1、“.....要求说明情况查阅复制被调查的金融机构客户的帐户信息交易记录和其他有关资料对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存根据中华人民共和国反洗钱法具有反洗钱行政调查权的是哪些机构中国人民银行总部中国人民银行省级派出机构中国银行业监督管理委员会金融机构反洗钱主要有哪些制度了解客户制度大额交易报告制度可疑交易报告制度保存记录制度洗钱的过程般分哪几个阶段处置阶段交易阶段离析阶段融合阶段中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责是什么组织，协调全国反洗钱工作负责反洗钱的资金监测制定金融机构反洗钱规章监督......”。

2、“.....业务凭证，账簿有关规定要求的反映交易真实情况的合同,业务凭证，单据，业务函件其他资料金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为客户拒绝提供身份证件或者其他身份证明文件的对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性......”。

3、“.....履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件回访客户实地查访向公安，工商行行政管理等部门核实其他可依法采取的措施反洗钱调查的程序要求有哪些调查人员不得少于二人出示合法证件出示中国人民银行或者其省级派出机构出具的调查通知书目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么以服务行业掩护进行洗钱通过各种工具进行洗钱通过拍卖行进行洗钱通过赌博或博彩进行洗钱我国反洗钱的原则是什么中华人民共和国洗钱法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法是什么时间实施的年月日年月日年月日年月日，目前。中国反洗钱工作部际联席会的牵头单位是哪个单位海关中国人民银行公安部提供资金帐户......”。

4、“.....机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当怎么办应当向反洗钱监测中心报告应当向侦查机关报告金融机构的境外分支机构在反洗钱方面当遵循本国还是驻在国或地区的法律规定遵循本国遵循驻地国家过着地区的法律规定中华人民共和国反洗钱法规定金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款万元以上万元以下万元以上万元以下行交易或者为客户开了匿名帐户，假名帐户且情节严重的，对金融机构处以多少金额的罚款万元以上万元以下万元以上万元以下万元以上万元以下万元以上万元以下金融行动特别工作组的什么建议已被国际货币基金组织和世界银行认可......”。

5、“.....短期内资金通过保险机构流转什么情况下有可能属于可疑支付交易短期内分散投保集中退保者集中投保分散退保且不能合理了解的保险经纪人代付保费，能说明资金来源的金融机构反洗钱工作的基本制度是什么客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度大额交易和可疑交易报告制度金融机构应该按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录安全性原则准确性原则完整性原则保密性原则关于临时冻结措施有哪些规定侦查机关接待报案后，对依照规定临时冻结的资金。应当及时决定是否继续冻结侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知金融机构解除冻结临时冻万元以上万元以下万元以上万元以下中华人民共和国刑法修正案规定，洗钱罪情节严重的处多少年有期徒刑......”。

6、“.....交易记录保存制度可疑交易报告制度对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当怎么做分别提交大额交易报告和可疑交易报告提交大额交易报告提交可疑交易报告什么机构负责反洗钱资金监测中国人民银行公安部中国反洗钱监测中心由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责董事，高级管理人员好其他直接责任人进行多少金额的罚款处以万元以上万元以下处以万元以上万元以下处以万元以上万元以下目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是艾格蒙特组织金融行动特别工作组亚太反洗钱小组欧亚反洗钱与反恐融资小组我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是什么时候年月日年月日年月日中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构与身份不明的客户个工作日客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后......”。

7、“.....调查人员不得少于多少人人人人调查中对可能被转移，隐藏，篡改或者毁损的文件，资料怎么办封存销毁临时冻结不得超过多少时间个小时个小时个小时个小时中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，按照什么原则开展反洗钱国际合作平等互惠原则公平公开未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人员给予什么处罚行政处分刑事处分纪律处分由于金融机构违规行为而致使洗钱后果发生的......”。

8、“.....金融机构应当怎样提交大额交易报告应当分别提交大额交易报告只提交项大额交易报告中国人民共和国反洗钱法是什么时间实施的年月日年月日年月日金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法是什么时间实施的年月日年月日年月日金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法是由哪个机构制定的海关中国人民银行公安部年在哪座城市建立了亚太反洗钱小组中国北京日本东京泰国曼谷金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的短期是指个工作日以内含个工作日个工作日以内金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中的长期系指什么年以上年以上年以上年以上从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国际秘密......”。

9、“.....负责全国的反洗钱监督管理工作中国人民银行公安部中国反洗钱信息监测中心中华人民共和国反洗钱法规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情严重的，对金融机构处多少罚款万元以上万元以下万元以上万元以下万元以上万元以下万元以上万元以下金融机构应当按照了解你的客户原则建立什么制度客户身份识别制度大额和可疑交易报告制度交易信息保存制度金融机构应在接到补正通知的几个工作日内补正个工作日个工作日个工作日不得超过小时中国人民银行或者其省级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施询问金融机构工作人员......”。