1、“.....计划完成情况评估到计划调整全过程。控制目标年度计划与中长期规划致性计划系统性计划目标合理性和协同致性计划实施方案科学性可操作性计划实施过程可控性环境分析和计划实施效果评估及时性科学性计划调整适时性关键控制点信息收集......”。

2、“.....得到年度经营目标中长期规划目标年度经营目标根据年度生产经营目标，编制年度生产计划年度生产经营目标年度生产计划本资料来自本资料来自步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档提出年度收入计划成本计划年度收入计划成本计划其他资金来源年度生产计划实施分析年度生产计划完成情况，形成分析报告分析报告年度生产计划完成情况考核战略调整，中长期发展规划调整制定下年度生产计划完成初步设计提出项目概算初步设计项目概算项目概算编制年度投资计划成本计划收入计划其他资金计划年度项目投资计划项目计划实施分析项目计划完成情况，形成分析报告项目分析报告项目规划调整项目分析报告编制下年度项目计划年度项目投资计划流程相关制度制度计划管理办法预算管理办法等记录年度项目投资计划，年度资金计划生产计划，计划完成情况分析报告等......”。

3、“.....形成分析报告分析报告年度生产计划完成情况考核战略调整，中长期发展规划调整制定下年度生产计划完成初步设计提出项目概算初步设计项目概算项目概算编制年度投资计划成本计划收入计划其他资金计划年度项目投资计划项目计划实施分析项目计划完成情况，形成分析报告项目分析报告项目规划调整项目分析报告编制下年度项目计划年度项目投资计划流程相关制度制度计划管理办法预算管理办法等记录年度项目投资计划，年度资金计划生产计划，计划完成情况分析报告等。其他需要说明事项本资料来自本资料来自年度计划包括生产计划成本计划收入计划投资计划等本资料来自本资料来自项目设计管理流程范围公司范围内所有类型项目详细设计方案制定审查批准变更过程。控制目标项目设计依据充分，论证严密设计方案科学性合理性，内容完整性，能够为项目立项和实施提供必要依据和基础。设计变更依据充分，决策合理高效......”。

4、“.....关键控制点设计需求目标确定。设计基础资料收集筛选。设计过程监控协调和管理设计审查和审批严格把关。对设计变更控制流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档根据规划确定详细设计需求或者根据用户单位需求提出设计需求设计需求确定设计工作是否主要委外进行相关部门为设计单位提供必要基础资料和本资料来自本资料来自步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档设计支持项目主要责任单位负责编制详细设计设计需求详细设计方案详细设计方案专业管理部门负责组织审查设计方案委外部门组织对外委托设计向委外部门下达详细设计任务书设计提供方负责提供进行详细设计和预算设计需求详细设计任务书详细设计方案详细设计方案设计监理方负责按照详细设计任务书监督管理和控制设计方工作进度质量委外部门负责监督设计监理工作并协调设计过程相关单位负责提供必要设计基础资料和支持......”。

5、“.....提出设计变更项目设计变更申请项目设计变更申请流程相关制度制度设计管理制度记录本资料来自本资料来自详细设计任务书详细设计方案项目设计变更申请其他须说明事项设计内容包括项目实施目功能要求如何实现项目目标相关技术指标和性能要求完成时间长短项目需要设备物资内容指标等本资料来自本资料来自预算管理流程范围预算内容编制审批执行监控调整评价全过程......”。

6、“.....确定预算编制内容依据与信息收集要求确定预算目标与起点确定预算编制原则与方法分析内外部影响因素相关依据及历史数据编制预算预算草案及支持性文件本资料来自本资料来自步骤工作内容简要说明重要输入重要输组织论证，并报上报备案分析建议报告实施调整流程相关制度制度组织结构岗位说明书管理权限界定文件。记录组织结构岗位说明书管理权限界定文件，调研分析报告其他需要说明事项对于各项内容具体描述参见组织结构管理制度本资料来自本资料来自制度管理流程范围公司范围内制度制定运行效果动态评估从年度制度制订和修订计划形成制度制订至颁布执行全过程......”。

7、“.....出据规范立项材料制度立项申请材料企管法规部审核制度立项申请材料制度立项申请材本资料来自本资料来自步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档规范性，主要从以下方面制度制定计划项目名称及完成时间制度需要解决问题和初步方案与现行相关规章制度关系是否符合制度建设规划料公司总经理办公会批审企管法规部编制年度制度制订计划年度制度制订计划计划下达执行年度制度制订计划相关单位根据计划时间立项，开始准备制度草拟年度制度制订计划内部讨论并征集相关单位意见起草制度制度草案起草单位向企管法规部制度申报审议制度草案企管法规部审核制度草案组织相关部门或单位会审制度草案公司领导审批制度确立企管法规部进行制度归档编号，形成制度文件制度文件企管法规部颁布制度，同时旧制度宣布废止撤消制度文件企管法规部组织制度学习......”。

8、“.....年度制度制订计划，制度草案，制度文件。其他需要说明事项制度修订与新制度制订流程相同，制度编制申报材料有所区别。本资料来自本资料来自会议管理流程范围对公司范围内有多个部门参加会议进行计划组织协调与控制以及会议成果反馈过程。控制目标会议必要性计划性会议顺利组织，提高会议决策效率和效果会议决议落实与监督关键控制点公司范围内下年度主要会议计划制定。确定会议需求目和会议时机会务准备，会议文件准备。会议时间安排下发会议通知会议议题会议决议事项落实及催办督办流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档公司办公室在公司范围内统计下年度主要会议需求，各所属单位将需要公司协调安排全局会议例行会议专业会议等不包括部门内部会议填写会议申请表上报......”。

9、“.....制定下年度主要会议计划草案会议计各单位年度主要会议申请表年度公司主要会议计划草案年度公司主要会议计划本资料来自本资料来自步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档划内容包括会议性质会议名称会议内容参加人员召开时间费用估算等。财务预算草案公司领导审核年度公司主要会议计划草案年度公司主要会议计划年度公司主要会议计划正式下发公司年度主要会议计划产生临时性会议提议，向公司办公室提交会议申请表股份公司临时通知油田公司临时通知领导提议部门提议临时会议需求会议申请表公司办公室公司分管领导审批待审批会议申请表临时会议计划公司办公室按照年度计划及临时产生计划每月督促会议组明进程简要填列具体实施工作步骤，文字描述实行动作和结果。如填写费用报销单......”。