1、“.....制片人可按默认预算及时间表有效控制整个制作过程。于业绩记录期，他们有效控制制作成本能力有助海润影视就电视剧制作及发行业务取得高于整体毛利率。另外，海润影视制作团队与艺人电影工作室和行业监管机关维系密切关系，使海润影视能够获得可靠制作资源。强大电视剧发行能力海润影视拥有强大电视剧发行能力，同时亦建立覆盖全国电视剧发行网络。于年月日，海润影视发行团队由合共名人员组成，其中众多人员具有八年以上经验。海润影视发行团队与中国各主要电视台建立长期稳固合作关系，亦成功将电视剧播放渠道拓展至新媒体渠道和海外市场。海润影视发行团队遍布中国各地，他们彼此合作和共享资源，以分析和掌握不同地区当地观众喜好，并向中国电视台发行电视剧。为与电视台建立和维系稳定合作关系，海润影视发行团队提供全面售后服务，包括与电视台协调海润影视电视剧推广活动，以及制作宣传片等。海润影视发行团队亦在整个制作过程中担当举足轻重角色。在前期制作阶段，海润影视发行人员采集不同题材电视剧收视率和市场数据......”。

2、“.....在后期制作阶段，他们与电视台长期合作关系使海润影视能就海润影视电视剧播放时间表有效地沟通和获更多机会在黄金时段播放。海润影视发行团队也已成功将海润影视电视剧及网络电视剧播放渠道扩展至新媒体渠道及海外市场。通过在互联网门户网站及在线视频网站播放海润影视电视剧及网络电视剧，海润影视已逐渐在人数日增互联网用户和年青观众中建立对海润品牌及海润影视媒体内容认知。此外，于年月日，海润影视已与电讯盈科订立份协议，并于年月日在推出海润频道，通过此平台在海外市场呈现海润影视电视剧。海润影视相信海润影视是为数不多首先开拓海外市场中国电视剧制作公司之。勤奋而具广泛行业经验管理团队海润影视由支经验丰富管理团队引领，往绩彪炳。海润影视主席刘燕铭先生和行政总裁赵智江先生均具有逾年电视剧制作和电视台管理经验，同时，海润影视其他管理团队成员也具有超过十年行业经验。海润影视管理团队具备深厚行业知识，并能及时应对不断变化市场趋势。海润影视管理团队亦已制定套全面及系统经营程序......”。

3、“.....确保海润影视制作质量及效率。在管理团队领导下，海润影视已发展成国内最大民营电视剧制作公司，能够吸引和保留人才，尤其是优秀编剧和制片人。海润影视相信管理团队以往佳绩彰显了其领导能力承诺和资质，以持续发展海润影视业务。第三部分报告正文公司概况基本情况注年海润影视获得由国家广播电影电视总局颁发电视剧制作许可证甲种证书，是国内第批获得国家广播电影电视总局批准认证甲种电视剧制作许可证民营影视制作机构。企业名称海润影视制作有限公司企业类型有限责任公司注册地址北京市朝阳区安惠北里安园号办公地址北京市朝阳区安慧北里安园号海润传媒大厦层公司网址注册资本人民币万元法定代表人赵智江成立时间年月日营业期限年月日至年月日经营范围许可经营项目电视剧制作摄制电影单片......”。

4、“.....经营资质广播电视节目制作经营许可证，有效期自年月至年月日，经营范围为动画片，电视综艺，专题片年月日颁发电视剧制作许可证甲种甲第号，有效期自年月日至年月日营业执照注册号税务登记证京税证字号组织机构代码证企业法人企业规模年收入亿，净利润万年检情况通过年度工商年检公司架构公司整个红筹架构体系如下图所示股权结构海润影视主体股权架构比较简单，主要为创始股东三人。当前股权结构序号股东名称出资金额人民币元股权比例背景控制比例刘燕铭万实际控制人直系亲属占比赵智江万总裁管理团队占比赵志红万副总裁制作总监合计股东简介红筹最上层股东分别是六名股东罗贵生先生曲光辉先生李晨先生及孙丽女士主要雇员陈铁先生蒋晓梅女士阎旻女士蒋晓荣女士魏鉴先生罗小凤女士及余浩江先生雇员陈艳女士世纪有限公司家于英属维京群岛注册成立公司......”。

5、“.....上面还有两家外资股东，追溯到自然人是两人，分别为和持有柏瑞投资为家于年月日在开曼群岛注册获豁免有限合伙公司。柏瑞投资般合伙人为于年月日根据开曼群岛法例注册有限合伙公司,前称,。般合伙人为第三方,。柏瑞投资从事私募股权投资。软银中国创业投资有限公司为于年月日在香港注册成立有限公司，其由,全资拥有。,般合伙人为后者乃于年月日根据开曼群岛法例注册成立有限合伙企业及第三方。软银中国创业投资有限公司从事风险投资及私募股权投资。陈庆祥先生为信报主席，在传媒界拥有丰富经验，陈先生为第三方。实际控制人刘燕铭先生，岁，为董事会主席兼执行董事海润传媒香港主席兼董事海南媒体江苏媒体及海润影视董事。刘先生在传媒业拥有约年经验。他是海润影视创办人......”。

6、“.....并于年至年间担任海润影视主席，主要负责制定本集团业务发展策略。刘先生在创立本公司前，于年至年，刘先生任职于老人天地杂志，从记者晋升至编辑再升任主编。年至年间曾在北京电视台担任文艺部制片主任。于年，刘先生成立海润国际广告有限公司，该公司从事广告宣传业务。刘先生于年至年于中国人民大学修读新闻系新闻摄影专业，并于年在中国北京广播学院现称为中国传媒大学深造电视制片管理专业研究生课程。目前刘先生并无担任任何其他上市公司董事职务。组织结构职能部门设臵根据现有材料判断，公司应设下列部门管理行政制作编剧发行新媒体广告会计部法律部，各部门人员配臵详见人力资源。分子公司公司性质经营范围公司名称持股比例注册资本法人代表子公司电视节目制作发行，设计制作代理发布各类广告。企业经营涉及行政许可，凭许可证件经营上海海润影视制作有限公司万赵智江子公司许可经营项目动画片电视综艺专题片制作发行......”。

7、“.....般经营项目设计制作代理发布广告组织文化艺术交流活动不含演出影视策划承办展览展示电脑图文设计制作工艺美术设计企业策划市场调查技术推广服务销售日用品工艺美术品文具用品电子产品五金交电机械设备汽车配件化工产品不含危险化学品金属材料北京海润年代广告有限公司万赵智江子公司从事时政新闻以外专题专栏电视剧基础资质节目制作和节目版权交易代理交易。展览展示服务设计制作代理发布国内广告业务美术设计企业形象策划交割日同时或之前获得满足为前提，投资人可豁免其中项或数项条件投资人已收到下列所有文件原股东及投资人正式签署公司经修订章程公司股东会正式通过决议......”。

8、“.....直至交割日及于交割日，公司及原股东各项陈述和保证在所有重大方面均真实正确准确及无误导性陈述及重大遗漏于交割日之时或之前，公司和各原股东履行及遵守了所有要求其履行及遵守各项协议义务承诺及本协议项下各项条件以及自本协议签订之日起至交割日，未发生对公司有任何重大不利影响事件，包括但不限于公司董事监事高级管理人员发生重大变化公司创始股东转让公司股权受到行政主管部门重大行政处罚重大资产出售事宜。交割后，公司及原股东承诺公司及各原股东特此向投资人承诺确保公司现有业务活动业务设施以及所有公司现有合同协议许可和资产在交割后继续由公司承继履行和遵守经修订章程中要求其履行和遵守所有协议义务承诺和条件在公司上市前，未经投资人同意......”。

9、“.....保密各方认识到并确认，各方及其关联方之间由于本协议而交换或获得任何口头或书面资料均是保密专有资料保密信息。各方应当，并应确保其各自代表包括但不限于任何高级管理人员董事雇员股东代理人或关联方对所有因本次增资而获知该等保密信息严格保密，未经资料提供方事先书面同意，不得向任何第三方不包括投资人投资人或潜在投资人关联方及其专业顾问披露任何该资料，但以下情况除外该资料是公开可得或变成公开可得该公开非因资料接收方未经授权即向公众披露该资料而造成或适用法律要求披露该资料情况在该等情况下，有义务披露方应在披露之前合理时间内，就该等披露向其他各方进行咨询，并根据其他各方要求，为该披露保密信息寻求可能保密待遇。投资人之间责任本协议项下各投资人责任与义务为单独而非共同责任与义务。此外，各投资人确认除依赖于各原股东公司及其相应董事和员工外，各投资人不依赖任何其他个人或实体对公司进行投资或决定对公司投资......”。