1、“.....适合于本事业部的活动产品或服务的性质规模与环境影 响 包括对持续改进污染预防遵守法律法规和其他要求满足规定要求的承诺 依照企业质量环境方针建立和评审相应的质量环境目标和指标 对内对外公开，并使全体员工理解和执行 定期评审，以保持其适用性与有效性。 质量环境方针由经营管理部负责组织实施和传达，需要时制成单张供外部索取。 风扇事业部质量环境方针见附录。 相关文件 质量环境方针 质量环境目标和指标 目标和指标的完成情况是衡量质量环境体系有效和持续运行的主要依据 为实现质量环境方针的承诺，制订相应的质量环境目标和指标，并形成文件。 管理者代表负责事业部的质量目标环境目标和指标的总体组织策划,由经营管理部 制定，管理者代表审核，总经理批准。 质量环境目标和指标由经营管理部根据事业部运行的实际情况，在考虑质量环境持 续改进提高和相应法律法规要求下，参照相关方的意见提出。其中，目标和指标要可测量并 与质量环境方针保持致......”。

2、“.....般不低于上年的 指标。 管理评审会议评审质量环境目标和指标的完成情况及是否需要进行修订。 相关与支持性文件 质量环境目标和指标 环境管理方案 环境管理方案是针对环境目标指标提出的旨在实现环境目标指标的具体行动方案。 事业部的环境管理方案根据实际情况可以为个或多个。 环境管理方案应明确实现目标和指标的责任人部门方法时间表及具体措施。 对所有环境目标和指标均应制定环境管理方案。 经营管理部负责在征求各部门意见和遵循体相应标准的前提下制定修订环境管理方案。 各部门负责根据环境管理方案的相应项目进行具体实施，必要时制定本部门的环境管理 方案。 对于事业部新上项目涉及到新技术新工艺新材料应用时，应考虑需要对环境管理 方案进行修订。 管理者代表负责批准环境管理方案，并每年至少对环境管理方案的适宜性和有效性评审 次......”。

3、“..... 事业部制定环境因素评价程序，对产品活动和服务中的环境因素进行识别与评价， 确定重要环境因素。 经营管理部组织各部门相关人员，采取全员参与与现场调查的方式，识别公司的环境因素， 在识别过程中，考虑设计采购生产加工运输使用废弃全过程。针对公司各部门， 按照过去现在将来三种时态，正常异常紧急三种状态来识别环境因素。 经营管理部负责各部门的环境因素的总体评价，从环境影响事业部形象经济损失 法律法规要求等方面考虑，评价已识别出的环境因素。 评价出的重大环境因素，通过目标指标管理方案运行控制检测测量等手段加以 控制与管理。 事业部每年对各部门环境因素重新进行识别评价次。当发生下列情况时，随时识别 随时评价 发生重大环境事故 新改扩建项目或开发新产品时 法律法规调整时。 相关与支持性文件 环境因素评价控制程序 法律法规及其他要求 质量环境体系文件编号生效第版第次修改 事业部制定法律及其他要求控制程序......”。

4、“.....并对其进行保存更新传达和管理。 质量环境体系文件编号生效第版第次修改 经营管理部负责环境法律法规及其他要求的确定获取保存及更新的管理。并且应每 年不少于次的与市区环保局质量监管理部门联系，获取最新法律法规及其它要求。 产品开发部负责与产品有关的法律法规和其他要求的确定获取保存及更新管理。 相关与支持性文件 法律及其他要求控制程序 文件控制 事业部建立文件和资料控制程序，对事业部的各级质量环境体系文件及外来文件的审批 发放标识使用保存及更改进行控制，确修网点运输和通讯 员工工作条件，包括物理的心理的社会的和环境因素方面。 各有关职能部门负责确定本部门达到产品实现和环境行为所需的基础设施和工作环境。 事业部制定设施和环境管理细则对事业部的设施和环境的管理作出规范。 根据事业部内外部环境的变化视需要变更设施和工作环境......”。

5、“.....改良工作方法 营造健康的企业质量和环境文化。 相关与支持性文件 设施和环境管理细则 产品实现文件编号生效第版第次修改 产品的实现 产品实现的策划 事业部应根据生产的产品类型结构特点，策划和开发产品实现所需的过程，必要时以质 量计划的形式反映策划的结果。 产品实现过程的策划 确定质量目标和 对环境影响要求 产品的目标应与已有的质量目标相致，要求包括满足顾客 法律法规及组织自身相关方要求。若有新的质量目标和相 应环境要求时，由相关人员进行策划确定。 确定过程文件 和资源需求 确定接受准则 确定与组织的产品实现要求相符的组活动设施和资源， 并与质量环境体系相致，并考虑对环境的影响。 确定所需控制的特性，针对特性进行相应的验证和试验监 视和测量以及各阶段产品的接受准则。 对产品实现过程过程结果及其产品符合性提供信任的证 据......”。

6、“.....评审与产品有关的要求，确保顾客的要求得 到正确理解，并保证以适宜且有效的方式与顾客和相关方进行沟通，增强顾客和相关方的满意。 产品实现文件编号生效第版第次修改 与产品有关要求的确认过程与产品有关要求的评审过程与顾客沟通过程 输入输出输入输出输入输出 与产品有关的法律法 规检索 客户及相关方的要求 行业惯例 市场调研 顾客相关方满意度 调查 与产品有关的法 律法规要求 合同或订单意向 行业惯例隐含 的潜在要求 交货期 价格 服务 产品信息 组织满足顾客的能力 合同或定单的处理意 见 顾客反馈 合同或定单 顾客满意 相关方满意 对顾客明确规定的要求顾客虽没明确规定，但规定的用途或预期用途必然包含的要求 与产品环境有关的法律法规要求等进行确定......”。

7、“..... 对与产品有关的要求的评审应在事业部向顾客作出提供产品的承诺前进行。 对顾客以口头方式提出的要求，应考虑用适宜的方式得到顾客要求的确认，并保留确认 的证据。 当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到更改，并保证所有相关人员获悉并理解变 更的要求。 评审的结果应确保事业部有能力满足规定的要求。其评审的结果和在评审过程中所引起 顾客要求确认评审设计开发采购生产 质量评价交付服务 的跟踪措施应进行记录并保存。 应识别与顾客沟通所需进行的活动，并采取适宜和有效的方式予以实施，保证能准确了 解顾客要求，增强顾客的满意度。 合同分常规合同对事业部定型产品所定的合同非常规合同常规合同以外的所 有销售合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。 设计和开发 事业部制定设计开发控制程序，以对风扇产品的设计和开发活动进行控制。 内外营销部组织对设计开发输入进行评审......”。

8、“..... 所有设计和开发活动应制定计划并确定设计开发过程的不同活动的职责和分工，计划经 总经理批准后执行，对计划的执行应进行监督，计划的更改应根据设计进展情况适时进行，并 产品实现文件编号生效第版第次修改 要经过相应的批准。 承担设计开发活动任务的各部门个人应按设计开发控制程序中的规定完成相应的 任务，对需协调和衔接的工作应按规定的接口方式进行。 对设计输出规定明确的要求，所有设计输出均应形成文件，设计输出应应经过验证证明 其符合设计输入的要求。设计输出文件发放前应得到批准。 产品开发部在设计的适当阶段进行设计评审，实施设计评审的职责应在设计计划中规定， 评审记录应予以保持。 在设计计划中应规定验证的要求验证方法和记录方法，验证结果及跟踪措施记录应予 以保持。 设计验证完成后，应安排设计确认，设计确认由总经理组织各有关人员进行，合同有要 求时，可请顾客参加确认，确认的重点是新产品满足使用要求。 对设计更改应经过验证和确认，并在实施前得到批准......”。

9、“.....更改评审的结果及跟踪措施应予以记录并保存。 相关与支持性文件 设计开发控制程序 采购控制 事业部制定采购控制程序对事业部的采购进行控制，确保采购的产品符合规定的采购 要求。 事业部制定选择评价供方的准则，由职能部门对提供产品或服务的分承包方进行考察 评定，经评定合格的分承包方列入清单管理，合格的分承包方是供货或提供服务的来源。 对分承包方的评价结果及跟踪措施应予以记录并保存。 事业部对分承包方供货质量进行跟踪统计，做好进货质量记录，定期形成质量分析报告， 以保证以后能利用这些资料来评价分承包方的质量现状和质量趋势，还应保存好采购产品的识 别记录，以达到可追溯的目的。 事业部使用统的采购文件，采购文件中应清楚地说明采购的要求，采购文件根据需要 发至合格分承包方。 产品实现文件编号生效第版第次修改 采购部门制定采购计划并实施采购，并与供应商签定相应的合同和质量保证协议，同时 对采购情况进行跟踪......”。