1、“.....第十条预算组织体系的要素预础组织，也是完成预算目标制定预算编制和修订预算考核及控制的主体机构。预算组织的设立使得预算工作处于个有机动态的管理系统当中，为企业预算目标的贯彻和实现提供了根本保证。第十条预算组织体系的要素预算组织体系的要素包括预算决策机构预算组织机构预算编制执行机构预算监控机构预算考评机构。预算决策机构预算管理委员会性质预算管理委员会是企业内部全面预算管理的最高权力机构，具体处理预算管理事宜，确保公司预算管理实施的权威性科学性和规范性，预算管理委员会为非常设机构。构成预算管理委员会由集团公司总裁任主任，财务总监任副主任，财经委经发委人力委等个委员会负责人组成。预算委员会会议根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见，但列席会议的非委员成员不介入会议议事，不参与表决......”。

2、“.....预算委员会作出的决议，必须经预算委员会全体委员的过半数表决通过方为有效。主要职责根据年度经营总目标确定预算目标制定及修改预算管理政策和程序审核财经委上报的部门及子公司预算及整体预算草案根据需要，调整及修订年度预算审批与预算相关的控制政策和考核标准审核超预算支出及其处理建议召集预算执行分析会议，并决定考核处理方案或修正预算的意见仲裁有关预算冲突。二预算组织机构各级财务部门性质预算管理的组织机构构成集团总部财经委的财务管理部财经委负责人下属各级公司财务部的预算管理岗，财务部门负责人。主要职责子公司财务部负责综合平衡控制调整子公司各部门预算草案，对所有的调整事项作出说明，报子公司预算管理委员会审议......”。

3、“.....对所有的调整事项作出书面说明，并报集团公司财务总监及预算管理委员会，以确定集团公司的整体预算编制财务预算，即利润预算资产负债表预算资金预算子公司的财务部负责编制子公司的财务预算，总部财经委负责编制集团公司的财务预算编制本部门的费用预算汇总预算执行数据，进行预算执行差异分析，形成预算执行情况的相关数据和报告，向预算管理委员会反馈报告横店集团全面预算管理制度对超出预算的支出项目进行初步审核三预算编制执行机构各责任中心性质预算编制与执行机构构成公司各部门及下属各子公司。包括集团公司的各级责任中心利润中心成本费用中心，明确为各子公司和集团总部职能部门。主要职责根据预算管理委员会下达的预算目标，将公司整体预算编制要求与本单位的实际情况相结合，具体制定本部门本公司该年度的预算计划对预算依据测算基础和计划控制措施进行详细说明。在日常经营活动中执行综合平衡后的预算......”。

4、“.....加强预算自律，严格控制预算外行为定期提供预算实际执行数据预算冲突上报。四预算监控机构各级财务部门性质全面预算管理的监控机构构成集团总部财经委的财务管理部财经委负责人下属各级公司财务部的预算管理岗，财务部门负责人。主要职责预算执行过程中的常规审查，履行预算执行监督职能汇总预算执行数据，进行预算执行差异分析，形成预算执行情况的相关数据和报告，向总经理办公会和董事长办公会反馈报告定期形成预算执行情况汇总数据，并进行整理分析，为预算执行考评提供数据基础内部审计委员会性质全面预算管理的监控机构横店集团全面预算管理制度构成集团公司内部审计委员会主要职责对预算编制和组织情况进行监控，提出意见，向董事局汇报定期或不定期进行预算执行情况检查，包括常规和特定事项的审查对各预算单位提交的反馈报告进行审计验证。对预算监控系统的质量和有效性进行评估......”。

5、“.....并对预算执行情况进行差异分析对预算执行情况予以考评。预算管理委员会主要职责审批与预算相关的考核标准与控制政策人力资源管理委员会性质预算管理的考评机构构成集团人力资源管理委员会主要职责根据预算实际执行情况数据，及已经批准的预算执行考核标准提出考核的具体意见执行已经预算管理委员会批准的考核措施。横店集团全面预算管理制度第五章预算目标的确定与分解第十条预算目标确定与分解的目的保证集团公司战略目标的实现确保各层责任中心的所有经营活动均在量企业利润规划生产经营方针部门费用预算编制方针投资与研究开发方针资本运营方括常规和特定事项的审查对各预算单位提交的反馈报告进行审计验证......”。

6、“.....五预算考评机构经济发展管理委员会性质预算管理的考评机构构成集团经济发展管理委员会主要职责制定预算考核指标及标准财经管理委员会性质预算管理的考评机构构成集团财经管理委员会主要职责制定预算考核指标及标准汇总预算执行情况数据，并对预算执行情况进行差异分析对预算执行情况予以考评。预算管理委员会主要职责审批与预算相关的考核标准与控制政策人力资源管理委员会性质预算管理的考评机构构成集团人力资源管理委员会主要职责根据预算实际执行情况数据，及已经批准的预算执行考核标准提出考核的具体意见执行已经预算管理委员会批准的考核措施。横店集团全面预算管理制度第五章预算目标的确定与分解第十条预算目标确定与分解的目的保证集团公司战略目标的实现确保各层责任中检查，包括常规和特定事项的审查对各预算单位提交的反馈报告进行审计验证。对预算监控系统的质量和有效性进行评估......”。

7、“.....提出意见，向董事局汇报定期或不定期进行预算执行情况监督职能汇总预算执行数据，进行预算执行差异分析，形成预算执行情况的相关数据和报告，向总经理办公会和董事长办公会反馈报告定期形成预算执行情况汇总数据，并进行整理分析，为预算执行考评提供数据基础监控机构各级财务部门性质全面预算管理的监控机构构成集团总部财经委的财务管理部财经委负责人下属各级公司财务部的预算管理岗，财务部门负责人。主要职责预算执行过程中的常规审查，履行预算执行预算依据测算基础和计划控制措施进行详细说明。在日常经营活动中执行综合平衡后的预算，促进生产经营完成预算任务，加强预算自律，严格控制预算外行为定期提供预算实际执行数据预算冲突上报......”。

8、“.....明确为各子公司和集团总部职能部门。主要职责根据预算管理委员会下达的预算目标，将公司整体预算编制要求与本单位的实际情况相结合，具体制定本部门本公司该年度的预算计划对算管理委员会反馈报告横店集团全面预算管理制度对超出预算的支出项目进行初步审核三预算编制执行机构各责任中心性质预算编制与执行机构构成公司各部门及下属各子公司。包括集团公司的各级责任中心表预算资金预算子公司的财务部负责编制子公司的财务预算，总部财经委负责编制集团公司的财务预算编制本部门的费用预算汇总预算执行数据，进行预算执行差异分析，形成预算执行情况的相关数据和报告，向预集团总部财经委负责综合平衡控制调整子公司及总部各部门预算草案，对所有的调整事项作出书面说明，并报集团公司财务总监及预算管理委员会，以确定集团公司的整体预算编制财务预算，即利润预算资产负债务管理部财经委负责人下属各级公司财务部的预算管理岗......”。

9、“.....主要职责子公司财务部负责综合平衡控制调整子公司各部门预算草案，对所有的调整事项作出说明，报子公司预算管理委员会审议。标准审核超预算支出及其处理建议召集预算执行分析会议，并决定考核处理方案或修正预算的意见仲裁有关预算冲突。二预算组织机构各级财务部门性质预算管理的组织机构构成集团总部财经委的财为有效。主要职责根据年度经营总目标确定预算目标制定及修改预算管理政策和程序审核财经委上报的部门及子公司预算及整体预算草案根据需要，调整及修订年度预算审批与预算相关的控制政策和考核公司孙公司及分厂总部各职能部门投资中心级利润中心成本费用中心三级利润中心费用中心横店集团全面预算管理制度之二以上的委员出席方可举行。预算委员会作出的决议，必须经预算委员会全体委员的过半数表决通过方员会会议根据会议议程，可以召集与会议议题有关的其他人员到会介绍有关情况或听取有关意见......”。