1、“.....执行总裁提出与集团信息化建设相关的采购招标要求二由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化建设相关的招标计划和招标书提交运营管理负责人审批三审批通过后由信息管理部协助招标采购部组织发表招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标开标和评标活动，拟订候选名单四候选名单报运营管理负责人审核，审核通过报总裁办公会进行审议，形成中标结果提案报总裁审批五审批通过后信息管理部负责合同的拟定和签约工作。第十五条集团信息化建设相关的非招标采购，包括各类计算机及外部设备网络设备各类软件系统的购买，采购管理流程如下执行总裁根据信息化建设规划确定集团信息化设备及软件的采购要求二信息管理部协助招标采购部，根据信息化建设的采购要求组织商务谈判活动......”。

2、“.....通过后报运营管理负责人总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采购合同由总裁进行审批四审批通过后由信息管理部签定采购合同，实施采购。第四章计算机及相关设备管理第十六条信息管理部负责集团各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准升级维护等管理具体参见计算机及相关设备管理细则。第十七条信息管理部负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，向招标采购部提供购买参考意见，并负责对采购的设备进行验收。第十八条在未通知信息管理部或城市公司管理部的情况下，各计算机和网络使用人不得随意更换拆卸计算机内的零部件及网络设备，如有发生，信息管理部或城市公司管理部有权对当事人进行处罚。第十九条计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时报告信息管理部或城市公司管理部，由信息管理部或城市公司管理部安排人员进行现场技术处理并修复，对不能进行现场处理并修复的设备......”。

3、“.....送相关外部机构进行维修处理。第二十条对需要送修的计算机或网络设备，应由设备的使用责任人或保管责任人提出书面送修申请，由信息管理部或城市公司管理部审核，运营管理负责人城市公司总经理审批通过后，送相关外部机构维修。第五章软件系统管理第二十条集团和城市公司所有专业职能部门软件系统的开发管理审核和备案工作均由信息管理部统进行具体参见软件系统管理细则。第二十二条集团或城市公司根据工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统的申请，信息管理部根据需求情况制定引进或开发计划，并根据以下情况报批对于全集团性质的软件系统如系统系统人力资源管理系统财务软件系统等的引进实施均需要报信息管理部总经理运营管理负责人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实施二对于部门内部使用的不涉及集团或城市公司层面的软件系统需要报信息管理部审核......”。

4、“.....第二十三条软件系统的实施和验收以软件使用的相关业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和协助。第二十四条各类应用软件系统包括系统系统人力资源管理系统财务软件等的使用人员均应按系统要求的规范进行操作。第二十五条信息管理部负责各类应用软件系统的升级维护和管理。第六章网络建设与管理第二十六条信息管理部根据集团各城市公司对网络的需求，统规划，制定相应的建设方案报运营管理负责人审批后组织实施。第二十七条集团总部城市公司计算机网络线路设备服务器均由信息管理部城市公司管理部统组织安装管理维护，其他人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸计算机设备改变计算机配置具体参见网络建设管理细则。第二十八条信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部,协助招标采购部选择合格供应商，确认合同技术条款......”。

5、“.....对施工质量进行监督检查，并在施工完成后组织项目验收。第三十条信息管理部和城市公司管理部应遵守集团保密制度，对集团和城市公司网络和服务器的安全完好负责，定期对网络线路和设备的运行情况进行检查。第三十条信息管理部和城市公司管理部不得向其他任何人员泄漏本集团或城市公司的网络结构网络布局布线系统及软件结构代码软件部门和各城市公司提出各自信息化业务需求，进行集团信息化现状和需求分析包括系统基础网络平台应用系统信息安全数据库等需求四信息管理部组织制订集团信息化规划草案包括信息化的总体构架和标准信息化项目分解信息化保障分析基础设施建设计划主实施计划应用系统建设实施计划等五运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行审核六总裁办公会对集团信息化建设规划草案进行审议，报总裁审批......”。

6、“.....第十四条集团与信息化建设相关的采购招标管理流程详见招标管理制度在总裁办公会讨论的基础上，执行总裁提出与集团信息化建设相关的采购招标要求二由信息管理部协助招标采购部拟订与集团信息化建设相关的招标计划和招标书提交运营管理负责人审批三审批通过后由信息管理部协助招标采购部组织发表招标信息并对供应商进行实地考察，组织招标开标和评标活动，拟订候选名单四候选名单报运营管理负责人审核，审核通过报总裁办公会进行审议，形成中标结果提案报总裁审批五审批通过后信息管理部负责合同的拟定和签约工作。第十五条集团信息化建设相关的非招标采购，包括各类计算机及外部设备网络设备各类软件系统的购买，采购管理流程如下执行总裁根据信息化建设规划确定集团信息化设备及软件的采购要求二信息管理部协助招标采购部，根据信息化建设的采购要求组织商务谈判活动......”。

7、“.....通过后报运营管理负责人总裁办公会审核，执行总裁进行审批，重大采购合同由总裁进行审批四审批通过后由信息管理部签定采购合同，实施采购。第四章计算机及相关设备管理第十六条信息管理部负责集团各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准升级维护等管理具体参见计算机及相关设备管理细则。第十七条信息管理部负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，向招标采购部提供购买参考意见，并负责对采购的设备进行验收。第十八条在未通知信息管理部或城市公司管理部的情况下，各计算机和网络使用人不得随意更换拆卸计算机内的零部件及网络设备，如有发生，信息管理部或城市公司管理部有权对当事人进行处罚。第十九条计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时报告信息管理部或城市公司管理部，由信息管理部或城市公司管理部安排人员进行现场技术处理并修复......”。

8、“.....由技术人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。第二十条对需要送修的计算机或网络设备，应由设备的使用责任人或保管责任人提出书面送修申请，由信息管理部或城市公司管理部审核，运营管理负责人城市公司总经理审批通过后，送相关外部机构维修。第五章软件系统管理第二十条集团和城市公司所有专业职能部门软件系统的开发管理审核和备案工作均由信息管理部统进行具体参见软件系统管理细则。第二十二条集团或城市公司根据工作需要，向信息管理部提出新增或修改软件系统的申请，信息管理部根据需求情况制定引进或开发计划，并根据以下情况报批对于全集团性质的软件系统如系统系统人力资源管理系统财务软件系统等的引进实施均需要报信息管理部总经理运营管理负责人审核，总裁办公会审议，总裁审批后实施二对于部门内部使用的不涉及集团或城市公司层面的软件系统需要报信息管理部审核......”。

9、“.....第二十三条软件系统的实施和验收以软件使用的相关业务部门为主，信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和协助。第二十四条各类应用软件系统包括系统系统人力资源管理系统财务软件等的使用人员均应按系统要求的规范进行操作。第二十五条信息管理部负责各类应用软件系统的升级维护和管理。第六章网络建设与管理第二十六条信息管理部根据集团各城市公司对网络的需求，统规划，制定相应的建设方案报运营管理负责人审批后组织实施。第二十七条集团总部城市公司计算机网络线路设备服务器均由信息管理部城市公司管理部统组织安装管理维护，其他人员不得擅自更换线路和设备，不得擅自拆卸计算机设备改变计算机配置具体参见网络建设管理细则。第二十八条信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求，列明设备清单，提交招标采购部......”。