1、“.....送达被审计对象后，被审计对象必须予以执行内审部门有权对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定情况被审计对象对审计意见书和审计决定如有异议，可以向公司总经理提出。十离任审计程序公司高级管理人员及各部门负责人任期终结，应当进行离任经济责任审计离任审计结束后，审计组应提出离任经济责任审计报告，对被审计人工作业绩经济责任和审计通知中规定其他内容作出客观公正评价审计报告应请被审计人核对审计事实，并签署对审计报告意见被审计人对离任经济责任审计报告有异议，可在接到审计报告后十五日内，向总经理提出申诉，由领导决定是否复审或驳回申诉十内部审计人员应当具备必要专业知识。内部人员专业技术职务资格考评和聘任，按照国家和公司有关规定执行。十二内审人员应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守......”。

2、“.....任何组织和个人不得打击报复。十三本制度自董事会批准之日起实施。深圳市典当有限公司年月日日深圳市典当有限公司章程目录第章总则第二章公司注册资本和经营范围第三章公司股东第四章股东权利和义务第五章股东会第六章董事会第七章经营管理机构第八章监事第九章财务会计第十章解散和清算第十章附则第章总则第条根据中国人民共和国公司法和国家有关法律法规制定本章程。第二条公司在深圳市工商行政管理局注册，登记注册名称为深圳市公司有限公司以下简称公司。公司住所深圳市区路号。第三条公司宗旨是服务社会服务群众发展经济。第四条公司是由个股东共同出资设立，依法登记注册，具有企业法人资格。公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。公司以其全部法人财产，依法自主经营，自负盈亏。公司切活动遵守国家法律法规规定。公司应当在登记经营范围内从事活动。公司合法权益受法律保护......”。

3、“.....第二章公司注册资本和经营范围第五条公司注册资本为人民币万元。据统计，我国中小企业占国内企业总数，中小企业在实现工业产值上缴利税及促进就业等方面发挥越来越重要作用。但目前中小企业获得贷款额却仅占银行贷款总额，融资难已成为制约中小企业进步发展重要因素之。典当作为中国古老种融资渠道，近年来正发挥越来越重要作用。截止年底，我国已先后成立了余家典当行，全行业注册资本总额超过亿元。与其他金融机构相比，典当融资快捷方便灵活。因此典当融资目前已成为中小企业获取短期资金支持重要手段之。拟设典当行背景情况深圳正积极配合国家金融体制改革，以自主创新为动力，着力打造区域金融中心。为此，深圳将大力发展银行保险业，建立多层次资本市场体人员职责第四十四条会计人员必须按照会计法和会计财务制度规定进行会计核算，实行会计监督。切实做到忠实公正廉洁，坚持政策原则，忠于职守。第四十五条会计人员应切实管好资金......”。

4、“.....并分析资金营运情况，提出改善资金使用建议，充分提高资金效益。第四十六条会计人员应真实正确及时清晰填写凭证记载帐务编制报表绝对禁止弄虚作假。第十三章附则第四十七条公司聘请会计师中介机构担任检查辅导人员，定期及不定期对会计基本制度执行情况及帐帐帐表帐款帐实帐据及内外帐务情况进行检查，发现问题及时报告，发现不足及时辅导。第四十八条会计人员技术职称评定，按国家有关规定办理。第四十九条会计核算应逐步创造条件，实行电脑化。第五十条本制度自公司董事会批准之日起实施。深圳市公司有限公司年月日深圳市典当有限公司内部审计制度为了加强公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计工作规定和公司实际情况，制定本制度。二公司设专职审计人员，内部审计工作由总经理负责......”。

5、“.....其职责是按照有关法律法规和公司要求，起草内部审计法规制度等制订年度和季度审计实施计划负责组织实施内部审计监督，并向总经理报告审计结果审计人员要经常进行业务学习岗位培训和内部审计理论研究等完成领导交办其他审计事项。四内审工作在总经理直接领导下，依照国家法律法规和政策以及公司有关规章制度，对公司有关职能机构财务收支和经济效益进行内部审计监督，行使内部审计监督权。五内审工作对公司下列事项进行审计财务计划成本计划和公司预算执行和决算财务收支及其有关经济活动经济效益内部控制制度经济责任国家财经法规和单位规章制度执行其他审计事项。六内部审计对公司投入资金财产经营状况及其效益以及企业经济活动中重要问题，依照有关规定进行内部审计监督。七内部审计工作成果，未经公司总经理批准，不得向外披露。八内审工作主要权限是根据内部审计工作需要......”。

6、“.....检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料参加有关会议对审计涉及有关事项进行调查，并索取有关文件资料等证明材料对正在进行严重违反财经法规，将会造成损失或浪费行为，经总经理同意，作出临时制止决定提出改进管理提高效益建议和纠正处理违反财经法规行为意见对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费直接责任人员，提出处理建议，并按有关规定向总经理反映。九例行审计程序拟订审计计划，经领导批准后实施实施审计前，应当先通知被审计部门和人员检查被审计部门会计凭证帐簿报表业务档案以及其他与财务收支有关资料和资产审计人员在正常工作时间内可以根据需要应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议股东应当在会议记录上签名。第六章董事会第二十四条公司设董事会，董事会成员共人，其中董事长人。第二十五条董事长为公司法定代表人，由股东会任命，任期三年......”。

7、“.....经股东会选举产生。第二十七条董事任期三年，董事任期届满，可以连选连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。第二十八条董事会对股东会负责，行使下列职权召集股东会会议，并向股东会报告工作二执行股东会决议三决定公司经营计划和投资方案四制订公司年度财务预算方案决算方案五制订公司利润分配方案和弥补亏损方案六制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券方案七制订公司合并分立解散或者变更公司形式方案八决定公司内部管理机构设置九决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理财务负责人及其报酬事项十制定公司基本管理制度十公司章程规定其他职权。第二十九条召开董事会会议，应当于会议召开十日前以书面形式通知全体董事。第三十条董事会会议由董事长召集和主持董事长不能履行职务或者不履行职务，由副董事长召集和主持副董事长不能履行职务或者不履行职务......”。

8、“.....第三十条董事会应当对所议事项决定作成会议记录，出席会议董事应当在会议记录上签名。董事会决议表决，实行人票。第七章经营管理机构第三十二条公司设经理人，公司经理由董事会聘任或者解聘，任期年。经理对董事会负责，行使下列职权主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议二组织实施公司年度经营计划和投资方案三拟订公司内部管理机构设置方案四拟订公司基本管理制度五制定公司具体规章六提请聘任或者解聘公司副经理财务负责人七决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外负责管理人员八董事会授予其他职权。经理列席董事会会议。第三十三条董事经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。董事经理不得以公司资产为本公司股东或者其他个人债务提供担保。第三十四条董事经理不得自营或者为他人经营与公司同类业务或者从事损害本公司利益活动。从事上述业务或者活动......”。

9、“.....董事经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。董事经理执行公司职务时违反法律行政法规或者公司章程规定，给公司造成损害，应当依法承担赔偿责任。第三十五条董事和经理任职资格应当符合法律法规和国家有关规定。经理及高级管理人员有营私舞弊或严重失职行为，经董事会决议，可以随时解聘。第八章监事第三十六条公司设监事名，由股东会委任，任期年。监事任期届满，连选可以连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事高级管理人员不得兼任监事。第三十七条监事行使下列职权检查公司财务二对董事高级管理人员执行公司职务行系积极推进金融创新，不断开发新金融产品，从而提升金融业整体竞争力。处核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,于这金融发展黄金时期，典当行业定能大有作为。二在深圳，商业银行提供金融服务虽然是市场主流，但存在定局限性......”。