1、“.....依照公司印章管理办法使用印章登录该印章的使用记录保管相应的审批文件资料若因本人故意或过失使用本印章导致公司遭受经济损失的，本人自愿赔偿因此为公司造成的全部经济损失并接受公司的相应处罚。印章专管员年月日附件三关于公司停用有关专用章的通知公司各部门根据公司印章管理办法第条的规定，由于，现公司决定作废停用原由公司部门专管人员管理的专用章。年月日前加盖该印章的全部公司文件仍然有效。特此函告。附件停用印章样式年月日停用印章样式附件四印章交接单部门名称交接印章名称交接日期年月日用印注意事项说明交接人双方的行为均应遵守公司印章管理办法之规定。其他说明事项印章留样留样本印章自年月日时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人负责。移交人接收人年月日年月日印章授权人签字确认年月日附件五印章专管人离职交接单部门名称离职交接印章名称交接日期月日离职人员应当将本印章交付继任印章专管员，交接双方的行为均应遵守公司印章管理办法之规定......”。

2、“.....并书面确认除前述印章资料外，再无其他用印情况若有遗漏用印情况且导致公司遭受经济损失的，无论公司何时发现，印章专管人均对前述损失承担全部责任。其他说明印章留样留样本印章自年月日时起，经印章授权人签字确认后，其保管责任和用印责任均由印章接收人负责。移交人接收人年月日年月日印章授权人签字确认年月日附件六印章外出使用审批单部门名称外出印章名称使用日期年月日用印事项外出使用原因用印责任人印章留样留样本印章自年月日时经授权人签字同意外出使用期间，其保管责任和用印责任均由印章持有人负责。申请人年月日印章授权人签字确认年月日附件七公司用印审批记录单申请人申请日期。申请人所在部门所在部门负责人审核意见同意由当事人勾选，签字。文件名称正复印件份数用途说明正本复印件正本复印件正本复印件审批同意人本栏根据需要逐级审批的具体情况填写......”。

3、“.....附件八公司印章使用登记簿年月日至年月日填表部门填表人序号盖章时间文件名称及发文号批准部门批准人印章专管员或代管人备注合同审批管理制度第条目的确保合同条款清晰明确，尽量避免可能发生的风险。确保合同条款最大程度的维护公司的利益。规范合同的审批流程，加强对公司的合同管理。第二条适用范围适用有限公司各部门的商务合同。第三条相关人员职责合同经办人合同经办人负责根据合同签订的实际情况选择相应的合同范本。所谓合同范本是指具备合同主要条款当事人标的数量质量价款或报酬履行期限地点和方式违约责任解决争议的方法等,条理清晰，内容完整，具有实用性借鉴性和操作性的，具有参考意义的合同示范文本如公司没有相应合同范本，合同经办人需提出合同文本的初步框架和主要商业条款，例如合作模式合作内容合同标的职责分工进度安排验收包装交付地点运输方式付款金额付款方式付款时间等涉及软硬件采购的......”。

4、“.....硬件必须写清配置清单。技术人员技术类合同必须经技术部门相关人员详细审核技术条款，确认技术参数设置合理，软硬件功能配置清单明确。财务人员财务人员对合同中财务相关内容和条款进行审核。法务人员含法律顾问分类汇总常用合同版本，结合风险点草拟公司的样本合同，建立合同数据库与合同规范文本负责合同审核管理等活动，查找合同中的法律漏洞和对公司不利的条款及未来可能发生的风险，确保公司利益最大化相关部门对合同条款提出意见后，法务人员应该汇总相关意见，并同该合同主要负责人进行沟通，根据双方沟通结果调整法律意见并反馈给提出意见的相关部门。主管副总经理和总经理主管副总经理应根据公司项目需要对合同文本进行整体审查，并将审核文件汇同个人书面意见并提交总经理审核批准。总经理审核批准的商务合同总额指单个合同额度不得超过元，超过该额度的合同需由董事会的书面授权，总经理方可审批。第四条合同起草及审批流程合同经办人与合同签订对象达成合同签订的初步意向后，提出合同的初步框架。如果存在可供选择的合同范本......”。

5、“.....则要考虑是否采用对方提供的合同范本。如果采用对方的合同范本，则需提交给法务人员进行审核如果不采用对方的合同范本，合同经办人则需要提交合同初步框架，由法务人员主导进行合同范本的编制工作。合同范本编制阶段法务人员按照合同经办人提供的初步框架起草合同范本，合同经办人按照此合同范本形成合同文本。合同范本的编制不得超过个工作日。合同文件审批阶段根据合同类型的不同，合同经办人有选择地征询财务技术法务人员等以及其他相关部门对合同范本以及相关法律商业条款的意见。各部门相关人员及审批领导，应在收到合同后的个工作日内完成反馈。对合同有不同意见的，必须要签署不同意，并书面指出问题所在以及解决方案。各部门对合同没有意见，应签署同意。各部门相关人员及审批领导不能给出模棱两可的意见。各部门主要从本部门工作的角度出发，仔细阅读备忘录标书合同及其他附件......”。

6、“.....若公司相关部门对合同范本或些法律条款持有异议的，合同经办人要将异议反馈给法务人员，由法务人员进行合同范本的修改并反馈到相关部门，合同经办人按照新的合同范本修改合同文本若是公司相关部门对些商业条款持有异议的，合同经办人要对合同文本进行修改并反馈到相关部门。当所有参与合同文本评审的部门均对合同文本没有异议后，合同经办人将合同文本提交法务人员。法务人员审核无误后，应持合同文本连同合同审批过程中相关部门签署的意见合同审批单同交公司主管副总审批，主管副总审批后汇总审核材料和个人意见提交总经理审批。超过总经理审批额度的合同，应由总经理提议召集董事会，由董事会讨论授权，总经理获得董事会的书面授权后，方可审批。合同经总经理正式签订后，由综合管理部盖章，财务人员按照合同进行应收应付款管理......”。

7、“.....第五条流程的职责考核合同经办人承担合同谈判签订正式合同等过程中产生的问题的责任。如没有完全按照合同管理流程进行导致的合同纠纷等损失，相关人员要承担责任。公司各个相关部门承担合同评审的责任。如在评审过程中针对合同中明显的错漏，而没有提出意见和修改方案，相关部门要承担责任。财务人员对合同中财务相关内容的审核承担责任。如合同条款中的收款或支付条件会对公司的利益产生不利影响，财务人员在审核时没有提出，相关人员要承担责任。技术人员对合同中的技术条款的审核承担责任。如因审核不清，造成技术标的有争议或技术参数设置不合理等造成损失的，应由技术人员承担责任。法务人员对合同中法律相关内容的审核承担责任，并且承担合同范本制定过程中的责任。如合同条款中存在不利于本公司的法律条款，审核时没有提出，法务人员要承担责任。第六条附则综合管理部负责本办法制定修改废止之起草及解释工作。董事会负责本办法制定修改废止之核准工作。本办法自发布之日起施行。本办法附合同管理的相关表单......”。

8、“.....维护公司正常的工作秩序，特制定本条例。第二条本条例适用于公司全体员工。第三条公司员工要按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺席。第四条公司员工在工作时间必须着装整洁仪态大方，最好穿职业装，以树立良好的公司形象和个人形象。第五条办公桌面严禁摆放与工作无关的物品，办公物品摆放要整齐有序。第六条办公时间内不得无故离岗脱岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，以确保办公环境的安静有序。第七条办公时间接听私人电话不得超过三分钟，不准上网视频聊天购物干私活或抽烟溜号看与本公司或本部门业务无关的书籍，严禁利用工作时间搞第二职业。第八条员工之间的工作交流应注意声调......”。

9、“.....第九条时刻保持办公区域清洁，严禁在办公区域的墙地桌柜及其他办公家具上乱涂乱画严禁随地吐痰乱扔杂物等破坏地面环境的行为。第十条严禁利用工作之便公私不分，损公肥私，未经允许，不得擅自将办公用品带回家。第十条遵守个人服从组织下级服从上级的组织原则，不得在工作场所对任何人大吵大闹侮辱谩骂或恶语中伤。第十二条公司员工都有保守公司秘密的义务，不得泄露公司秘密，更不允许出卖兜售公司秘密。第十三条员工不得随意取用他人工具，使用他人办公电脑，不得随意翻阅他人经管的文件。第十四条对明知故犯违反以上规定的，将视情节轻重给予通报批评警告并处元不等的罚金处罚。第十五条对于有下列严重违规违法行为的员工，公司将视情节轻重给予记过降薪降职直至辞退的决定受到主管部门领导点名批评，影响公司形象的二因工作失误给公司造成直接损失元以上，个人负有主要责任的或出现工作失误却推诿瞒报掩盖失误，扩大公司损失的该损失包括但不限于公司的财务损失人力损失，声誉损失和法律诉累三泄露公司机密，给公司造成损失的四以工作之名......”。