1、“.....当董事长不能履行职权时，由董事长指定的人员代行其职权。第三十条董事应遵守国家法律法规典当行章程及股东会决议，并履行职责。第三十条董事会对股东会负责，行使下列职权召集股东会会议，并向股东会报告工作二执行股东会的决议三决定典当行的经营计划和投资方案四制订典当行的年度财务预算方案，决算方案五制订典当行的利润分配方案和弥补亏损方案六制订典当行增加或减少注册资本的方案七制订典当行合并分立解散或者变更公司形式的方案八决定典当行内部管理机构的设臵九决定聘任或者解聘典当行经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘典当行副经理财务负责人及其报酬事项十制订典当行基本管理制度十典当行章程规定或股东会授予的其它职权。第三十二条董事会会议由董事长召集和主持，董事会每年度至少应召开次，每次会议应于会议召开五日前通知全体董事。第三十三条董事会议应由半数以上董事列席方可举行，董事会表决时实行人票。第三十四条董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，否则其决议无效......”。

2、“.....因故不能出席，可以书面委托其它董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围，会议应作记录，并由出席董事和记录员签名。第三十六条董事会开会时，任何位出席董事会的董事均有权发言，并有权提出议题，董事会对董事提出的议题应当进行审议。第三十七条董事会决议可采取投票表决，举手表决或其它法律法规允许的表决方式。第三十八条董事人选必须符合国家法律法规和政策规定的资格。第三十九条董事对典当行负有忠实和勤勉的义务，遵守法律行政法规和典当行章程，忠实履行职责，维护典当行利益，不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益的活动。第四十条除本章程规定应由股东会决议外，典当行的其它重要事项应由董事会决定或者授权董事长决定。第九章总经理第四十条典当行实行董事会领导下的总经理负责制，典当行设总经理名，其它设臵由总经理决定，总经理由董事会任免，任期三年，可连任。第四十二条总经理对董事会负责，行使下列职权主持典当行的经营管理工作......”。

3、“.....财务负责人七决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员八董事会授予的其它职权。总经理列席董事会会议。第四十三条典当行总经理行使职权时，不得改变股东会董事会的决议或超越授权范围。第四十四条总经理人选必须符合国家法律法规和政策规定的资格。第四十五条总经理对典当行负有忠诚和勤勉的义务，遵守法律行政法规和典当行章程，忠实履行职责，维护典当行利益，不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益的活动。第四十六条根据经营管理需要所设臵的职能机构，在总经理或总经理授权的其他人员领导下进行各自的业务活动。第十章监事第四十七条典当行设监事名，对董事长董事和总经理及管理人员行使监督职能，任期三年，连选可连任，由股东会选举和罢免。第四十八条典当行董事总经理及财务负责人不得任监事，监事人选必须符合国家法律行政法规和政策规定的资格，监事不得从事与本典当行有竞争或损害本典当行利益的活动......”。

4、“.....行使下列职权检查典当行财务二对董事总经理等高级管理人员执行典当行职务的行为进行监督，对违反法律行政法规典当行章程或者股东会决议的董事高级管理人员提出罢免建议三当董事高级管理人员的行为损害典当行的利益时，要求董事高级管理人员予以纠正四提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议五向股东会会议提出议案六监事行使职权所必需的费用由典当行承担。第十章典当行的法定代表人第五十条典当行的法定代表人为典当行董事长，董事长为典当行董事会成员。董事长任期三年，连选可以连任。第五十条董事长行使下列职权召集和主持股东会议和董事会议二检查股东会议和董事会议的落实情况，并向董事会提出报告三代表典当行签署出资证明书或股权证，重大合同及其他重要文件四在董事会闭会期间，对典当行的重要业务活动给予指导五在发生不可抗力特大自然灾害等特殊情况下，对典当行事务行使特别裁决权和处臵权，但这类裁决权和处臵权须符合典当行利益......”。

5、“.....交董事会聘任或者解聘七股东会董事会授予的其他职权。第十二章典当行财务会计审计和利润分配第五十二条典当行应按照国家有关法律行政法规和财政部商务部的规定建立典当行的财务会计制度和内部审计制度。第五十三条典当行采用人民币为记账本位币。第五十四条典当行的会计年度为公历年度，即公历月日至月日。第五十五条典当行在每会计年度终结时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，按财务部商务部国家统计局规定向政府有关部门报送报表。年度报告应包括以下财务会计报表及附属明细表资产负债表二损益表三财务状况变动表四利润分配表。第五十六条典当行在召开股东会前日，将典当行当年的财务会计报告送交给各股东。第五十七条典当行当年税后利润，按下列顺序分配弥补亏损二提取利润的列入典当行的法定公积金三提取任意公积金四支付股利。现金的收付，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。每日营业终了，应计算出当日现金的收入，付出及结余，做到帐款帐帐相符。出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定......”。

6、“.....现金存折由会计保管，密码由出纳员保留，取款时，由出纳办理，取款完毕，存折退归会计保管。为了保证现金的安全，每天的库存现金不得超过银行核定的万元限额。为加强对出纳工作的监督，财务主管应对出纳人员经管的现金进行定期不定期的清查，发现帐款不符或者有其他不符合规定的行为，应及时查明原因，报领导和有关部门处理。五费用管理费用支出应按照增收节支降低成本的原则严格控制，逐步建立各项费用的定额控制办法，以达到节约成本，提高效益的目的。办公用品采购办公用品的购买，先由各部门提出书面计划表，包括数量预计金额，交办公室汇总，再经总经理审批后，送财务部作为办理借支或报销的依据，原则上般不得超出预计金额，超过的应陈述正当理由。所有费用报销必须在单据上注明事由，由经手人签字，证明人签字，对于手续不全的，财务部可以拒绝结算。所有费用审批，实行总经理支笔制度，无总经理签字的费用单据，财务部不得报销......”。

7、“.....由总经理请示董事长后决定。股东签字盖章二年月日三鑫典当有限任公司内部审计工作制度第条为了有效防范经营风险，合法依规经营，保证典当行安全稳健运行，根据国务院审计署关于内部审计工作的规定，结合我公司的具体情况，特制度本制度。第二条根据国家的方针政策典当管理办法和公司的经营目标规章制度，对公司的帐务收支资金营运会计核算及其经济活动的真实性合法性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞完善制度改进管理提高经济效益的目的。第三条公司审计工作人员在董事长领导下，行使内部审计职权，对公司董事会负责并报告工作。第四条公司审计部门对下列事项进行审计监督财务会计现金出纳业务二动产质押典当业务三房地产抵押典当业务四限额内绝当物品的变卖业务五当金利率综合费率的合规性六当票当物管理的严密性七其他有关事项。第五条根据内部审计工作的需要，公司内有关业务部门应及时向审计部门提供有关计划预算决算报表文件资料及规章制度等......”。

8、“.....包括各类账册凭证合同计划报表业务文件等。二参加公司有关部门的业务会议。三对审计中的有关问题，进行调查并索取证明材料。四对审计部门进行稽审，不提供有关资料，不如实反映情况对稽审结论意见建议，不按要求及时改正，屡查屡犯的部门或有关人员，经公司领导批准，可给予必要的批评和处理。五对严格管理，遵守国家的方针政策规章制度，无重大经济案件或工作事故，经营效果显著的单位或有关人员，要帮助总结经验，肯定成绩，加以推广。六提出改进管理，提高效益的建议，以及纠正处理违反财经纪律行为的建议和意见。第七条公司审计部门可以根据授权，建立必要的处罚制度，处罚的方式包括书面警告二通报批评三经济制裁。第八条公司内部审计工作的主要程序是根据商务主管部门的要求和本公司的具体情况，拟定稽核审计项目计划，报经执行董事批准后实施。二实施稽审项目时，般应当事先通知被稽审部门。必要时，也可不予通知。三对稽核审计中发现的问题，可随时向有关部门和人员提出改进意见。稽审终结，提出稽审报告，征求被稽审部门的意见后......”。

9、“.....经批准的稽审结论或决定，被稽审部门必须执行，并将执行结果反馈给稽审部门。必要时，稽审部门应进行后续稽审。四被稽审部门对稽核审计结论或决定如有异议，可提请公司董事长进行复审和裁决。第九条审计部门对办理的稽核审计事项，必须建立稽核审计档案，按照规定管理。第十条根据审计工作的实际需要和本人情况，审计人员可以按照国家有关规定参加审计专业技术资格考试。第十条审计人员必须依法办事，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密。第十二条审计人员依法行使监督职权，受国家法律的保护，任何人不得以任何形式打击报复，如有违反，应依法论处。第十三条对在审计工作中做出突出成绩的稽审人员，可给予表彰。对违反本规定由公司或上级主管部门根据情节轻重，给予行政处分经济处罚，或者提请有关部门处理。第十四条本规定如与上级颁发的审计法规相抵触的，应以上级审计法规为准。第十五条本规定解释权属于公司。第十六条本规定自批准之日起开始实行。股东签字盖章二年月日温馨提示本文来自文库巴巴文档下载平台......”。