1、“.....如无法调剂，确需 购买，由办公室签署意见，经总经理审批后方可购买。实物 购回后要先登记后领用。资份额 享有表决权元出资比例 第九条依法出资认购公司股份者为公司股东，股东享 有以下权利 第四章股东权利和义务 参加或推选代表参加股东大会并根据其出记手续。 第三章股东名称或者姓名与出资额及出资比例 第八条各股东以货币资金的方式出资，经过法定验资 机构验资后，向股东签发出资证明书......”。

2、“.....公司减少注册资本， 还应当自作出决议之日起日内通知债权人，并于日内 在报纸上至少公告次。公司变更注册资本应经省级商务部 门批准后，到登记机关办理变更登 四限额内绝当物品的变卖 五鉴定评估及咨询服务 六商务部依法批准的其他典当业务。 第七条本行注册资本为万元人民币。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并 四限额内绝当物品的变卖 五鉴定评估及咨询服务 六商务部依法批准的其他典当业务......”。

3、“..... 公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并由代表 以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本， 还应当自作出决议之日起日内通知债权人，并于日内 在报纸上至少公告次。公司变更注册资本应经省级商务部 门批准后，到登记机关办理变更登记手续。 第三章股东名称或者姓名与出资额及出资比例 第八条各股东以货币资金的方式出资，经过法定验资 机构验资后，向股东签发出资证明书......”。

4、“.....股东享 有以下权利 第四章股东权利和义务 参加或推选代表参加股东大会并根据其出资份额 享有表决权 二了解公司的经营状况和财务状况 三选举和被选举为董事会或监事会成员 四依照出资比例获取股利并转让 五优先购买公司新增股本和其他股东转让的股份 六公司终止后，依法分得公司的剩余财产 七其他合法权利......”。

5、“.....股东不得抽回投资 四遵守本章程，保守公司秘密 五其他义务。 第十条公司或他人侵犯股东权利，股东可通过董事 会书面请求限期停止侵权活动，并补偿由被侵权所导致的经 济损失。如经法院或公司登记机关证实公司未在所要求的期 限内终止侵权活动，被侵权的股东可根据自己的意愿退股， 其所拥有的股份由其它股东协议摊派或按持股比例由其他 股东认购。 第十二条股东之间可以相互转让其全部或者部分出 资。，会计部门负责管理帐务......”。

6、“..... 三建立购物领用登记制度，各部需要添臵固定资产 或低值易耗品，必须先填报认购单，交办公室，办公室根据 行内情况进行统安排，可采用先调剂，如无法调剂，确需 购买，由办公室签署意见，经总经理审批后方可购买。实物 购回后要先登记后领用。 四各部办公使用所有财产及低值易耗品，办公室要分 别建立登记簿，由各部办理领用手续负责保管，公用物品由 办公室负责管理。 五凡工作调动，任何人都不得将公物带走......”。

7、“..... 六办公室定斯或不定期对全体财产进行清理检查， 每年年终结合会计决算，对财产进行次全面清理，如发现 无故丢失或故意损坏者，除照价赔偿外，还将上报领导给予 处分。 七财产管理人员如因工作调动，必须办理移交手续。 七典当行重要空白凭证管理制度 典当行重要空白凭证主要有当票银行支票转帐 支票现金支票以及抵押质押物的凭证。 二重要空白凭证的印制由商务部门统印制。 三重要空白凭证凭印刷厂印制清单或上级调拨单清 点验收，并及时登记入库保管......”。

8、“.....并建立保管 登记薄，如实登记保管领用使用情况。 五领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记， 并记载起讫号码。对所领用的重要空白凭证，要在登记薄上 签收。 六经办人负签发重要空门凭证时，应进行销号控制。 填错的重要空门凭证，加盖作废戳记后作有关科目传票 的附件。 七重要空门凭证律纳入表外科目核算。成本装订 的，以本元的假定价格记帐非成本装订的，以份 元的假定价格记帐......”。

9、“.....定期进行帐实核对。 八过期作睃的重要空白凭证的销毁，必须列入清单， 由分管领导监督销毁。 典当有限责任公司 内部审计制度 基本原则 为加强财务的督查审计力度，进步完善财务工作，制 定内部审计制度。 审计人员要认真履行职责，认真细致全面的对 行内财务进行审计。 二审计人员要丝不苟的对财务的帐表帐帐帐证 帐实进行逐步逐笔审计，审计凭证的要素是否齐全，往 来帐目是否清楚，资金流程签字手续是否完备......”。