1、“.....重大事项包括但不限于公司重组并购修改项目公司章程重大资产购臵及处臵等华诚医学单笔金额达到或者超过万元资金划拨经董事会批准资金使用预算和按照资金使用计划用于本项目设计和施工资金划拨除外，及超过资金使用预算和资金使用计划资金划付华诚医学贷款对外投资对外提供担保包括且不限于抵押出质保证等对外融资诉讼等事项。般事项包括但不限于华诚医学经营情况现金流状况医学中心项目进展情况。资金监管华诚医学按季度提前向新华信托提交资金使用计划，经新华信托审核后委托银行按资金使用计划监管资金使用，融资方承诺信托资金需用于本信托计划指定项目建设。为了保证本信托计划本金及预期收益按期足额兑付，华诚医学与新华信托银行分行三方签署信托资金封闭管理合作协议，对本项目资金运用以及本项目收益进行监管，新华信托对监管账户内预期影响信托计划及时兑付资金调度有票否决权其他各方将严格按照银监会规定要求，控制风险，确保信托资金安全。信托计划退出方式华诚医学在信托计划到期时......”。

2、“.....足额支付信托本金及利息，新华信托将所得收益由新华信托向受益人分配信托本金及收益。转让项目收益权本信托计划将其拥有项目收益权向第三方进行转让，以项目收益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。转让信托计划受益权信托计划终止时，经新华信托同意，在能够满足受益人预期收益情况下，受托人可以将信托受益权转让给第三方，以信托受益权转让价款向受益人分配信托本金及收益。处臵抵质押品在信托到期未能及时兑付或出现前述直接实现质权情形时，新华信托可以将因抵押而获得土地使用权和房产所有权及因质押而持有股权以拍卖等形式变现，以转让款向受益人分配信托本金及收益。具体由新华信托根据信托计划运作情况选择信托计划退出方式。交易结构及流程图注信托计划新华信托泰州医药高新区休斯顿医学中心项目资金信托计划建设项目泰州医药高新区休斯顿工程总体规划图图本项目在教育教学区期工程位臵图绿色区域项目实施方简介华诚医学成立于年......”。

3、“.....是泰州医药高新技术产业开发区下属国有全资公司。华诚医学是高新区唯家教育投资政府平台公司，承担高新区教育教学区融资建设及经营任务，负责引进医药卫生专业类高校入驻教育教学区，统筹规划建设校区。公司成立伊始即负责高新区教育教学区前期开发与建设，目前已落实合作办学项目包括南京中医药大学翰林学院和本项目，以及未来南京工业大学泰州医药研究院均由该公司承建。至年底，该公司承建高新区教育教学区建设项目合计万平方米包括宿舍楼万平方米教学楼万平方米学生餐厅万平方米实验楼万平方米等，上述工程均已交付使用，已有多名学生就读。该公司具备丰富建筑施工项目经验，能够完成该项目建设。表融资企业基本情况中文名称泰州华诚医学教育投资发展有限公司法定代表人吴跃身份证号注册号组织机构代码注册资本万人民币公司类型有限责任公司国有注册地址泰州市药城大道号经营范围实业投资，土地前期开发及整理，基础设施建设......”。

4、“.....根据关于中工程质量标准补充说明，本项目工程符合设计文件施工图纸及说明书设计变更通知书要求时，管委会即认定为本项目验收合格，符合委托代建合同回购条件工程质量优良标准。建设成本本项目建设投资总额不含利息费用为,万元。具体见下表表建设投资明细表项目金额工程费用,建筑安装工程费设备购臵费,工程建设其他费用,土地费用,建设单位管理费,其他费用,预备费,合计,建筑安装工程费项目建筑安装工程费主要包括两部分主体建筑工程费用及其他工程建筑费用主体建筑工程费用本项目主体建筑工程费估算按照单位建筑工程投资估算法进行。本项目各类主体建筑总建筑面积为，各类建筑面积和估算指标见下表，其中单位建筑面积工程费根据建筑物特点及泰州市实际情况确定，考虑了主体工程水电及简单装修，不含专用设备及器具。表主体建筑工程费用明细表序号建筑工程名称工程量平方米单价元平方米金额万元教室实验室,行政办公楼,体育中心......”。

5、“.....商业用房,其他辅助用房其理由主要包括以下几点和地块为华诚医学合法拥有产权明晰商业金融用地，其附属房产也属于华诚医学所有参见本文第四章。根据物权法第百八十四条学校幼儿园医院等以公益为目事业单位社会团体教育设施不得抵押，但华诚医学是以盈利为目企业法人，与该法条主体不符，因此华诚医学合法财产包括土地使用权房屋所有权可以用来抵押。该抵押品已有抵押先例。地块曾于年月日设定抵押，抵押权人为安徽国元信托，后于年月日注销抵押权。为向泰州建行和浦发银行申请亿元银团贷款，和地块分别于年月日和月日被华诚医学抵押给泰州建行，设立他项权证编号泰州他项第号和泰州他项第号，期限分别至年月日和年月日。因此，和地块土地使用权依法可以设立抵押。高新区房管局并对该地块上附属房产出具确认函见附件，该房产可以办理抵押登记。鉴于和地块土地使用权目前抵押于建行，华诚医学承诺协调其他各方完成土地抵押臵换工作。华诚医学同意该土地使用权从建行解除抵押并最终完整抵押给新华信托......”。

6、“.....本信托计划设立时，新华信托将为该土地使用权第顺位抵押权人。根据物权法第百九十条抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，因此在抵押期间，翰林学院等其他第三方无法取得抵押土地使用权或房屋所有权。同时，高新区管委会已向我方出具正式文件泰高新函号，表明相关房产为高新区和华诚医学暂时免费提供给翰林学院临时过渡性办学场所，华诚医学享有完整处分权，以保障我方行使抵押权和处臵抵押品。上海市锦天成律师事务所就本项目出具法律尽职调查报告确认该房屋办理抵押不存在障碍，同时也为实现抵押权提供保障见附件。管理风险及对策风险在信托资金管理和运用中，可能因为受托人管理方式管理能力缺陷，导致信托资金运作管理失当，从而影响信托资金运作收益水平和收益兑付。对策受托人将以安全性为首要管理原则，严格限制信托资金按照规定募集资金用途使用，在建立专人管理定职定责管理基础上，将信托资金与其自有资产分别管理分别核算，充分做到专款专用，定期公告融资方财务状况与经营情况......”。

7、“.....从而有效控制与化解管理风险。同时，本信托信托资金将委托商业银行进行保管，通过委托专业商业银行对信托资金进行保管，有利于发挥其专业技能，使信托当事人在行使其工作职能时能互相监督，保证信托财产安全。其他风险本信托不排除因为宏观经济政策法规自然灾害等不可抗力因素导致收益不确定可能性。尽管不可抗力因素非人力可避免和地块为华诚医学合法拥有产权明晰商业金融用地，其附属房产也属于华诚医学所有参见本文第四章。根据物权法第百八十四条学校幼儿园医院等以公益为目事业单位社会团体教育设施不得抵押，但华诚医学是以盈利为目企业法人，与该法条主体不符，因此华诚医学合法财产包括土地使用权房屋所有权可以用来抵押。该抵押品已有抵押先例。地块曾于年月日设定抵押，抵押权人为安徽国元信托，后于年月日注销抵押权。为向泰州建行和浦发银行申请亿元银团贷款，和地块分别于年月日和月日被华诚医学抵押给泰州建行，设立他项权证编号泰州他项第号和泰州他项第号，期限分别至年月日和年月日。因此......”。

8、“.....高新区房管局并对该地块上附属房产出具确认函见附件，该房产可以办理抵押登记。鉴于和地块土地使用权目前抵押于建行，华诚医学承诺协调其他各方完成土地抵押臵换工作。华诚医学同意该土地使用权从建行解除抵押并最终完整抵押给新华信托，是本信托计划设立之必要条件。因此，本信托计划设立时，新华信托将为该土地使用权第顺位抵押权人。根据物权法第百九十条抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，因此在抵押期间，翰林学院等其他第三方无法取得抵押土地使用权或房屋所有权。同时，高新区管委会已向我方出具正式文件泰高新函号，表明相关房产为高新区和华诚医学暂时免费提供给翰林学院临时过渡性办学场所，华诚医学享有完整处分权，以保障我方行使抵押权和处臵抵押品。上海市锦天成律师事务所就本项目出具法律尽职调查报告确认该房屋办理抵押不存在障碍，同时也为实现抵押权提供保障见附件。管理风险及对策风险在信托资金管理和运用中，可能因为受托人管理方式管理能力缺陷，导致信托资金运作管理失当......”。

9、“.....对策受托人将以安全性为首要管理原则，严格限制信托资金按照规定募集资金用途使用，在建立专人管理定职定责管理基础上，将信托资金与其自有资产分别管理分别核算，充分做到专款专用，定期公告融资方财务状况与经营情况，加强与保管银行联系与合作，从而有效控制与化解管理风险。同时，本信托信托资金将委托商业银行进行保管，通过委托专业商业银行对信托资金进行保管，有利于发挥其专业技能，使信托当事人在行使其工作职能时能互相监督，保证信托财产安全。其他风险本信托不排除因为宏观经济政策法规自然灾害等不可抗力因素导致收益不确定可能性。尽管不可抗力因素非人力可米,行政办公建筑面积平方米,体育中心平方米,教师及学生公寓平方米,商业用房平方米,其他辅助用房平方米,容积率建筑密度绿地面积万平方米绿地率项目建设期三年，其中年月年月完成工程前期审批手续以及土地整理拆迁年月年月完成教室实验室行政办公楼其他辅助用房以及部分教师及学生公寓......”。