1、“..... 第六条采购作业的执行 采购作业由商品部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照择优择 廉择近的原则并严格按照采购计划按质按量按时进行采购。 第七条采购方式的选择 采购人员应按照采购物品及外协产品的不同，分别采取以下几种方式进行采 购定点供应商长期议价采购比价采购和招标采购。 属于定点供应商供货范围内的物品，不管价值多少，可以直接从定点供应商 处采购。不在定点供应商供货范围内的物品，需采用招标采购或比价采购。 定点供应商长期供货的物品范畴 为有效降低采购成本，达到规模采购，并保证采购物品质量的稳定性与标准， 以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式 生鲜类包括猪牛羊肉鸡鸭鱼海鲜蛋常用蔬菜等 干货类各种肉食海鲜木耳蘑菇等 粮油各种调料等 饮料类 经营加工用器材类包装用材料其它消耗品 熟食凉菜类委托对外加工产品......”。

2、“..... 工程装修项目中需公司采购的材料关键设备等 年内可在同供应商处累计导或公司总经理审批。 三比价采购物品，次采购金额小于元的，由采购部经理审批 次采购金额大于元的，由采购部经理审核后，呈公司主管领导或总经理批 准。 第十二条订购 供应商及采购价格确定后，由采购部统向供应商订购，发出订购 单或签订采购合同。 二订购过程中实行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时，采 购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批，紧急情况下可直接报请营业 副总审批。 三属于下列特殊情况的，可实行委托采购。 特殊材料与物品，采购部无法进行采购时，经公司主管领导审批后，可委 托业务部门进行采购，但应严格执行本办法的相关规定......”。

3、“.....且月度采购金额累计在元以内的，可 委托单店自行采购，店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。 四需预付定金长期需用的原材料经营用物品等采购金额 元以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订采购合同。 由采购员代表公司签订采购合同的，必须有公司总经理的授权 采购员负责根据规范的合同范本起草合同文本，报采购部经理审批并签 署意见，必要时，监察部应参与合同文本的起草 督查负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见 在完成以上审查修改后，采购合同应报营运副总审核并签署意见后呈公 司总经理批准加盖公司合同专用章。 签字盖章生效的采购合同应分送财务部验收单位监事处等存档备查。 第十三条交货及验收 订购后采购人员应按采购合同及公司的经营计划对供应商的交货进行 稽催与协调，确保能如期交货。无法于约定交货期内交货时，应及时通知请购部 门并列入重点催办项目......”。

4、“.....包括品质与数量的验收。特殊物 品由使用单位质检员负责品质验收，库管员仅负责数量验收。品质如有不符， 应立即予以退回。数量不符，应在验收报告中注明，要求限期补足或退款。库管 员验货后方可办理入库手续。 三供应商直接配送到单店或加工现场的物品，由供应商根据采购部发出 的配送指令直接向指定的地点送货，收货人负责物品的验收，确认是否与订购单 或采购申请单所列内容致，并及时将验收单送交采购部财务部办理记帐付款 手续。 第十四条进度控制与事务联系 采购执行过程中，商品部应按询价订购交货三个阶段负责对采购作 业制定进度计划并进行进度控制。如未能按进度完成采购作业时，应撰写异常原 因及预定完成日期，经主管领导审批后转送请购或使用部门，以便采取应对措施。 二采购物品及外协产品在使用中出现问题，采购员应负责联系供货商，处 理有关质量问题的解决退换货索赔等事宜。 三外协产品生产加工过程中......”。

5、“..... 第十五条采购付款 采购款项须按采购合同规定或订购单所约定的时间由采购部统支 付。 二库房单店等收货单位在接收货物入库后，应及时根据入库单填写入 库清单报送采购部和财务部，采购部和财务部应根据每天的入库清单分别建立应 付帐款台帐。供应商或配送方应定期根据合同确定的结算期，在每月或每周凭收 货清单与采购部核对应付帐款帐目，双方核对无误后向采购部申请付款。 三采购部根据收货单位递交的收货清单结算单与订货合同核对无误后， 统制订结算计划，结算计划由采购部核算员根据订购合同的时间要求供应商 的重要性采购物资的时间公司现有资金情况等制订，分清轻重缓急，结算计 划经采购部经理审核后，由营运副总审批。 四采购部根据结算计划依据资金使用申请程序见财务管理手册向财务 部申请借款，由财务部负责人根据资金计划审批后借出款项......”。

6、“.....不得挪为它用。采购部不得自行保存资金，应于支付款项时向财务部支取 借款，即借即付。 五在向供应商或配送方支付货款时，采购部核算员应对照合同收货清 单等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权起清理结算，防止重复付 款。 第十六条报销 采购人员支付采购货款后应依据财务规定的报销程序及时办理报销手续，报 销单据应附上购货发票采购计划单验收入库单，并由商品部经理审批。 第十七条应付帐款的管理 商品部核算员负责采购应付帐款的管理，设立应付帐款台帐，定期编制客户 往来对帐单发送对方单位，每月核对次并妥善保存对帐记录。对长期客户或重 点客户，以及金额在定起点以上的往来客户，应视情况按客户名称设置专宗， 保管好相关的业务合同提货凭证收付款凭据，并设置备查登记簿，逐笔记录 预付款已付款余款等情况。 第十八条公司与单店的往来结算 供应商或配送方直接向单店送货后......”。

7、“.....采购部据此与供应商结算，财务部据 此登记应付帐款，同时在该单店的帐户上登记该项应收帐款公司对 单店的应收款。 二公司向各单店配送货物后，配送单位应及时将配送清单报送财务 部，财务部根据该货物的成本包括采购货物本身的价格税金运 商品部管理手册 目的 为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加 速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。 适用范围 本手册适用于公司经营所需各种材料设备及公司办公用品劳保用品的采 购以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品，以及需通过协作厂商完 成的各种成品半成品材料的加工。除非特别说明，采购物品与外协加工产品 统称为采购物品。 手册适用人员商品部营运部门店中心厨房财务部综合办督查等涉及 公司采购业务的所有员工。 手册管理方法 由商品部负责组织每年次的手册修订工作......”。

8、“.....商品部拥有对 手册的解释权。 由综合办负责手册的发放更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。 保密要求 注意作好手册保密工作。应按适用范围发放，商品部中心厨房财务部综合办 督查店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订 保密协议。 商品采购组织 公司商品采购管理实行集中统采购，除单店的零星采购外，任何部门和人 员不得单独进行采购。 各部门主要职责需根据重新确定的组织结构调整 需求单位负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应 的价格建议参与供应商的甄选负责质量不合格采购物品及外协产品 的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生 的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。 二营运部负责根据各店的需求计划库存情况等填写物品采购 申请负责采购物品及外协产品的验收存储与发放负责对采购物品 及外协产品的质量检测......”。

9、“.....参与采购物品及外协产品使用过程的质 量监督和质量问题的处理参与对供应商的甄选参与对采购价格的审 核。 三商品部负责制定采购计划及采购活动的具体实施对所采购 物品及外协产品的市场行情供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品 及外协产品价格信息库建立采购物品及外协产品的质量记录负责对 供应商的管理负责采购物品及外协产品的交货与协调负责采购物品 及外协产品质量问题的解决退货与索赔负责采购款项的结算支付。 四督查负责对采购全过程的监督审察，包括对采购计划签订 采购合同质量验收和结帐付款等采购过程每环节的监控。 五财务部负责对采购计划及采购预算的审核采购物品及外协 产品付款凭证的审核。 采购计划 第条采购计划制订的依据 采购计划应根据经营计划由营运部汇总的各店日常经营需求计划各部门 的采购申请年度预算库存情况公司资金供应情况等确定，对经营急需物品......”。