1、“.....中国地产是家于开曼群岛注册成立之有限公司，并于九九九年六月在香港联交所主板上市。发展中国作为香港集团在中国投资房地产及相关项目重要组成部分，致力于在中国进行房地产及其相关行业投资，其主要投资领域包括房地产开发物业管理酒店开发及服务其它相关服务发展中国截至年月日香港财政年度总资产约为。上述公司之股权结构图请参见附件。拟在上海设立投资公司香港控股成立于年月日，并由家于英属维尔京群岛注册成立及经营卓资企业有限公司以下简称卓资全资拥有。卓资是发展中国控股子公司。设立注册地及注册办公地址拟在上海设立投资公司香港控股为香港注册成立之有限公司。其注册办公地址为香港中环皇后大道中十八号大厦第期九楼。授权代表香港控股授权代表姓名先生职务董事长国籍中国经营范围根据其公司成立文件规定，准备在上海设立投资公司香港控股主要从事投资控股业务。发展中国对市场分析中国市场情况近几年来,中国国内住房需求强劲按揭政策开放，以及物业二手市场兴起经济持续增长国民可支配收入持续提高......”。

2、“.....此外，外资流入趋于高水平，内地持续投资及消费中国加入世贸以及成功申办世博会二零零八年奥运会等有利因素，更对物业市场发展起到推动作用。结论香港集团开发房地产项目多为住宅楼宇商场写字楼及酒店。其中住宅占到七成，这对于满足国内对于住房需求起到了积极作用。同时在中国经济快速发展并逐步与国际接轨大环境下，高档商务写字楼和酒店开发建设令人关注，需求呈现稳步增长。因此，香港集团及其旗下之发展中国已将中国作为业务发展计划重点之。发展中国将会顺应中国房地产市场发展势态，不断加大在中国投资力度，投资开发出更多更新适合中国国情物业项目。为此，发展中国希望通过香港控股在中国内地独资设立投资公司，以更适宜方式管理在中国投资业务，这种集约管理形式将会更有效地发挥企业集团资本运作及管理优势，对于国内同行业共同进步也将有定带动作用。香港集团目前在中国活动及业务经营总体概况香港集团直积极致力于在中国大陆地区房地产业及其相关行业发展和投资。集团现已在中国内陆省市地区投资发展了个房地产项目......”。

3、“.....拥有多元化物业组合，种类由住宅社区服务式住宅别墅多用途综合大厦至酒店。至年月日，在建作出售之划中投资项目随着中国房地产市场稳步发展，发展中国有计划将投资重点继续放在中国大陆地区，不断加大投资力度，尤其是北京广州上海等经济高速增长城市。香港控股作为发展中国投资渠道和工具，将通过拟设立之投资公司积极参与项目开发，集约管理投资业务。同时，为了配合发展中国发展计划，在有关部门批准情况下，发展中国或会有计划逐步以中国法律允许方式将在中国部份投资项目进行合理重组，使投资公司资本不断扩大，实现企业集团规模化经营。建议投资公司简况公司名称与地址建议投资公司为家发展中国通过全资子公司香港控股独资拥有子公司，其名称为中文中国投资有限公司英文公司注册地址上海市淮海中路号层邮编经中国政府有关部门批准，公司可以在中国国内或国外开设和经营分支机构。经营宗旨投资公司经营宗旨是促进发展中国扩大在中国投资，进步加强与中国房地产行业及其他相关领域经济和技术交流与合作......”。

4、“.....以使它们能够成功地经营，为发展中国及其中国合作伙伴取得满意经济效益。发展中国已在着手新投资计划，且已有多个新投资项目在实质性洽谈中，有此项目已签订了意向书，为今后能够有专门考察投资项目机构，简化决策程序，迅速把握投资机会，统运筹资金，加大投资力度，提高投资效益，需尽快成立家投资公司。公司经营范围公司经营范围应包括下列各项在国家允许外商投资房地产领域及与此相关领域进行投资。受其所投资企业书面委托经董事会致通过向其提供下列服务协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用机器设备办公设备房地产开发及与此相关业务所需材料设备用品和在国内外经营销售所投资企业开发房产或其他相关产品，并提供售后服务在外汇管理部门同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇为其所投资企业提供产品生产销售和市场开发过程中技术支持员工培训企业内部人事管理等服务协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押。在中国境内设立与房地产和建筑相关之科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术研究开发，转让其研究开发成果......”。

5、“.....为其所投资企业提供咨询服务，并为其关联公司提供与其投资有关市场信息投资政策等咨询服务。经中国人民银行批准，公司可向其所投资设立企业提供财务支持。在中国法律法规和法令有关规定允许新经营活动时，投资公司按照有关法律和法规规定并经有关审批部门批准，有权扩大上述经营范围。资本结构投资公司初期注册资本为三千万美元或者等值可兑换货币，初期注册资本由投资公司唯投资者香港控股根据下述条规定出资进度表以现它与投资活动有关现金现金流出小计,投资活动产生现金流量净额,三筹资活动产生现金流量吸收投资所收到现金借款所收到现金收到其它与筹资活动有关现金现金流入小计偿还债务所支付现金分配股利利润和偿付利息所支付现金支付其它与筹资活动有关现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金影响五现金及现金等价物净增加额投资公司利润将用于在可行新投资项目如果有再投资和或分配给其投资者。电子能源和交通投资公司自身将在现有办公楼中租用办公设施，不需要任何额外电子或能源供应，也无特别交通运输方面需求......”。

6、“.....将在每个单独投资项目可行性研究报告中说明。环境保护投资公司经营活动性质决定了其般不会产生任何环境污染，而投资公司将根据中国有关环境保护法律和法规保护环境，并达到该等法规规定环保标准。劳动保护投资公司将按照中国法律和法规，制订系列有关劳动保险劳动保护和有关职工其他社会福利制度。综述和结论综上所述，我们相信投资公司建立将会使发展中国更好地管理其在中国投资业务，进步提高投资效率，从而推动当地经济发展并向当地劳动力市场提供更多就业机会。同时，由于发展中国扩大在中国投资力度，也将会给相关行业带来新鲜资本，管理经验和先进技术，促进多种行业共同发展。总而言之，我们相信设立投资公司项目在经济上是可行和成熟。我们真诚地希望此项目能够得到有关政府部门采纳和批准。本可行性研究报告于二零零三年月日由香港中国投资控股有限公司签署......”。

7、“.....归档资料。产项目，香港集团从九十年代初开始投入开发武汉常青花园，总楼面面积达平方米，是中国大陆地区大型住宅发展项目之。此外集团还投资建设了诸如位公司成立使其和其所投资企业以及发展中国与政府官员联系更快捷有效，并避免不必要重复联系。同时，投资公司成立有助于其与合适政府机构之间达成更集中有效合作。税务事宜为实现在中国不断拓展业务计划，发展中国将通过投资公司争取更多更好投资项目，直接及间接增加税收贡献。另外，通过投资公司统筹管理也有利于发展中国更有效地运用在中国营业取得税后利润再投资兴办新企业，将利润留在中国境内，有利于中国经济持续发展。通过投资公司统管理以及投资业务不断扩大能直接或间接地解决社会部分就业问题......”。

8、“.....并计划在将来继续为其现有和新成立投资公司提供先进管理经验。在投资公司获批准后，发展中国将继续为其所投资企业提供直接支持，或利用拟设立之投资公司向所投资企业提供资金或和管理上支持。发展中国将保证把其资金及先进管理经验引入所投资企业。投资公司财务分析资本获得资金来源投资公司将以三千万美元初期注册资本开始其经营，该资本将由香港控股作为公司唯投资者以现汇出资。该注册资本将根据投资公司开发经营情况资金需求增加而相应增加。未来项目资金来源将通过投资公司及该等项目其他股东投资银行贷款股东贷款筹措。具体资本结构和资金落实计划将在各项目分别可行性研究报告中明确。注册资本缴付时间投资公司注册资本第期出资为四百五十万美元，将在收到营业执照后三个月内由香港控股支付。注册资本剩余部分将在营业执照签发后二年内由香港控股全部付清，具体出资日期由投资公司董事会按投资项目进度在规定期限内分批投入。财务年度公司财务年度为日历年度，即自每年月日起至十二月三十日止。盈利能力投资公司预测在五年内实现盈亏平衡......”。

9、“.....投资公司从其在独资企业中投资自身服务业务其融资活动和控股其它职能赚取利润。单位万元项目主营业务收入减主营业务成本主营业务税金及附加二主营业务利润加其他业务利润减营业费用管理费用财务费用三营业利润加投资收益,四利润总额,减所得税五净利润,六累计损益,项目经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其它与经营活动有关现金现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付各项税费支付其它与经营活动有关现金现金流出小计经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量收回投资所收到现金取得投资收益所收到现金,处置固定资产无形资产和其它长期资产所收回现金净额收到其它与投资活动有关现金现金流入小计,购建固定资产无形资产和其它长期资产所支付现金投资所支付现金,付服务。财务管理成立投资公司将会为在中国现有及其将来投资企业安排向外融资时，较为容易争取到更有利之条件。投资公司将在借贷方面比各企业独自安排更有效率......”。