1、“.....要求说明情况B查阅复制被调查的金融机构客户的帐户信息交易记录和其他有关资料C对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存*6根据《中华人民共和国反洗钱法》具有反洗钱行政【05】能说明资金来源的2金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()A客户身份识别制度，B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度3金融机构应该按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录?()A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则4关于临时冻结措施有哪些规定?()A侦查机关接待报案后，对依照规定临时冻结的资金。应当及时决定是否继续冻结B侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结D临时冻万元以上30万元以下D20万元以上50万元以下32《中华人民共和国刑法修正案》规定，洗钱罪情节严重的处多少年有期徒刑......”。

2、“.....()A客户身份识别制度，B交易记录保存制度C可疑交易报告制度34对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当怎么做?()A分别提交大额交易报告和可疑交易报告B提交大额交易报告C提交可疑交易报告35什么机构负责反洗钱资金监测?()A中国人民银【02】C亚太反洗钱小组C欧亚反洗钱与反恐融资小组12金融机构应A审慎原则B保密原则C信息共享原则D全面合作原则18金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()A建立内部控制制度和组织机构B建立客户身份识别制度C建立客户身份资料和交易记录保存制度D执行大额交易和可疑交易报告制度E开展反洗钱培训和宣传工作（全文完）2017年8月13日保存的交易记录有哪些?()A每笔交易数据信息，业务凭证，账簿B有关规定要求的反映交易真实情况的合同,业务凭证，单据，业务函件C其他资料13金融机构在履行客户身份识别义务时......”。

3、“.....仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的，C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性，有效性和完整性的，E履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为14金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?()A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访【06】行B公安部C中国反洗钱监测中心36由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责董事......”。

4、“.....金融机构与身份不明的客户10个工作日6客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存几年?()A3年B2年C5年D7年7调查可疑交易活动时，调查人员不得少于多少人?()A3人B5人C2人8调查中对可能被转移，隐藏，篡改或者毁损的文件，资料怎么办?()A封存B销毁9临时冻结不得超过多少时间?()A36个小时B24个小时C50个小时D48个小时10中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，按照什么原则开展反洗钱国际合作?()A平等互惠原则B公平公【10】调查权的是哪些机构?()A中国人民银行总部B中国人民银行省一级派出机构C中国银行业监督管理委员会7金融机构反洗钱主要有哪些制度?()A了解客户制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D保存记录制度8洗钱的过程一般分哪几个阶段()A处置阶段B交易阶段C离析阶段D融合阶段9中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责是什么?()A组织......”。

5、“.....检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动10具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括那些?()A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D中国保险监督管理委员会11目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A艾格蒙特组织B金融行动特别工作组C亚太反洗钱小组C欧亚反洗钱与反恐融资小组12金融机构应行交易或者为客户开了匿名帐户，假名帐户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款?()A20万元以上40万元以下B20万元以上50万元以下C20万元以上100万元以下D30万元以上50万元以下40金融行动特别工作组的什么建议已被【01】不得超过48小时5中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?()A询问金融机构工作人员......”。

6、“.....()A了解客户制度B大额交易报告制度C可疑交易报告制度D保存记录制度8洗钱的过程一般分哪几个阶段()A处置阶段B交易阶段C离析阶段D融合阶段9中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责是什么?()A组织，协调全国反洗钱工作B负责反洗钱的资金监测C制定金融机构反洗钱规章D监督，检查金融机构履行反洗钱义务的情况E在职责范围内调查可疑交易活动10具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括那些?()A中国人民银行B中国银行业监督管理委员会C中国证券监督管理委员会D中国保险监督管理委员会11目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A艾格蒙特组织B金融行动特别工作组C【03】客户C实地查访D向公安......”。

7、“.....()A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩进行洗钱17我国反洗钱的原则是什么?(B《中华人民共和国洗钱法》24《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间实施的?()A2007年8月1日B2007年10月1日C2006年8月1日D2006年10月1日25，目前。中国反洗钱工作部际联席会的牵头单位是哪个单位?()A海关B中国人民银行C公安部26提供资金帐户，协助将资金汇往境外的行为不是可以构成洗钱罪?()A可以B不可以27金融机构在与客户建立业务关系时首先应当做些什么?(B)A首先应该进行业务登记B首先进行客户识别工作28任何单位和个人发现洗钱活动有权向什么机构进行举报?()A反洗钱行政主管部门B公安机关C反洗钱行政主管部门或者公安机关进行举报29反洗钱行政【05】能说明资金来源的2金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()A客户身份识别制度......”。

8、“.....()A安全性原则B准确性原则C完整性原则D保密性原则4关于临时冻结措施有哪些规定?()A侦查机关接待报案后，对依照规定临时冻结的资金。应当及时决定是否继续冻结B侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结D临时冻万元以上30万元以下D20万元以上50万元以下32《中华人民共和国刑法修正案》规定，洗钱罪情节严重的处多少年有期徒刑，并处罚金?()A2年以上5年以下B5年以上8年以下C5年以上10年以下D3年以上10年以上*33国际通用的防范洗钱活动的核心措施是什么?()A客户身份识别制度，B交易记录保存制度C可疑交易报告制度34对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易......”。

9、“.....金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处罚?()A行政处分B刑事处分C纪律处分12由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的，对金融机构处以多少罚款?()A10万元以上200万元以下B20万元以上300万元以下C50万元以上200万元以下D50万元以上500万元以下13金融机构应该根据什么制度制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程?()A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构大额交易好可疑报告管理办法》14在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱测分析中心?()A7个工作日B8个工作日C5个工作日D10个工作日15交易同时符合两项以上大额交易标准的......”。