1、“.....准备相应数量的资料，提交管理评审，并另外准备移交办公室归档保存。管理评审的召开公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，办公室负责会议的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。参加评审人员应按管理计划的安排，对所提交的报告进行逐项的研究和讨论，确定不合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施要求，并落实责任部门。由技质部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写整改措施计划中的整改项目陈述，经管理者代表同意后下发给相应的责任部门。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态管理评审控制程序共页第页管理评审报告,报告内容可能包括如下内容质量管理体系及过程的改进,包括对质量方针质量目标组织机构过程控制等方面的评价与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程改进资源需求等。管理评审结束后由管理者代表编写管理评审报告。管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发给参加评审人员并作好发放记录......”。

2、“.....对存在的问题提出改进计划，经管理者代表审核后报总经理批准后实施跨部门的由管理者代表协调。技质部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。对验证不符合要求的，督促有关部门重新执行本程序有关条款。管理评审中使用的全部表格和记录由公司管理者代表签字后，移交办公室保存，保存期限年。由于管理评审所引起的文件更改按文件控制程序的规定执行。相关程序文件文件控制程序纠正和预防措施程序相关记录管理评审计划表管理评审通知书管理评审会议记录管理评审报告咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态人力资源控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于提高现有人力资源的素质，优化人力资源结构，促使人力资源满足质量管理体系要求，确保质量管理体系运行的持续有效性。范围本程序适用于本公司人力资源的资格确定和所有对产品质量有直接影响的人员的教育培训。职责办公室主任负责本程序的全面贯彻和正确执行。办公室负责岗位资格的确定及年度培训计划的编制和组织实施......”。

3、“.....工作程序岗位资格为确保质量方针质量目标的顺利实施和各项工作的有序开展，办公室应对公司的管理人员验证人员及重要岗位人员提出相应的资格要求。资格认可所有从事对产品质量有直接影响的工作和岗位的人员，应给予资格考察认可。考察认可的依据是学历培训技能和经历及相应的毕业证书岗位资格证书和专业职称证书等，这些证件记录的复印件,应保存于员工个人档案之中。公司对各部门负责人从事验证和重要岗位人员应颁发任命书或岗位资格证书。新员工的培训新员工企业法规教育新员工报到后，办公室应组织企业法规教育，其主要内容如下公司规章制度公司质量方针和质量目标安全生产文明生产知识新员工岗位培训新员工上岗前或调换新岗位的员工上岗前，各部门负责人应组织岗位培训，其主要内容如下咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态人力资源控制程序共页第页质量意识和工艺纪律安全生产和文明生产岗位知识的操作技能。培训的计划新员工的培训应纳入公司培训计划。各部门负责人应积极考虑如下情况变化，及时提出培训申请......”。

4、“.....工作内容工作范围调整新产品开发或新技术新工艺新设备新材料的采用。办公室应汇总各部门的培训申请，编制培训计划，报送总经理或管理者代表批准后实施。培训计划的主要内容如下培训对象培训目的培训主题内容培训教材及培训方式方法培训教员培训学时及日程安排考核方式培训的实施办公室应按培训计划的要求，组织督促指导检查各部门的认真贯彻实施。办公室及各部门在实施培训时，应填写培训签到表和考核记录表。培训的记录所有培训记录应认真填写并妥善保管。参加外培人员在培训结束后,应向办公室出具有关的结业证书或参加培训的证明。相关程序文件记录控制程序相关记录培训需求表年度培训计划表培训考核记录表咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页目的编制本程序的目的在于确定基础设施的配置维修和保养要求及工作环境的管理要求，以确保公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规要求。范围本程序适用于本公司对基础设施和工作环境的控制和管理......”。

5、“.....生产部负责生产设备工艺装备和工位器具的控制以及环境的控制管理。技质部经理负责本程序的全面贯彻和正确执行。技质部负责检测设备和计量器具的控制。生产部负责支持性服务的控制及标准生产设备工艺设备工位器具检测设备计量器具等的购置。使用部门负责基础设施的正确使用和日常维护保养以及环境的控制。程序设施的控制基础设施包括但不限于如下内容建筑物工作场所含办公生产贮存场所和相关的设施含水电风气和空调等。过程设备含生产设备工艺装备工位器具检测设备计量器具计算机软件等。支持性服务通讯设备销售服务网点等。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态设施和环境控制程序共页第页为确保公司经营生产活动的正常有序地开展，也为确保公司产品持续稳定地满足顾客和法律法规要求，公司应配置适宜的基础设施并给予正确使用精心维修定期鉴定明确标识和妥善管理，检测设备和计量器具具体的管理和控制按监视和测量装置控制程序的规定执行......”。

6、“.....物的因素如温度湿度清洁度照明度等。对办公生产检测贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流物流信息流畅通，实行安全文明均衡生产，以确保产品质量符合规定要求质量管理体系有效运行。各职能部门之间各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充分的思想沟通，并遵守劳动法规要求，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅思绪集中精力充沛的进行工作或生产。各职能部门和生产车间对员工的工作方法生产技能的改进和创新应予以整理确认和鼓励。各办公生产检测贮存场所应进行合理规划定置管理，并通过经常性的活动清洁清扫整理整顿素养保持设施和产品的清洁卫生明亮通畅整齐有序。办公室对走廊楼梯等公共区域应划分卫生责任区，安排卫生清洁人员定时给予清扫。生产部对有温度相对湿度清洁度照明度等要求的场所，应采取有效措施满足其特定环境条件的要求......”。

7、“.....并以此衡量顾客满意程度，以便实施持续改进，确保在产品及服务提供的整个过程中更加有效地满足顾客要求。范围本程序适用本公司与顾客有关的过程。职责市场部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责对顾客来访来电来函的接待受理负责对顾客要求信息的收集负责对产品的合同评审顾客沟通服务顾客投诉问题的组织处理。生产部技质部市场部等参与重大产品合同的评审工作。必要时，总经理参与重要合同和特殊合同的评审。术语本标准术语基本按照标准规定。程序顾客接待顾客来访的接待顾客到公司来访由市场部负责接待。顾客来到公司，接待人员言谈举止要大方，待客要热情，服务要周到，以使顾客有宾至如归的感觉。接待人员必须作好顾客来访时间接待地点以及顾客要求的记录。顾客来电的受理顾客电话由市场部负责人接听......”。

8、“.....顾客提出要求般应立即给与答复，当顾客提出要求不能立即答复时应预约联络时间及方式。接听电话必须作好电话记录，并及时向有关部门通报顾客来电内容，尽可能满足顾客的要求。咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态与顾客有关过程控制程序共页第页顾客来函的受理顾客来函统由市场部受理，然后由市场部及时分送有关部门，市场部对来函所涉及的有关情况能及时解决的应及时处理，并作好相关记录。对顾客来函内容比较特殊不能及时给予答复须与有关部门协调或须由上级领导决定时，应及时与有关部门协调或报告上级领导及时处理，作好相关记录，并进行跟踪落实。顾客要求顾客要求的确定市场部应充分了解顾客的要求和期望，确定产品质量服务要求，以达到顾客满意。对顾客要求的确定，可包括顾客规定的产品要求包括产品功能性能交付和服务等方面顾客虽未明示，但规定的用途或已知和预期用途所必经的要求与产品有关的法律法规要求顾客对在投标报价方面的要求。顾客要求的评审本公司对顾客要求的评审主要表现为合同评审,合同评审分为常规合同评审与特殊合同评审......”。

9、“.....常规产品合同评审如库存产品可满足订单要求，市场部负责人或总经理在合同上盖合同评审章并签名确认如库存产品未能满足订单要求，须立即告知生产部，当生产能力能满足时，市场部负责人在合同上盖合同评审章并签名确认当生产能力不能满足合同要求时由市场部市场部与顾客协商解决无论生产能力能否满足合同要求，市场部都应及时确认，不许拖延。市场部主管在常规合同评审时应考虑的因素包括但不限于产品生产所需时间物料供应情况人力资源及设备能力。特殊产品合同评审市场部在接受特殊合同时，先应对顾客要求产品的法律法规要求和产品规定的用途或已知和预期用途所必需的要求进行了解后。由市场部组织技质部生产部等部门联合咸阳众鑫电子材料有限公司程序文件修改状态与顾客有关过程控制程序共页第页对特殊产品合同进行评审，并做好评审记录签署评审意见上述部门在进行特殊产品合同评审时应考虑的因素包括但不限于公司的设计开发生产能力产品设计开发生产所需时间资源提供情况人力资源及设备能力。无论能否满足合同要求......”。