1、“..... 文件持有者应及时接收和妥善管理文件，保持文件的有效性。 直接引用的各类外部文件，由文件对口部门提出，公司分管领导批准后方可使用。 需临时借阅文件的人员，填写文件资料借阅登记表，经文件管理部门负责人批准方 可借阅文件，借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理人员收回。存档文件律 不外借，防止文件丢失或损坏。 当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件发放部门办理更换手续，交回破 损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文件管理人员将破损文件按 的要求处理。 当文件使用人将文件丢失后，应办理申请领用手续。文件管理人员在补发文件时应给予 新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误 用。 机要档案文件的管理按保密管理规定执行。 电子文件的管理 公司服务器上的电子受控文件含数据库的数据，由信息中心每月日在硬盘 上做备份......”。

2、“..... 随着办公自动化的普及和应用，部门之间的文件资料传递多以电脑为途径，书面文件 传递逐渐减少。电子文件传递过程中应采取适当的措施确保传递文件的保密及保护性。 备份的电子文件和关于电脑或应用软件的合同协议等，定期交档案室保存。 管理体系文件持有者调离岗位，必须把所有文件交回发放部门。 每年管理评审之前认证办组织各有关部门对公司受控文件进行次评审，并将评审意见反 馈到认证办汇总，作为管理评审的输入。 外来文件的控制 外来有关政府机构单位的来文由办公室签收登记处理归档和提供利用各部 门签收的，移交给办公室处理。 外部提供的有关技术文件标准图纸说明书等由相关部门接收后移交公司档案室归 档，由档案室向相关部门发放。 法律法规的管理按法律法规及其他要求管理程序执行。 企划部每年组 更新。 工会负责女工保护方面法律法规和其他要求的获取识别和更新......”。

3、“..... 生产技术部负责特种设备管理方面法律法规和其他要求的获取识别和更新。 企划部负责适用的质量环境职业健康安全法律法规和其他要求的管理。 公司办负责质量环境职业健康安全法律法规和其他要求的归档。 各部室分厂负责执行和实施公司适用的质量环境职业健康安全有关的法律 法规和其他要求。 管理者代表负责适用法律法规和其他要求清单的批准......”。

4、“..... 获取 获取的责任部门内容渠道和频次见下表 序 号 责任部 门内容渠道 频 次 质管部国家和地方与质量有关的法律法规规定决定及有关文件 全国造纸标准化中心 区市质量技术监督局 市经贸委 次 半 年 生产技术部与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其他要求区市检验检疫局区特种设备检验院 次 半 年 安全环保部 国家和地方与环境安全生产 消防有关的法律法规标准规定 决定及有关文件 区市环保局市消防支队市 经开区安全监督管理局市卫生 监督所振宁公司区市职业病 防治中心 次 半 年 人力资源部 国家和地方与劳保用品和社会保 险有关的法律法规标准规定 决定及有关文件 市社会养老保险所 市社会医疗保险所 次 半 年 工会 国家和地方与女工保护安全有关 的法律法规标准规定决定及 有关文件 区市总工会 次......”。

5、“.....各职能部门工作中接收到的法律法规标准和有关文件要求等，交由公司 办签收登记处理归档和提供利用，同时公司办将有关质量环境职业健康安全 的文件按职责交质管部生产技术部安全环保部人力资源部工会或储运部识 别。 识别 对获取的有关质量法律法规及其他要求，由质管部和生产技术部进行归纳 整理填写适用质量法律法规和其他要求清单报企划部......”。

6、“.....由安全环保部进行 归纳整理，填写适用环境法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关环 境法律法规及其他要求的内容进行识别，填写适用环境法律法规和其他要求清 单报企划部。 对获取并适用于公司的有关职业健康安全的法律法规和其他要求，由安全环 保部生产技术部人力资源部工会或储运部进行归纳整理，填写适用职业健 康安全法律法规和其他要求清单，并对适用于公司的有关职业健康安全法律法 规及其它要求的内容进行识别，填写 适用职业健康安全法律法规和其他要求摘要，生产技术部人力资源部工会和储运部填 写后送安全环保部，由安全环保部汇总后报企划部。 经识别的法律法规和其他要求要在建立实施和保持质量环境职业健康安全管理体系时 予以贯彻落实。 在体系实施过程中应考虑所识别的这些法律法规和其他要求应用于重要环境因素及具有 中度以上风险危险源的管理上。 发放 企划部将适用的法律法规和其他要求及时发布......”。

7、“.....由职能部门和分厂 传递到相关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其他要求中的有关规定，贯彻执行法 律法规和其他要求。 管理 公司办对法律法规和其他要求统归档保存。 企划部对法律法规和其他要求的使用进行管理。 有关法律法规和其他要求的管理按文件控制程序和记录控制程序中有关规定办 理。 更新 当公司的产品活动和服务发生变化时，要根据实际情况，由安全环保部质管部人 力资源部工会储运部对有关的质量环境职业健康安全法律法规和其他要求进行更新。 当国家的法律法规及其它要求发生变化时，安全环保部质管部人力资源部工会 储运部应及时对已识别的适用法律法规及其他要求进行更新。 更新的法律法规及其他要求按和的要求进行识别和发放......”。

8、“.....健康安全法律法规和其他要求清单 适用职业健康安全法律法规和其他要求摘要广西南宁凤凰纸业有限公司 质量环境职业健康安全管理体系 程序文件 版次 受控状态受控 受控编号 发布日期实施日期 目录 序号编号程序文件名称页码 文件控制程序 法律法规和其他要求管理程序 记录控制程序 目标指标和方案管理程序 环境因素识别与评价管理程序 危险源辨识风险评价和风险控制的策划程序 协商和沟通管理程序 管理评审程序 人力资源管理程序 设备和设施管理程序 与顾客有关的过程控制程序 产品设计和开发控制程序 采购控制程序 生产过程控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 监视和测量装置控制程序 内审管理程序 产品监视和测量控制程序 绩效监测与合规性评价程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 纠正和预防措施控制程序 相关方管理程序固体废物管理程序 污水排放控制程序 大......”。

9、“.....确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保 证文件的适宜性充分性和有效性。 适用范围 适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。 职责 总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。 管理者代表负责对管理手册程序文件的审核。 认证办负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。 生产技术部负责公司定型产品的技术性文件图纸和资料的编制发放更改 和管理。 研发中心负责公司新产品新项目的技术性文件图纸和资料的编制发放 更改和管理......”。