1、“.....重要档案归档要求重要档案包括项目的开发证照以及决策类保密文件重要证照项目开发证照即六证国有土地使用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证销售许可证房产证归档要求项目公司在实际办理的时候应该注意相关证照的前后时间顺序及规划面积的致性。归档时间重要证照在获取后的两个工作日内由经办部门将其移交至公司档案室。项目公司档案专员在证照归档后的两个工作日内将原证件缩印成复印件后加盖公章并附以目录，以快递的形式上报至项目管理中心计划部并将原件扫描成电子版经审批上报至项目管理中心计划部。决策类保密文件是指董事长及丁总裁签批文件项目决策文件奖金批复等重要保密文件股份公司下发的决策类保密文件，需直接发总经理或相关责任人。并予以直接确认。由责任人在文件流转完毕后即时归入档案室备案。文件经手人员对文件负有保密责任......”。

2、“.....则按相关保密制度给予处理。重要档案的安全性实体安全项目公司档案室设立专门的保险柜，确保重要档案的安全性利用安全重要档案的密级程度均定为绝密文件，利用时需按照严格的借阅手续执行。项目系统档案的借阅及利用项目公司收录档案主要供公司各级员工工作使用，适当为相关部门提供利用服务。档案借阅时限般档案借阅时限不得超过三天，重要证件及证照应当日归还，节假日期间档案应送回档案室妥善保管。因特殊原因需延期使用的，需办理借阅手续。合同档案最长借阅时限为个月，可采用长期续借手续，档案室对合同的档案采用每月次的清查工作，并提示相关人员履行借阅手续。档案借阅审批规定经办人借阅其所在部门的非密级档案时，在档案管理员监督下填写档案借还登记表，双方确定签字后，档案管理员核对后向其提供档案。经办人借阅所在部门以外的档案或标有密集的档案资料时，需填写档案借阅审批单，并经只能部门经理，分管副总经理以及总经理签字后......”。

3、“.....方可借阅。严禁擅自复制或摘抄档案。因工作需要复制已开放档案时，由档案工作人员负责办理，复印人应在档案复印登记表上登记。凡需要摘抄或复制保密档案，未公开档案的，须填写档案复印审批表，经公司职能部门经理，分管副总经理以及总经理批准后，方可复印。除本项目公司以外的其他绿地集团兄弟公司，需借阅或复印涉密和设计版权保护的档案，由两方公司总经理审批后方可提供档案公司外人员要求利用档案者，须持单位介绍信以及相关证件，由公司内部各经办人引领，到档案专业处按照以上手续办理档案借阅或复印手续，否则不可提供档案资料。档案专员职责及库房管理项目公司档案专业应热情周到地为员工提供档案利用服务，加强业务指导与监督。严禁擅离职守，严防泄密，失密等事故的发生。档案工作人员及档案利用者，要严格遵守上述规定，对违反规定者，视情节轻重，给予批评教育，罚款直至追究法律责任。档案室禁止吸烟......”。

4、“.....明显处要有安全防火设备。非档案管理人员，未经批准不准进入，档案人员下班必须对档案室进行检查，锁好门窗，档案柜，切断电源后方可离开。监督抽查与法律责任监督抽查项目管理中心源专人于每季度对项目公司的档案管理情况予以抽查和监督。检查重点档案的实体保管方式档案的内容真实性和完整性档案的借阅利用等审批流程档案库房的安全性。奖励方法项目管理中心根据检查结果对表现突出的公司给予股份公司范围内通报表扬，对于管理不善的公司给予股份公司范围内通报批评，并将考核结果并入年内公司考评范围内。而对于有下列行为之的，由项目管理中心对直接主管人员或者其他直接责任人员依法给予全股份公司范围内严肃通报批评构成犯罪的，依法追究刑事责任损毁丢失重要档案的擅自提供抄录公布销毁公司档案的涂改伪造公司档案的擅自出卖或者转让公司档案的档案管理工作人员玩忽职守，造成公司档案损失的......”。

5、“.....造成公司档案损失的，由相关部门根据损失档案的价值，责令赔偿损失。附录本办法由项目管理中心负责解释。第章总则第节总则为保证项目执行阶段的各项工作顺利推进，在不突破管理制度的原则下，持编制此手册。本手册制定的主要目的是增加些制度正本中未包括的业务规定提供相关业务表单或案例模板明确各项模糊事项的业务审批流程，以适应快速发展的城市综合体项目的管理特点为制度中暂未明确约定的错综复杂的相关业务处理，指出业务的解决方法和指引，即项目公司必须在定时间内获得有效指令，以提高工作效率实现股份公司的经营目标。二易于理解将模糊事项进行规范和指引增加可操作性是本操作手册文件的基本要求，明确清晰的作业流程有助于业务管理制度的理解和执行。十九商场开业运行后的维修管理目前商业项目的包总基本上是外地施工单位，分包单位也比较多，商场开业后发生的工程质量问题难以得到及时的维修。鉴于此......”。

6、“.....项目公司可和承包商总包或分包协商与家本地施工单位签订三方承包商业主第三方委托维修协议，即承包商委托第三方代为完成其承包工程的维修工作，但第三方的代为维修并不因此免除承包商的连带责任。该维修工程所发生的切费用均由承包商承担，业主将在承包商的质保金中扣除该费用，支付给第三方。维修管理中应突出商业公司的权利，即三方委托维修协议中需明确在维修事务提出验收标准和维修款支付方面应由商管公司加批意见须经当地商管公司总经理签字生效，同时，如在维保期内原业主公司撤销时，维修管理业务由商管公司负责，业主划拨质保金到商管公司，质保达不到要求的商管公司有权扣款并组织自行维修。二十项目开发建设档案管理项目管理中心和项目公司必须高度重视项目开发建设的档案管理，采取切实可行的有效措施，切实加强项目的档案管理工作。详见项目开发建设档案管理工作指引......”。

7、“.....每半年会审次责任部门股份公司计划部牵头组织营销部财务部成本控制部配合项目公司财务部负责部门其他部门配合上报内容项目现金流分析表开发计划部包括关键节点面积指标成本收益销售计划及回款分解表工程成本明细表流程要求计划部发出指令项目公司编制计划表根据计划表形成销售计划表工程成本明细表现金流表项目公司财务部汇总计划部计划部组织营销部财务部成本控制部联合会审反馈意见并项目公司对口部门修改修改并汇总至项目公司财务部最终定稿上报股份公司计划部组织财务部营销部成本控制部汇总形成各项目开盘前及经营期内资金平衡分析表汇报项目经营决策文件项目经营期时间要求签订决策文件天前审核部门项目管理中心计划部上报内容项目总体经营期用于财务税务测算和项目分期经营期用于项目奖金测算项目总体经营期计划开始时间原则上为开工前个月......”。

8、“.....则以摘牌或股权站让完成时间为准，如摘牌或股权转让完成至开工的时间超过个月，则以开工的个月为经营期开始时间。计划结束时间本期最后个单体竣工验收后六个月之内。如项目公司经研究销售或结算等事宜可能影响计划结束时点，经计划部核准并请示股份公司领导后，则结束时点可以调整......”。

9、“.....成本控制部负责将复核完成的目标成本抄送股份公司财务部股份公司财务部负责将复核完毕的费用及税金抄送股份公司成本控制部项目公司分别于规划院营销部成本控制部和财务部沟通确认经济技术指标销售价格目标成本费用及税金后，将所有经营决策文件的相关附件及风险提示上报股份公司成本控制部在项目经营决策文件批准后个工作日内，股份公司成本控制部需将相关资料抄送计划部并进行交底，计划部将依据批准的决策文件负责审核项目经理管理责任书......”。