1、“.....集团是否具有完成该合同的财务能力审核确定我方签约主体审查合同付款是否符合集团年度预算审核合同的价格支付方式期限等条款或按要求履行收款付款等的权利和义务跟踪集团和合同对方在履行合同的过程中的适时财务状况，若发现异常，及时通知合同主办部门行政服务中心或直接向集团领导汇报。审计部门职责审计部门在合同管理方面的主要职责为审查签订合同的必要性。审查合同内容的合规性和合理性。审查合同条款和内容是否完整正确，意思表达是否清楚准确。全程参与审查合同包括采购合同非采购合同的招标投标，签订执行情况工作要求合同形式集团对外订立合同，原则上应采取合同书形式，必要时也可视情况采取信函或数据电文等形式订立，但不得以口头形式订立合同合同洽谈合同洽谈准备工作合同主办部门根据集团业务发展，需要与其他法人或自然人建立合同关系的，应事先准备技术和业务要求商务条件等资料，做好当事人资信调查等合同洽谈前的各项准备工作。合同谈判集中采购由成本控制部组织合同谈判分散采购由被授权部门下属公司自行组织合同谈判......”。

2、“.....行政服务中心行政服务中心根据需要参与合同主办部门组织的合同谈判，对于重大合同，行政服务中心必须派人参加谈判和签订过程，并负责提供法律意见。审计部审计部门参与公司合同的招标投标合同的签订，对于重大合同参加谈判和签订过程合同起草合同起草待签订的合同，由合同经办人或合同对方负责草拟，在合同谈判中应争取由我方起草合同。使用标准合同合同经办人应尽量争取使用集团审定的示范文本，除政府部门推荐使用的格式合同范本外，由集团制定或修改的示范文本在投入使用前应经集团行政服务中心审核，必要时，可请公司法律顾问审核，并经集团总裁批准。采用示范文本格式合同的，示范文本的通用条款格式合同的主要条款不可随意更改，需要对专用条款补充条款增删修改的，须按集团合同审核程序报批。合同条款合同文本要求条款规范齐全，权利义务平等，文字明晰无歧义。合同的主要条款应包括签约主体标的数量质量价款及其支付方式和付款期限签订时间履行方式和期限检验方式和期限变更解除的条件违约责任争议解决方式等......”。

3、“.....应增补相应的条款或另行签署补充协议。合同另方提供的合同集团认为合同另方提供的合同或格式合同需要增加删除或变更些条款的，合同经办人应当告知对方，并与之协商做相应补充和调整。合同审核分级审核制集团根据业务性质管控模式等因素实行合同分级审核制度。审核流程合同经办人应填写山海天城建集团合同审核会签单表和山海天城建集团合同审批表表二，并附合同文本及其他与合同有关的材料，按集团规定的流程办理审核手续。集团有关管理部门根据各部门职责审核合同的技术条款商务条款，审计部负责审核合同的合理性合规性必要性，行政服务中心负责审核合同的合法性公平性及可行性。合同经审核，并经集团总裁同意批准后由集团或下属公司或其授权代表签署后加盖印章。流转时间为提高合同流转的速度，各部门审核工作般应在天内完成，特殊情况出差开会或合同较为复杂等原因可适当延长。以确保合同流转的整个期间控制在至个工作日内。下属公司签署的重大合同，需要集团审核的，应该为异地合同审核流转预留时间......”。

4、“.....可联系公司法律顾问提供包括合同起草合同审核提供法律意见等服务。合同签订签约权董事长为集团法定代表人，对外代表集团签署合同。集团任何部门不得以部门名义对外签署合同。未经董事长授权，任何部门或个人不得以集团的名义对外签订合同。下属公司对外签订合同必须按本办法履行审批手续。授权签约董事长可以书面授权总裁或其他合同主办人员在日常经营管理中对外代表集团签订合同。集团根据下属公司规模经营范围股权结构等明确各下属公司对外签订合同的权限。授权委托书必须有明确的授权范围和授权期限。此外，如果集团章程对于签署些合同协议有特别规定的，按集团章程办理。合同专用章集团对外签订合同，应加盖印章，除集团高级管理人员所签署的合同外，律使用合同专用章。用章制度集团的合同专用章由行政服务中心保管并按有关规定负责用印。以下属公司为主体签订的合同，按本办法履行了合同审况等作审慎分析后及时给予书面回复，必要时在答复前应征求集团行政服务中心意见。保密责任合同内容如涉及需要保密的有关技术资料等......”。

5、“.....合同主办部门和相关人员应当要求对方或根据对方的要求承担保密责任，该等要求应以书面为准。合同变更转让解除在履行合同的过程中，如出现情事变更，确需变更转让解除已订立的合同，合同主办部门应当按原审核程序履行手续，并及时书面通知对方并订立变更协议或取得书面认可。合同违约及其他纠纷处理违约处置如果确属集团或下属公司违约，应向对方说明情况，并采取有效措施争取妥善解决，以减少或避免扩大损失。如果合同对方违约，合同经办人按本办法之规定督促协商后仍未果，应及时诉诸法律。如集团或下属公司因故暂不诉诸法律，应注意诉讼时效并采取有效措施保留证据。潜在纠纷的处理合同主办部门在合同履行过程中发现有潜在的法律风险或法律纠纷时，应及时向行政服务中心反映，并提供相关资料，必要时可要求行政服务中心参与相关事务的处理，力争降低或消除风险，以非诉讼方式化解纠纷。纠纷解决流程发生纠纷时，合同经办人应及时填写合同纠纷处理单并附有关材料，由合同主办部门牵头......”。

6、“.....并报集团总裁，经批准后予以处理。重大纠纷如合同诈骗行为应自发现或发生时当日报行政服务中心并及时随送有关材料，由合同经办人行政服务中心集团分管领导财务中心负责人总裁共同商讨对策，及时处理包括诉诸司法机关。准备诉讼资料和证据合同经办人应负责保管收集与合同订立履行有关的切资料和凭证，并协助行政服务中心做好起诉或应诉工作。聘请律师重大合同涉讼可由行政服务中心负责联系公司法律顾问共同参与解决。有必要另行聘请律师时应选择具有良好资质和执业经验的事务所。合同文件管理合同编号对外签订合同应按统编号，实行份合同个编号的原则，不得重号或漏号。没有编号的合同不得进行审查报批和签署。采用对方当事人提供的合同文本，且对方已有编号的，仍应按本办法自行编号。合同归档和备案由集团签订的合同原件我方要求式四份，份由主办部门留存，份交行政服务中心留存归档，另外二份合同原件分别交集团财务中心成本控制部备案。合同资料保管合同经办人应妥善保管合同及与合同履行相关的各种资料，不得遗失或随意处置......”。

7、“.....如因情况所需或条件所限无法取得或保存原件，可留存复印件，但应注明来源或原件去向。合同履行完毕或解除后，合同经办人应做好所有与该合同相关的资料的归档工作，并在十日内将合同资料整理完毕并列示清单送交档案管理部门。合同报表下属公司应建立本公司的合同管理台帐，合同管理台帐应包括合同名称合同当事人标的额合同期限履行情况等内容。下属公司应于每月日前将上月签署的合同的合同报表上报集团相关部门。成本控制部负责集团采购合同报表的汇总，行政服务中心负责集团所有合同报表的汇总。纪律处分与法律责任纪律处分对于因合同内容出现失误或者有关人员违反本办法导致集团遭受损失的，集团将根据职权责相统的原则追究相关人员的责任......”。

8、“.....给予责任人以纪律处分。违法移交和赔偿责任对有下列行为的人员，集团有权收缴其利益所得，并要求其承担赔偿责任涉及违法犯罪的，移交司法机关处置滥用职权合同经办人授权代理人没有授权超越授权或授权终止后以被代理人名义承办签订合同致使集团蒙受损失的。借承办签订合同谋取个人利益合同经办人授权代理人借承办签订合同而谋取个人利益的，致使集团遭受损失的。提交虚假信息因隐瞒或提供虚假信息，或提交审核的文件不真实不准确而造成集团损失的。怠于行使权利或履行义务负责实际履行合同的合同经办人因怠于行使权利或履行义务，致使集团蒙受损失的。疏于防止损失扩大合同另方当事人违约后，负责实际履行合同的合同经办人没有采取适当措施致使集团损失扩大的。泄露秘密合同各相关人员负责洽谈草拟审核签订履行保管合同等人员泄露合同秘密给第三人的，致使集团遭受损失的。遗失合同资料合同经办人遗失合同文本或相关资料，没有及时向相关主管部门或集团主管领导反映并协助采取必要的补救措施，给集团造成不必要的损失的......”。

9、“.....未发生纠纷争议的，增加相关人员两个月的平均奖金凡是签订合同的标的额在万元以下，未发生纠纷的，可增加相关人员个月的平均奖金凡是因经办人自身的过错造成签订的合同发生纠纷的，扣罚相关人员个月的平均奖金。参照本办法未能在施工前签订合同的合同施工过程中签订合同的，标的额在万元以下，扣罚相关人员个月的平均奖金合同施工结束后补签合同的，在年内补签合同总数件以上或者合同标的额在万元以上，扣罚相关人员个月的平均奖金合同未能及时签订，同时发生纠纷的，扣罚相关人员个月的平均奖金。附则关联交易的处理集团与关联公司之间签署的合同，其订立流程可适当从简，但履行仍按照本办法的相关规定执行。劳动合同集团与员工建立中止或解除劳动关系，根据集团劳动合同管理制度的有关规定执行。招标事宜集团与招标有关事宜，按照集团招标管理制度执行。参照执行集团所有公告广告及其他具有要约性质的文件，均按照本办法执行。解释与修改本办法由行政服务中心负责解释......”。