会以公开投票委员投票同意的方式通过会议结果，管理委员 会委员在表决时在会议议定单上签同意完善修改或不同意票，并 提案进行平衡......”。

8、“.....交由报告部门修改完善后 汇总，形成书面报告报常务执行总裁审定。 常务执行总裁在个工作日内对提案进行审定。由管理执行秘书下发正 式的会议通知，内容应包括会职能在个工作日内负责提出需管理 委员会研究审议的议题及解决方案，并以书面报告的形式报管理执行秘书，报告 要详尽清晰。 管理执行秘书接收报告后，在个工作日内对各部门报告中提出的议题 和解决方 管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。 正常程序 管理委员会执行秘书根据实际情况首先确定会议召开具体时间，提前 个工作日以书面形式通知各部门。 各部门接到会议通知后，按照分管执行秘书的职责 管理执行秘书负责管理委员会的日常事务和组织召开管理会议。 四会议召开时间 管理委员会会议每年固定召开二次，时间分别为月和月的中旬。特殊 情况可临时召集......”。

9、“..... 三管理执 情况 审议通过公司股份收购兼并和转让等重大经营事项 研究确定各部门的年度工作责任指标 协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突 经营管理工作中的其他重要事项。 三管理执行秘书的职责 管理执行秘书负责管理委员会的日常事务和组织召开管理会议。 四会议召开时间 管理委员会会议每年固定召开二次，时间分别为月和月的中旬。特殊 情况可临时召集。 五工作程序 管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。 正常程序 管理委员会执行秘书根据实际情况首先确定会议召开具体时间，提前 个工作日以书面形式通知各部门。 各部门接到会议通知后，按照分管职能在个工作日内负责提出需管理 委员会研究审议的议题及解决方案......”。