1、“.....并予以确认。 负责督促监理单位审阅施工图纸，并将审图意见反馈研发部。项目经理负 责组织施工图会审，并通知公司工程材料部审计核算部财务计统部 设计研发部和设计单位勘察单位政府监督机构参加会审，会签项目监 理单位整编的会审纪要，由项目部发放给相关部门和相关单位。 项目经理负责召开第次工地会议，组织项目监理部与施工单位见面，落 实各方职责。项目经理根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权。 工程项目开工前，项目经理应要求项目总监报送经总监审核签认后的施 工组织设计方案设备采购方案及计划设备制造生产计划和工艺方 案施工总进度计划物资采购计划，再上报工程材料部审计核算部， 从质量造价进度等角度出发，对施工组织设计方案等进行优化。 项目经理督促总监理工程师根据施工合同约定及时书面通知施工单位具 备开工条件的具体时间，并审查确认由总监理工程师审核后上报的开工 报审表及相关资料......”。

2、“..... 由项目经理监督工程质量问题的解决 对于般的工程质量问题，项目经理应通过监理单位督促施工单位整改。 对于重大的工程质量问题影响结构安全或使用功能由项目经理上报 工程材料部，必要时召集设计单位监理事业部及设计研发部等有关人员 专题研究解决。当出现质量事故时，项目经理应要求总监及时提交质量事 故书面报告。 甲供材料设备到场管理 项目经理对项目监理单位审核过的，由施工单位提供的甲供材料设备 进场计划比进场的计划时间提前半年提供，进行核实会签后，报送工 程材料部。工程材料部在甲供设备进场之前向项目经理部提供甲供材料设备合同 和相关技术资料。相关资料由项目经理部传递给监理，由监理传递给施 工单位。 工程材料部在甲供材料设备到场前个工作日，以工作联系函或电话 通知项目经理。项目经理除负责在两个工作日内反馈接收意见外，符合 进场条件应通知监理，由监理单位会同施工单位，做好接收准备工作......”。

3、“.....项目经理部通过监理单 位要求施工单位比计划时间提前个月提交第二次申报甲供材料设备 进场计划。经总监理工程师审核后，传递给项目经理部，由项目经理部 上报工程材料部，由工程材料部及时与供应商协调供货时间的推延。 甲供设备到场后，项目经理部应协同监理单位施工单位供应商四方 根据工程材料部提供的合同技术资料和装箱单进行开箱检验。 项目经理部根据监理处提供的甲供设备的安装和调试情况，将不合格的 甲供设备情况上报工程材料部，由工程材料部作清场或整改后使用的处 理。 项目竣工时，项目经理部应要求监理单位将甲供设备在安装调试阶段 的评价意见填写在产品使用情况表中，并上报工程材料部。 乙供物资的监督管理 项目经理对监理单位审核过的由施工单位提供的乙供物资除地材外采 购计划施工单位按施工合同要求分阶段提交，进行确认，上报工程材 料部，工程材料部应及时对材料设备的品牌和标准进行确定......”。

4、“.....设计研发部配合工程材料部对影响建筑外观和使用功能的材料设备进行确认，并在施工合同约定的时间内经 监理单位签署后转施工单位。 乙供材料的进场报验委托监理公司进行。 样品管理 由工程材料部提供二份材料样品，份经监理单位提供给施工单位，份作 为监理单位对材料进场报验的检查依据。 进度控制 项目经理应要求项目监理单位在工程开工令下达前，提供施工总进度计 划，经项目经理确认后，上报总经室工程材料部。 项目经理负责对总监理工程师审核过的当月工程完成量和下月进度计划 进行确认，并向工程材料部总经理室报送。 项目经理应要求总监理工程师下达的工程暂停令和签署的工程复工报审 表应事先报告，如情况紧急或其他特殊原因来不及报告，应在实施后 小时内提交书面报告。 当施工单位报送的当月工程完成量下月进度计划与总进度计划有明显 滞后迹象时，项目经理应通过工地例会专题会议或发指令给监理单位......”。

5、“..... 投资控制 由审计核算部每月审核由监理单位初审的进度款。 项目经理对监理单位报送的当月合格工程的形象进度进行审查，并传递 至审计核算部。项目经理应要求监理处收到施工单位报送的月完成工作量报表，注明签收时间 项目经理应要求监理处核查进度款资料，并完成量价初审表述当月完 成工作形象进度 月进度款资料包括计价表工程量计算书抽筋表等 审计核算部依据有关资料，在合同规定截止时间内提出进度款审核意见 和审定的整层次的工程量确认清单，通知项目经理部 项目经理部在合同规定时间内将审核意见和工程量确认清单送交监理单 位，并办好签收记录 项目经理审查由监理单位审核上报的工程量增减确认单和经济类签证 单，分专业编制流水号，分阶段报送审计核算部。 项目经理确认经过监理处专业监理工程师报送的竣工图及中间结算或竣 工结算资料，由项目经理部上报竣工结算资料及竣工图给审计核算部......”。

6、“..... 项目经理应要求监理单位注明收到施工单位报送的中间结算或竣工结算资 料的签收时间，并在监理委托合同规定时间内核查资料和填写可办理结算 请示单，由项目经理部上报审计核算部，如施工方报送的资料不完整，应 退回监理单位转发施工单位重新报送。 项目经理部要求监理单位必须报送的结算资料 经监理单位审核项目部盖章的竣工图 经监理处及项目经理部确认的设计变更文件 由项目经理监理单位设计单位施工单位共同会审的会审纪要文项目开发总策划程序 目的和范围根据公司开发战略，整合市场项目用地调研成果进行分析，同时 结合成本及时间的控制因素，确定项目开发策略及整体开发计划，协助公司高 层制定决策，保障公司投资效益及品牌提升。 职责 总经理室项目策划中心 负责公司项目开发总策划工作，负责组织各相关部门开展项目前期可行性 研究及论证工作，负责编制项目开发总体策划案。 公司其他各部门 根据总经理室项目策划中心的安排......”。

7、“..... 工作流程 项目可行性研究及项目开发总策划案的编制 总经理室项目策划中心组织各部门开展可行性研究 总经理室项目策划中心组织经营销售部设计研发部针对投资项目开展 市场及用地调研，进行项目定位开发策略分析，汇总后形成初步调研 成果及策划思路，并开展概念性规划设计，将成果提供至各相关部门。 经营销售部对投资项目进行消费市场销售价格及销售计划分析，提供 分析资料及成果至总经理室项目策划中心设计研发部。 设计研发部对投资项目进行产品构成规划指标分析，提供分析资料及成 果至总经理室项目策划中心审计核算部财务计统部。 审计核算部对投资项目进行建安成本控制目标分析，提供分析资料及成果至总经理室项目策划中心财务计统部。 财务计统部对投资项目进行综合成本测算及投资收益评估，提供分析资 料及成果至总经理室项目策划中心。 总经理室项目策划中心在上述工作成果的基础上，结合公司开发战略......”。

8、“.....形成项目开发总策划案初稿，提供各相关部门开展深 化研究及论证工作。 财务计统部经营销售部设计研发部审计核算部对项目开发总策划 案初稿提出书面修改意见，汇总至总经理室项目策划中心。 总经理室项目策划中心会同各部门进行综合分析及论证，汇总各部门的修 改意见，形成完整的项目开发总策划案，呈送总经理，经审定后提供 至各相关部门。 总经理室项目策划中心参与配合各相关部门市场定位产品定位投资分析 成本控制规划建筑方案调整等具体工作，以保障项目总体开发策略的 贯彻和实施。 总经理室项目策划中心根据项目分期或年度的具体实施情况反馈，复核并相 应调整项目开发总策划案，如有重大调整，及时呈送总经理，经审定 后提供给各相关部门......”。

9、“.....确保施工质量进度成本 达到公司预期的目标，符合国家和行业相关的标准。 职责 工程材料部和设计研发部负责项目开发的前期工作。 工程材料部项目部负责协同设计研发部审计核算部监理公司等有 关部门对施工组织设计方案进行审查优化确认......”。