1、“.....限制其账户使用对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后,可疑上报数量较同期明显减少认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。是检查落实。月份及月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查年月日到年月日内控稽核部对家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了次反洗钱工作专项审计注重宣传,增强民众的反洗钱意识是定点宣传。年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了次大的反洗钱宣传,其中支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了年月日日报版上,对提高社会的反洗钱认识起到了定的作用。是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展反洗钱法宣传。据统计,宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料多份......”。

2、“.....营造了浩大的反洗钱宣传声势,在定程度上增强了市民对反洗钱认识。对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行,每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来,我辖区内共上报可疑支付笔,累计金额。开展内部审查,提高反洗钱技能。当客户的身份信息变更时,严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求,对客户身份资料,自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存年。对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存年。严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控......”。

3、“.....以确保我结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。银行反洗钱年工作总结材料。继续加强反洗钱线工作人员的培训工作,提高反洗钱技能。只有深刻领悟反洗钱规定,才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗钱知识的学习,加深对其的了解,杜绝出现迟报漏报大额和可疑支付交易的现象。今后我们将继续把反洗钱工作作为项长期的重要工作来抓,严格执行大额和可疑交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,增强反洗钱工作的紧迫感主动性严格履行反洗钱义务,切实打击洗钱活动。银行反洗钱年工作总结在年季度中,我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心,认真学习贯彻执行反洗钱法,充分认识到反洗钱工作的重要性,根据法令等相关法律法规和行的各项,在宣传与培训相结合的同时,继续提升员工对反洗钱工作的认识,日常工作中......”。

4、“.....进步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平。现将年季度反洗钱工作情况总结如下注重领导,完善组织领导体系。在社主任领导的高度重视下,结合我行实际,成立了反洗钱领导工作小组,由主任许正为组长,赵龙龙代定军为成员,对反洗钱工作进行了系统安排,做到了行动有安排,安排有落实,将反洗钱工作落到了实处。注重培训学习,提高反洗钱工作认识。我社仍将反洗钱法令等法律法规作为反洗钱业务培训的项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容,它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行系统的上线,反洗钱系统进行升级和完善......”。

5、“.....而且建立可疑交易主动分析识别报送机制,加强人工判别,对人工判定为可疑交易但系统未能识别的,使用反洗钱系统进行新增上报,这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率,更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。反洗钱工作是项长期而艰巨的工作,为保证此项工作正常有序开展,我社将继续强化组织领导,明确工作职责,确保我行反洗钱工作的顺利开展。全文完。当客户的身份信息变更时,严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求,对客户身份资料,自业务关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存年。对于交易记录,自交易记账当年计起至少保存年。严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过万元含的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象......”。

6、“.....狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生,以确保我结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行,每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。今年以来,我辖区内共上报可疑支付笔,累计金额。开展内部审查,提高反洗钱技能。是执行至上。如认真落实人行号文件,重新印制了开户与个人客户基本信息修改申请书,加了职业身份证有效期国籍等要素,并对必填项作了星花标注不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作账户年检工作中对账户资料过期的账户,限制其账户使用对公账户开户时,对法人或负责人的身份证进行联网核查后,并将核查结果打印在身份证复印的背面认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作,人工甄别后......”。

7、“.....是检查落实。月份及月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查年月日到年月日内控稽核部对家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了次反洗钱工作专项审计注重宣传,增强民众的反洗钱意识是定点宣传。年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了次大的反洗钱宣传,其中支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动,刊登在了年月日日报版上,对提高社会的反洗钱认识起到了定的作用。是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅,张贴标语宣传图片,摆放宣传资料等形式,全面开展反洗钱法宣传。据统计,宣传活动共发放反洗钱法知识宣传资料多份,各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅幅,营造了浩大的反洗钱宣传声势,在定程度上增强了市民对反洗钱认识。是邀请人行领导现场指导。月召开了银行年反洗钱工作会议,特邀市人民银行支付结算科科长副科长莅临指导......”。

8、“.....反洗钱领导小组成员总行领导班子成员总行高管各经营单位负责人营业室经理市场营销部经理共人次参加了会议。是夯实理论基矗我行统征订了金融机构反洗钱实用手册金融机构如何识别分析和报告重点可疑交易典型安全解析中国洗钱犯罪案例剖析反洗钱调查实用手册等书,并对法规进行了汇编印刷,全行员手册。是学习形式多样,总行集中和支行分散培训相结合。要求总行按季支行按月至少进行了次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识,力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义注重执行,完善反洗钱内控建设是制度先行,出台了银行反洗钱客户风险等级划分实施细则试行反洗钱工作考核办法试行关于规范核验客户身份证件的转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。银行反洗钱年工作总结材料......”。

9、“.....注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解为了让广大群众配合开展反洗工作,市行在每季度都开展了不同形式的宣传活动,如悬挂宣传横幅派发宣传单张现场解答群众疑问等。在月广东省反洗钱宣传月,我行还制定了宣传月活动方案,成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排,宣传工作取得了较好的成效。严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人或连同代办人的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户概不予开户手续。是邀请人行领导现场指导。月召开了银行年反洗钱工作会议......”。