1、“.....为评价质量体系运作情况提供客观依据，以证明质量体系的持续有效性。范围适用于与本公司质量体系有关的记录。职责本程序由品质管理部统归口管理，并负责各种记录的规范化各项质量活动的质量记录由各部门自行建册管理。流程图工作程序记录发布品质管理部负责汇总记录表样，经管理者代表批准后发布。品质管理部负责编制公司记录清单，明确记录保存期限，由品质管理部经理批准，并将所有的记录表式汇总成样本集下发使用部门。各部门再根据需要编制本部门的记录清单，并将记录表式汇总成样本集，经本部门负责人审核后实施......”。

2、“.....记录的填写各部门应确保使用有效的记录表式。记录填写要求数据真实可靠。数字清晰,字迹工整清楚完整无空项。收回作废的记录表式空白使用有效表式记录归档整理过期记录审批审批销毁销毁记录发布程序文件编号版本号修改次记录控制程序页码第页共页不得随意涂改，不能用铅笔填写。每张记录均有填写人签字及填写日期。填表部门负责人对记录员的工作质量进行监督检查,以实现上述要求。记录的保存各部门指定专人负责收集整理和保管记录，记录种类和保存期限按记录清单中的规定执行。各部门对各自保管的记录应进行分类编目，装订成册，以便检索。记录应在通风防潮防火防虫蛀的环境中贮存。记录的检索本公司人员需借阅记录时，可到保管部门办理借阅手续，填写文件借阅登记表。各部门对存档的记录分类存放以便检索。记录的更改记录填写，只允许划改，不允许涂改，并由更改人签字注明日期......”。

3、“.....由保管部门收回所有传递出去的记录，填写制度类文件销毁审批和销毁执行单，经部门负责人批准后，由保管部门负责销毁。销毁记录交品质管理部备案。相关文件企业标准编号规则记录记录清单编制日期审核日期程序文件编号版本号修改次管理评审程序页码第页共页目的评审质量管理体系的适宜性充分性和有效性，达到持续地改进和完善质量管理体系，确保公司质量方针和目标的实现，不断增强顾客满意。范围适用于最高管理者对公司质量管理体系的评审。职责总经理批准管理评审计划，主持管理评审活动，批准管理评审报告。管理者代表负责管理评审计划及管理评审报告的审核。品质管理部负责管理评审的具体组织工作，编制管理评审计划，组织收集各部门管理评审输入信息，负责管理评审会议记录，编制管理评审报告，组织验证管理评审确定的改进措施。各部门负责提供与本部门有关的评审所需资料，并负责落实管理评审报告中提出的改进措施......”。

4、“.....每年进行次管理评审，在公司内部质量管理体系审核后进行。遇到下列情况时，由总经理决定随时进行管理评审公司组织机构产品范围资源配置发生重大变化发生重大质量事故或顾客严重投诉市场需求或外部环境发生重大变化法律法规标准及其他要求发生变化。管理评审的准备管理评审计划品质管理部负责编制管理评审计划包括目的范围日期地点参加会议的部门或人员评审议程等。管理评审计划由管理者代表审核，总经理批准。在管理评审会议前二周，由品质管理部将管理评审计划发放至各部门......”。

5、“.....准备书面管理评审输入资料，以反映现行质量管理体系运行情况和改进的机会。管理评审输入资料由各职能部门汇总整理后交品质管理部汇总。具体内容见管理评审流程图。管理评审的实施管理评审采用会议评审形式，参加会议人员在会议签到表上签到，品质管理部填写会议记录。总经理主持管理评审会议，参加评审的有关部门按评审计划要求，分别进行汇报，并对存在潜在不合格提出纠正和预防措施，明确责任人及改进时间。根据会议评审情况，由总经理归纳总结，对现行质量管理体系运行状况作出评价，并提出改进决策或要求，责令各有关部门实施改进。管理评审的输出质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求。品质管理部负责整理管理评审输出内容，编制管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后，发至各有关部门或人员......”。

6、“.....措施实施和跟踪验证各责任部门对评审提出的要求应制定与落实纠正和预防措施，纠正和预防措施的实施按纠正预防措施控制程序。品质管理部按各部门提交的具体改进措施要求及承诺完成时间对改进情况组织验证，并作为下次管理评审输入的信息。经评审涉及有关文件修改时,按文件控制程序的规定进行。管理评审中形成的记录由品质管理部整理归档，执行记录控制程序。相关文件程序文件编号版本号修改次管理评审程序页码第页共页纠正预防措施控制程序文件控制程序记录控制程序记录管理评审计划会议签到表会议记录管理评审报告编制日期审核日期程序文件编号版本号修改次人力资源管理程序页码第页共页目的确保公司所有与质量工作有关的人员能胜任所从事的岗位工作，履行规定的职责。范围适用于公司所有与质量管理体系有关的人员。职责总经理负责批准公司年度培训计划，负责公司人力资源配置的整体规划。总经办职责根据公司发展需要......”。

7、“.....组织制定部门职责和各类人员岗位职责。合理配置公司员工，当员工岗位发生短缺时，负责招聘。根据各部门培训需求，负责制定公司培训计划，经总经理批准后组织实施。负责组织对员工的工作能力进行考评。各部门负责提出培训需求，并负责相关配合工作。流程图人员招聘录用流程图见下页培训流程图见后工作程序人员招聘录用人员招聘由相关部门提出申请，根据招聘类别分别填写生产人员招聘计划审批表和后勤人员招聘计划审批表，按集团人力资源部人力资源管理制度规定权限进行审批后上报总经办。总经办根据人力资源管理制度进行人员招聘，并负责核实应聘人员的学历资历等证明文件，填写相关记录。由总经办组织有关部门对应聘人员进行面试，面试合格后必要时进行笔试，在公司内聘的，经主管领导批准后上岗外聘的填写就职申请表，经录用批准人批准后,由总经办通过电话信函或通知应聘人员到岗时间。后勤人员到公司报到日内签订劳动合同......”。

8、“.....集中实施岗前培训合格后分配各部门上岗后勤人员报到后先上岗，后参加集团人力资源部组织的集中培训，合格后正式上岗。试用期满后,般后勤人员由部门领导负责对试用员工的考评并填写员工转正评审表干部中高级以上专业技术人员由总经办负责组织进行考评，填写员工考评访谈录，由总经办汇总分别填写员工考评汇总表专业技术人员考评汇总表。考评合格者经批准正式录用，不合格者给予辞退或另行安排。新进员工报到时，填写新入司员工档案登记表,由总经办负责建立员工档案。已在职员工填写在职员工档案登记表。员工离职，离职人员应提前天提交离辞职报告交部门负责人，由部门行政管理人员或部门指定的专人负责办理离职申请手续，审批人同意离职的，线和后勤管理人员分别填写生产人员自愿离退职会签单后勤人员自愿离退职会签单，按集团公司人力资源管理制度办理离职手续......”。

9、“.....年度计划外的培训需求填写培训申请表报总经办。程序文件编号版本号修改次人力资源管理程序页码第页共页总经办根据公司总体要求员工工作能力确认情况及各部门的培训需求，编制能源公司年度培训计划表。年度计划应规定培训内容，接受培训的对象时间和责任部门等。年度计划经总经理批准后实施。总经办会同培训责任部门根据能源公司年度培训计划表组织培训，由责任部门落实培训具体时间地点教材师资等，并通知有关人员参加培训。因工作需要，需委外培训的由各部门填写培训申请表，经审批后实施。各部门的临时性培训般由部门自行安排，培训有关记录报总经办备案。特殊工种人员的培训对从事特殊工种作业的人员，应组织培训和资格审核，取得相应的资格证书后才能上岗......”。