1、“.....其向对方所作承诺或签字均为其个人行为，与甲乙方单位无关，对方不得据此要求承担责任或义务。第七条报审规定总公司各系统中心的合同由合同业务主办部门经办人员履行审批程序。二生产公司需要上报总公司审批的合同，生产公司内部审批程序履行完毕后，由主第页共页办部门先传至总公司业务主管部门审核，再由总公司业务主管部门履行审批和回传程序。三生产公司内部合同不需要报总公司业务主管部门审核的合同可由业务主办部门先报所属公司行政部对格式内容进行初审后再传至总公司业务控制部法律顾问处审核，由法律顾问直接反馈和回传。总公司各部门向生产公司回传合同审核稿，如果是通过发送扫描版，须同时回传至生产公司行政部和合同主办部门，传真件则直接传到各生产公司行政部即可。第八条审批程序合同经办人持合同审批表格式见附件二和讨论修订后的合同文本，按照合同审批业务流程见附件三办理逐级审批手续，最终审批级次按合同分类审批级次表见附件四的规定执行......”。

2、“.....二生产公司上报合同生产公司业务主办部门主管副总经理或总经理助理财务部经理生产公司总经理，总公司业务主管部门主管总监主管副总经理业务控制部法律顾问财务信息部财务总监总公司总经理。三总公司合同和总公司统审的合同总公司业务主办部门主管总监主管副总经理业务控制部法律顾问财务信息部财务总监总公司总经理。四营销中心合同营销中心业务主办部门财务部主管总监营销中心总经理，总公司业务控制部法律顾问财务信息部财务总监总公司总经理。五资本性支出合同生产公司业务主办部门主管副总经理或总经理助理财务部经理生产公司总经理，总公司业务主管部门主管总监主管副总经理业务控制部法律顾问财务信息部财务总监总公司总经理。各审批层级的意见应在合同审批表上明确载明，并须签名和签署日期。总公司总经理就单个合同或对各系统中心在期间所签订的合同可授权各系统中心负责人代行审批权，该审批权由印章保管人员在盖章时审核把关......”。

3、“.....该授权由生产公司印章保管人员在盖章时审核把关。第页共页第九条业务审核业务主办部门负责依照本制度第二章的相关规定起草本部门管理范围内的合同，起草完毕，应组织部门内部对该合同内容进行讨论修订。业务主管部门对生产公司业务部门草拟的合同条款的合规性合理性予以审核，对有异议的条款提出修改意见。业务主管领导对业务部门传来的草拟的合同条款的真实性合理性进行审核，对不合理的条款提出修改意见。财务部门对业务部门起草的合同中有关经济事项付款事项的内容进行审核，提出修改意见。第十条法律审核业务控制部法律顾问对需要签订的所有合同进行法律审核。业务主办部门合同起草完毕，如有电子版合同可先向业务控制部传递份电子版进行预审，但电子版审核稿不作为审定稿。法律审核时，合同经办人员须持内容完全的合同文本合同审批表，如有附件的，还应提供合同附件。法律顾问对文本修改之处加盖个人私章，并在合同审批表上签署意见和签名。对合同文本审核完毕，由专人在业务控制部合同审核登记簿上登记......”。

4、“.....合同签订后凡因工作需要，须对外出具涉及合同内容变更转让解除终止等的书件，仍须经业务控制部法律审核。第十条合同审批根据合同最终审批级次的规定，合同须经有审批权的领导批准后，各业务部门方可对外签订否则，不得对外签订合同。为维护公司信誉，严禁合同业务主办部门在未履行合同审批前要求对方先给合同盖章，并以此合同履行公司内部审批。第十二条重审规定审批完毕的合同，在签订过程中如对合同内容作出实质性变更的，应重新履行审批程序后，方可正式对外签订。有关签订合同的主体合同标的数量质量价款或者报酬履行期限履行地点和方式违约责任和争议解决方法等的变更，是对合同内容的实质性变更。第页共页第十三条特殊审批规定如遇特殊事项且时间紧急需要立即签订合同的，在与业务控制部有行情况及合同履行情况进行监督。业务控制部可要求合同业务主办部门对合同履行情况在规定的时间内做出书面说明，并提供与合同流程履行第页共页有关的全部资料，经办人员及部门应予以积极配合......”。

5、“.....生产公司由生产公司行政部负责组织对各类合同履行情况进行日常检查，并与总公司业务控制部衔接。生产公司财务部应当协助检查。第五章罚则第三十二条考核分工总公司所属各部门各生产公司均应按照本制度实施合同管理，违反本管理制度规定的，总公司由业务控制部依据考核方案实施级考核，营销中心和生产公司由行政部实施二级考核。第三十三条处罚规定任何部门个人未严格履行审批程序而违规对外签订合同的，业务主办部门负责人分管该部门的各系统中心生产公司领导以下简称主管领导应承担相应的管理责任。对重大违规事件，给公司造成恶劣影响或经营风险或财产损失的，对直接责任人合同经办人或业务经办人按照每次每份合同元的标准处罚，对业务主办部门负责人按照每次每份合同元标准进行处罚，对主管领导按照每次每份合同元标准进行处罚。处罚通知应当进行全公司通报。同时，可按公司相关规定对管理人员和业务人员进行处分降职撤职开除等行政处罚......”。

6、“.....给公司造成元以上损失含元且无法弥补的，公司应本着公平合理事定的原则要求员工承担赔偿金额，赔偿金额的上限设定为损失金额的。赔偿金额由直接责任人合同经办人或业务经办人业务主办部门负责人主管领导分别按的比例承担赔偿责任。第六章其他第三十五条本制度将随国家法律法规的变化及企业的发展需要及时进行修订和完善。第三十六条所附相关规定和工具表格是本制度的组成部分。第页共页第三十七条本制度属于总公司商业保密范围，任何员工未经允许不得以任何方式向非本公司人员披露。第三十八条本制度由业务控制部负责解释。第三十九条本制度自年月日起施行，凡此之前下发的相关规定同时废止......”。

7、“.....总公司业务控制部负责对合同编号进行监管。二编号部门总公司管理部门合同由总公司行政部盖章时统序时编号，并做登记。营销中心合同由中心行政部负责在合同盖章前统序时编号，并做登记。生产公司合同由生产公司行政部盖章时统序时编号，并做登记。严禁行政部门提前给号。三编号规则合同编号由单位代号年号顺序号构成，不再分部门编号。单位代号取法定名称或单位名称的关键字首字母。第页共页二年号按照实际年份进行编号，如年，应编为三顺序号由各中心生产公司统用四位数编号，如顺序号为，应编为，依次排序。四合同编号工作，须遵守份合同个编号的原则，严禁出现重复编号断号或使用子编号的情况。生产公司代号按照公文处理办法执行，若公文制度修订，则合同编号中的生产公司代号应当随之变更。第页共页附件十五审核对方资质管理制度第条为了保证公司对外签订合同前及时有效取得对方各种资格证书，规避合同履行中的风险......”。

8、“.....制定本管理制度。第二条总公司所属各系统中心生产公司各部门因订立合同收集对方各种资格证书时，应当遵守本管理制度。第三条本管理制度所指资格证书仅指对方是企业，因设立变更申请审批登记及经营等，由国家有关登记管理机关审核颁发的有效合法证件。如企业的营业执照正本和副本税务登记证国税和地税组织机构代码证。另根据国家经济行业分类，有些行业从事生产经营还需具备该行业的相关资质。我公司与这些企业合作时，依据我公司业务范围，与下列企业签订合同时还应根据业务需要收集对方单位的行业资质。行业资质分等级的，根据公司业务需要，应当在合同中明确约定我公司要求对方具备的等级资质。对方单位至少应具备国家规定的最低行业资质。建筑工程类因从事建筑活动的建筑施工企业勘察单位设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本专业技术人员技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动......”。

9、“.....应当取得工程勘察综合资质工程勘察专业资质工程勘察劳务资质。工程勘察综合资质只设甲级工程勘察专业资质设甲级乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可以设丙级工程勘察劳务资质不分等级。建筑工程设计合同从事建设工程设计活动的企业，应当取得工程设计资质，具体有工程设计综合资质工程设计行业资质工程设计专业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级工程设计行业资质工程设计专业资质工程设计专项资质设甲级乙级。根据工程性质和技术特点，个别行业专业专项资质可以设丙级，建筑工程专业资质可以设丁级。建筑工程施工合同从事建筑工程施工活动的企业，应当具备工程施工企业资质。工程施工企业资质分为二三四级。工程委托监理合同从事建设工程监理活动的企业，应当具备工程监理企业资质。工程监理企业资质分为综合资质专业资质和事务所资质。其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为甲级乙级而房屋建筑水利水电公路和市政公用的专业资质还可设立丙级......”。