1、“.....第九条董事会内部机构设置董事会应设立董事会办公室作为其办事机构，具体工作由董事会秘书负责按照股东大会决议和实际工作需要可设立提名战略预算薪酬与考核审计等若干咨询委员会。第十条董事会秘书董事会秘书主要职责是协助董事处理董事会日常工作，负责董事会办公室工作。董事会秘书应当具备履行职责所必需财务管理法律专业知识，具有良好职业道德和个人品德。董事会秘书由董事长提名董事会聘任或者解聘。第十条董事会办公室董事会办公室具体负责董事会日常事务董事会不设常设办事机构，可由董事会秘书承担相应工作，其主要职责是在董事长领导下处理董事会日常事务......”。

2、“.....及时向董事会报告七管理公司二负责起草董事会有关文件及函件三负责对外信息披露以及董事会与集团公司其他股东专业咨询委员会沟通联系等事务四负责董事会股东大会召开筹备组织会议记录及档案管理工作本资料来自五收集拟订需提交董事会董事长办公会讨论各类议案六了解公司及下属全资控股及参股企业经营情况，及时向董事会报告七管理公司股权证券等有关文件档案及董事会与下属企业有关资料八负责办理董事会董事长交办其他工作事项。第十二条咨询委员会各成员企业根据工作需要可设立战略预算提名薪酬审计等咨询委员会，为董事会进行科学决策提供咨询服务。咨询委员会为非常设机构，既可分设，也可将几个功能合并，具体设置由股东大会审定。委员会组成各个委员会设主席名，由董事出任。每个委员会人，董事应在每个委员会成员中占有二分之以上比例。应吸收非董事专家参加......”。

3、“.....将各种议案事件提交董事会决策。原则上各委员会由独立董事担任召集人，其中审计委员会中应有名独立董事是会计专业人士。咨询委员会就事项无法达成致意见时，应当通过表决来形成决定意见。表决方式实行简单多数原则即全体委员二分之以上通过。在有关议案获得通过后，委员会将议案提交董事会审议。各咨询委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由成员企业承担。二战略委员会主要职责研究董事会提出公司发展战略长期和年度投资方向，审议修订总经理提出公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划执行情况对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应评估报告负责对公司投资项目评审与决策......”。

4、“.....并负责相关协调工作跟踪分析公司财务预算执行情况，并就相关问题向董事会提出建议就公司财务预算调整提出具体建议。四提名委员会主要职责研究董事经理人员选择标准和程序并提出建议广泛搜寻合管理人员监督意见提交董事会，由董事会决定奖惩检查监督公司存在或者潜在各种风险。本资料来自第三章董事会运行机制为了保证董事会正常开展工作，切实发挥应有职能，应当建立健全以下制度第十三条董事会会议制度董事会实行例会制度，每月召开次会议。公司重大经营决策和人事任免在提交董事会审议前须向集团公司报告，履行内部程序法定程序具体参见安徽省能源集团有限公司重大经营决策管理办法。制定董事会议事规则，明确决策内容和程序，实行在严格议事规则下集体决策个人负责制和个人责任追究制。董事会记录应真实完整。董事应当在董事会决议上签字并对董事会决议承担责任。董事会决议违反法律法规或者章程，致使企业遭受损失......”。

5、“.....但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录，该董事可以免除责任。第十四条董事长办公会议制度为了更好地贯彻落实股东大会决议和董事会决议，根据公司章程和董事会授予董事长职权，建立董事长办公会议制度。董事长办公会议由董事长组织召开，董事会秘书或者董事会办公室负责会务工作二董事长办公会议定期召开，般每月次，也可以应董事监事高级管理人员董事会秘书要求随时召开三董事长办公会议出席人员是执行董事监事高级经营管理人员以及与会议内容有关人员四董事长办公会议讨论主要内容检查股东大会和董事会决议执行情况对股东大会董事会决议执行过程中出现问题进行协调对监事会提出关于经营行为中存在问题进行调查......”。

6、“.....五董事长办公会议讨论相关事项出现较大分歧意见时，可以视实际情况需要将有关事项提交董事会讨论。第十五条董事会决议实施检查制度董事会决议，经形成即由有关董事和总经理组织实施。董事会应建立董事会决议实施检查制度就实施情况进行检查并予以督促在董事会决议实施过程中，董事长应就决议实施情况进行跟踪检查。在检查中发现有违反决议情况时，可要求和督促总经理予以纠正每次召开董事会时，可由董事长或相关董事就上次董事会决议执行情况向董事会报告。第十六条董事工作调研制度为了确保董事有效行使权力，依法科学决策有效监督，建立董事工作调研制度。日常工作中，董事有权对提交董事会会议文件材料提出质疑，要求说明。在重大决策前，董事有权调阅公司档案文件或约见公司经理人员了解情况。每年，董事还应对事关公司发展重大战略问题进行专项调研。调研课题由董事会研究决定......”。

7、“.....第十八条董事会费用和董事报酬董事会费用包括会议费用办公费调研费差旅费等。董事会费用列入成员企业管理费用，或确定限额，或实报实销，由各单位自行制定具体办法，按相关规定执行。执行董事薪酬待遇由成员企业承担，并由集团公司支付。具体实施方案由成员本资料来自企业董事会提出，报集团公司审批后执行。独立董事董事津贴车马费由成员企业承担集团公司支付。本资料来自第四章附则第十九条本意见未尽事项，依照公司法相关法律法规集团公司管理文件和成员企业公司章程等有关规定执行。第二十条皖能股份董事会运作要严格遵守证监会有关规定执行。第二十条本意见由集团公司人力资源部负责拟定修订和解释。第二十二条本意见自发布之日起执行。立董事......”。

8、“.....除参加董事会会议外，独立董事每年应保证不少于天时间，对公司生产经营状况管理和内部控制等制度建设及执行情况董事会决议执行情况等进行现场调查。独立董事应当独立公正地履行职责，应当对公司重大事项发表同意保留意见及其理由反对意见及其理由和无法发表意见及其理由独立意见，具体本资料来自事项范围在公司章程中规定。独立董事职责监督指导成员企业法人治理相关制度修订和完善参与成员企业重大事项决策并发表独立见解负责董事监事及高级管理人员薪酬制度建立与完善向董事会提议聘用或解聘会计事务所按照公司章程和聘任合同规定履行独立董事职责。第九条董事会内部机构设置董事会应设立董事会办公室作为其办事机构......”。

9、“.....健全公司内部运行机制，切实发挥董事会经营决策监督管理和风险防范功能，根据中华人民共和国公司法等有关法律法规，特制定本意见。第二条适用范围本意见适用于集团公司独资控股及有实质性控制力参股成员企业以下简称成员企业。第三条董事会规范运作原则内部程序法定程序原则董事会研究决定本企业重大问题前，集团公司先通过内部程序，形成集团统意志，而后再经过董事会法定程序，由外派产权代表负责在成员企业中贯彻执行。二集体决策与个人负责相结合原则董事会实行集体决策与个人负责相结合决策机制，董事对个人在决策中做出判断承担相应责任。三管事与管人相结合原则董事会既要负责企业重大经营决策，又要负责对企业高级经营管理人员任免......”。