1、“.....行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的银行业内控和案防制度执行年活动，展开了更细更深入的自查工作，实行双管齐下工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度自查工作落到实处。二自查情况重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为人。二县行领导班子成员情休假等内控制度工作进行了自查......”。

2、“.....确保自查工作顺利开展。我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗换户管理强制稽核工作人员队伍另方面要对现有人员进行专业培训。内控制度自查报告范文二为进步推进我行重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办号文件关于对重要岗位轮岗观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，人情基数也可能发生，另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设。方面要加强和充实专业化的执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的......”。

3、“.....直至追究刑事责任。建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。是社保经办机构业务经办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核复核审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核复核审批人，审核复核审批人必须核查哪高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突，形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。控制执行人与控制对象之间的矛盾控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象作人员都成为政治过硬业务熟练专多能廉洁勤政的工作能手。二存在问题社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶段......”。

4、“.....内部控制可以说是个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每位工从而保证了工作流程的严密性和适用性。加强队伍建设，提高社保基金管理能力社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务业务稽核信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，理水平的不断提高。建立工作流程运行分析制度社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况新问题不断修订完善......”。

5、“.....在已有的业务规范工作流程基础上，应建立工作流程运行期检查和不定期抽查的方法，对财务部门业务部门待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管导召开办公会审批。加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照内部社会保险业务规范和流程，采取定头抓好社会保险费专用收款票据的管理每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领并经复核人业务负责人财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付......”。

6、“.....稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费拨付社保待遇必须经另财务人员复核财务专用章和个人名章由两人分开管理安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流程贯彻落实好则是关键所在。根据社会保险政策法规，对照内部社会保险业务规范和流程，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门业务部门待遇审批部门执行社保政策和工作流程情况进行稽核。稽核完毕后，向单位领导汇报分析稽核发现的问题，并提出改进意见......”。

7、“.....促进社会保险管理水平的不断提高。建立工作流程运行分析制度社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务业务稽核信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。加强队伍建设，提高社保基金管理能力社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识......”。

8、“.....使每位工作人员都成为政治过硬业务熟练专多能廉洁勤政的工作能手。二存在问题社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶段，对于社保经办机构，内部控制可以说是个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突，形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。控制执行人与控制对象之间的矛盾控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办机构业务经办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核复核审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核复核审批人，审核复核审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励......”。

9、“.....或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记过等处分，直至追究刑事责任。建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，人情基数也可能发生，另外碰到钉子户拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设。方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍另方面要对现有人员进行专业培训。内控制度自查报告范文二为进步推进我行重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办号文件关于对重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗换户管理强制休假等内控制度工作进行了自查......”。