1、“.....除此之外，义县政府不再引进批准允许任何其他方在义县境内从事萤石选矿生产和产品经营业务。公司股东承诺将上述协议书中权利转让给公司。采用流工艺和设备公司建设中萤石选矿厂设计生产能力为年处理矿石万吨，年产化工级萤石精粉约万吨，年产冶金级萤石精矿块万吨。核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,公司委托具有国家甲级设计资质山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司，对选矿工艺流程和建设方案是进行了设计。该设计公司以其于年月提交中兴恒和投资管理有限公司义县萤石矿选矿试验报告为基础，并参考了国内外同等规模选矿企业实际生产流程，会同本公司共同确定了上述工艺流程和建设方案。拥有支专业素养高管理团队公司拥有支专业素养高战斗力强管理团队，主要管理人员具有年以上在中国黄金总公司所属大型矿山企业等从事选矿采矿和地质工作经验，并具有高级工程师技术职务。与中国有色签订了长期销售合同年月日，公司同中色国际矿业股份有限公司签订了为期年......”。

2、“.....公司还已经与首钢集团等客户分别签署了冶金级精矿块和萤石精粉合作意向书。项目投资回报率高上述项目总投资为,万元，净现值,万元，静态投资回收期年含年建设期，动态投资回收期年含年建设期，内部收益率，净现值率，投资利润率，获利指数。融资方案和退出安排公司在今后年内，资金需求为,万元，主要用于选矿厂建设以及补充流动资金。公司控股股东拟邀请战略投资人先期出资,万元，受让公司股权。公司现有股东承诺通过此次股权出让所获得收入，将按照萤石矿业董事会申请，以低息甚至无息借款方式，借给萤石矿业，用于萤石矿业建设和生产经营。公司准备通过香港资本市场，为投资人做出投资退出安排。公司概况公司基本情况股东名称出资方式持股数量持股比例中兴恒和投资管理有限公司货币万元义县中兴恒和黄金有限公司货币万元北京大明润诚投资顾问有限公司货币万元高乐集团有限公司货币万元公司股东介绍中兴恒和投资管理有限公司中兴恒和投资管理有限公司是经国家工商局批准设立，注册地在北京市家产业投资集团......”。

3、“.....统购包销当地所有萤石原矿。公司将对原矿进行初选和浮选加工，生产化工级萤石精粉和冶金级萤石矿块。凭借义县储量万吨以上萤石矿产资源公司在义县萤石垄断性经营以及以中色国际矿业股份有限公司首钢集团为代表客户构成销售主渠道，公司将成为义县唯辽宁省最大东北地区和全国有重要影响萤石选矿和经营企业。竞争优势政策优势年月日，锦州市中兴恒和萤石矿业有限公司以下简称公司股东，中兴恒和投资管理有限公司与义县政府签订萤石选矿厂投资合作协议书。义县政府承诺由义县矿产部门联合乡政府监督协调义县行政区域内所有萤石经营企业及个体萤石矿主生产萤石原矿，在按照市场通行办法且价格合理情况下由乙方独家收购为项目建设和生产提供完备基础设施税收优惠增值税自企业缴税之日起，年内地方政府留成部分即实缴增值税全部返还落后许多小矿只有人工分选，没有浮选，伴共生萤石矿开发利用率很低......”。

4、“.....目前尚无可替代品。中国拥有丰富萤石资源，近年来氟化工行业年增长率超过。政府限制政策使得今后相当长时间内萤石产量将不会大幅度增长，供应与需求之间存在巨大缺口将拉动萤石价格增长。产业政策鼓励矿产资源勘探全国矿产资源规划年指出，加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷硫钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。影响行业发展不利因素企业税赋增加依据财政部国家税务总局关于调整金属矿非金属矿采选产品增值税税率通知，自年月日起，金属矿采选产品非金属矿采选产品增值税税率由恢复到。仅此项，生产企业税赋含增值税和地方附加税增加约元吨。政府限制萤石生产和出口自年起，中国开始采用萤石出口限额制度控制氟资源出口年起大幅度削减萤石矿产出口许可证配额年月日起，国家取消了萤石出口退税待遇，并另外征收销项税自年月日起，萤石出口关税由原先提高至。行业特征行业周期性特征萤石是个强周期性品种......”。

5、“.....大致为年。建材行业水泥需求受制于固定资产投资，玻璃和陶瓷需求大部分来自于房地产投资拉动。建材产品具有较强周期性特征。化工行业化工行业是个周期性很强行业，在宏观经济尤其是固定投资增速较高状况下，该行业扩张速度和利润增长速度均是可喜。钢铁行业尽管年金融危机影响了建筑项目和消费支出，钢铁行业增长出现了停滞。但是从长期来看，随着世界经济复苏和重新步入增长轨道，全球钢铁需求将恢复持续增长，保持长期景气周期。麦肯锡季刊年月预测，年全球钢铁需求量可能达到每年亿吨水平。行业区域性特征固定资产大力投资，将带动建材化工和钢铁行业不断发展，有利于萤石市场培育，可以促进市场开发固定资产投资增速，下游市场需求越大，萤石市场发展越快区域内下游企业距离，直接影响到萤石块和萤石精粉运输距离和运输成本。行业管理体制及主要政策行业管理体制目前，萤石采选行业主要由国土资源安监发改委等进行管理，其他政府部门包括环保土地安全保护水土保持等部门实行专项管理......”。

6、“.....其中规定加强重要非金属矿产资源勘查，为化工和建材业发展奠定资源基础重点开展磷硫钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。国家有关优化矿产资源开发利用布局规划主要如下西部地区加大矿产资源开发利用力度，建设资源接续区，促进优势资源转化东北地区重点调整矿产资源开发利用结构，稳定规模，保障振兴，促进资源型城市可持续发展中东部地区大力推进矿业结构优化升级，挖掘资源潜力，强化综合利用。中国萤石市场分析中国萤石主要消费市场中国萤石矿产品主要有四大系列品种，即萤石块矿萤氟石精矿萤石粉矿和光学雕刻萤石。它们所面对消费市场就是冶金化工建材以及轻工光学雕刻和国防工业等行业用户。年，中国萤石产品消费结构参见表......”。

7、“.....中国萤石消费量大幅增长。年，中国萤石消费量年均增长，同期萤石生产量年均增长。表年年中国萤石供需平衡表单位万吨数量产量消费量出口量萤石供需预测从目前全国萤石供需状况来看，萤石供求基本平衡，全国未来三年萤石供需情况及各行业对萤石需求如表所示。表全国未来年萤石供需情况统计表年份产量需求量出口量表各行业对萤石需求预测表行业平均比例年年年建材化工冶金炼铝及其他合计中国萤石价格分析及预测萤石价格分析年至年，中国萤石精粉价格由元吨增长到元吨，年平均增长速度大约为。资料来源萤石周刊图年年中国萤石精粉价格走势图表年中国萤石价格统计表单位元吨品种季度西部地区加大矿产资源开发利用力度，建设资源接续区，促进优势资源转化东北地区重点调整矿产资源开发利用结构，稳定规模，保障振兴，促进资源型城市可持续发展中东部地区大力推进矿业结构优化升级，挖掘资源潜力，强化综合利用......”。

8、“.....即萤石块矿萤氟石精矿萤石粉矿和光学雕刻萤石。它们所面对消费市场就是冶金化工建材以及轻工光学雕刻和国防工业等行业用户。年，中国萤石产品消费结构参见表。表中国萤石产品分类及消费市场用途所用萤石种类质量要求占比冶金工业炼钢炼铝等助熔剂萤石块矿原矿中品位较高以上块矿化学工业制造和无机氟化物萤石精矿洗选后精粉建材工业水泥矿化剂萤石粉矿原矿破碎后粉末矿含量左右玻璃乳浊剂和熔剂萤石粉矿或精矿陶瓷乳浊剂和熔剂萤石粉矿或精矿其他工艺品和光学元件萤石块矿原矿中国萤石供需分析与预测萤石供需分析近年来，中国萤石消费量大幅增长。年，中国萤石消费量年均增长，同期萤石生产量年均增长。表年年中国萤石供需平衡表单位万吨数量产量消费量出口量萤石供需预测从目前全国萤石供需状况来看，萤石供求基本平衡，全国未来三年萤石供需情况及各行业对萤石需求如表所示......”。

9、“.....中国萤石精粉价格由元吨增长到元吨，年平均增长速度大约为。资料来源萤石周刊图年年中现状与发展规划中国是世界上最大的萤石生产国和出口国萤石又称氟石，是工业上氟元素的主要来源，是世界上几种重要的非金属矿物原料之，主要用于冶金建材化工三大行业，其次用于轻工光学雕刻和国防工业。许多国家都将萤石视为战略资源加以保护。近年来，中国政府也出台了多项措施，来保护萤石资源。制造光电体化等四大产业构成。员工总数,人，其中各类高级技术人员和管理人员余人。公司管理团队成员全部具备国内外大中型企业上市公司中高层管理岗位从业或自主创业经历公司员工队伍中，有博士研究生导师人，博士人，硕士人人以上具有国外长期学习和工作经历。义县中兴恒和黄金有限公司义县中兴恒和黄金有限公司主要经营范围是金银矿开采稀贵金属贸易黄金珠宝饰品生产销售。受义县政府委托，该公司独家对义县西北部地区平方公里矿区其它矿产资源进行整体综合开发......”。