1、“.....投资回收期年含建设期，项目投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。建设内容建设内容包括厂区工程原料收购与管理工程中密度纤维板工程单板层积材工程热能中心中心配电所供水工程污水处理站等。建设单位简介大连科冕木业股份有限公司以下简称公司创建于年月，是家拥有雄厚资金实力专业从事地板生产加工销售为体现代化企业，年月日公司在深圳交易所挂牌上市股票代码，也是目前唯家专营地板生产股上市企业。公司主营业务为木地板系列，其中主导产品为三层实木复合地板多层平面地板实木地板和仿古旧地板等，产品涵盖多个类别，远销美国加拿大以及欧洲等多个国家和地区，公司产品分别获得大连市名牌产品辽宁省名牌产品公司通过了质量管理体系认证环境管理质量认证欧盟木地板认证美国加州环保产品认证以及森林资源认证。公司采用欧洲最新先进设备，拥有领先研发中心检测室，使木业产品研究和开发始终引领业内潮流，博采地板行业前沿科技......”。

2、“.....不断完善。公司基于自身发展，做出了拓展产业链发展木材综合利用项目战略决策。分别设立了科冕木业昆山有限公司以下简称昆山科冕和穆棱科冕木业有限公司以下简称穆棱科冕两家控股子公司及全资子公司泰州科冕木业有限公司以下简称泰州科冕。昆山科冕坐落于江苏省昆山市美丽淀山湖畔，工厂所处华东地区，是我国木材交易最发达地区，周边配套齐全，产品种类丰富。昆山工厂定位产品主要针对国内市场木地板品种生产，用以推广自有科冕品牌，从而形成高中低档产品相结合国内生产销售模式，以适应国内市场需求。穆棱科冕成立于年月，注册资本万元人民币。注册地址为牡丹江穆棱市，是由公司控股和昆山科冕控股共同出资新建以制材木地板单板生产和销售，兼营附属产品和其他林木产品生产经营和销售为经营范围公司。牡丹江市是我国重点林区之，森林资源十分丰富，介于牡丹江市良好投资环境和发展前景......”。

3、“.....通过对穆棱科冕投资建设，形成具有核心竞争力上下游林板体化产业链体系，打造国内外地板知名品牌并形成国内销售网络。泰州科冕成立于年月，注册资本万元人民币。注册地位于江苏省泰州市高港区永安洲工业园区，是由公司全资出资新建以木材进出口业务木材加工与销售为经营范围公司。泰州地处我国传统木材资源积极区域长三角区域内，具有独特区位优势优越资源条件，拥有长江个干线港口之泰州港。公司将充分利用港口优势地域优势，大量减少原材料所需成本，公司总体发展目标是把公司发展成为在木地板行业内最好制造商和供应商，并建立起以木地板为基础逐步进入建材材料行业综合性跨行业跨地区多功能大型企业格局。作为公司首次公开发行股票并上市募集资金投资建设项目木材综合利用项目规划，公司本次所有募集资金近亿元将全部用于泰州科冕投资建设，目前，募集资金投资项目建设正顺利进行。项目建设背景社会经济发展客观需求我国是个森林资源匮乏国家......”。

4、“.....也是经济发展最快国家之，对木材潜在需求十分巨大。目前在我国大多数商品供过于求状况下，木材却是少数几种严重短缺产品。据年最新公布第七次全国森林资源清查结果显示，我国森林面积亿公顷，森林覆盖率，尽管相比前几次清查有了定增长，但是也只有世界平均水平，排在世界第位。森林蓄积亿立方米。我国森林覆盖率人均森林面积公顷，不足世界人均占有量。人均森林蓄积量立方米，只有世界人均占有量。因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言，我国与世界平均水平相比均有相当大差距，与林业发达国家相比差距就更大。天然林保护工程调减了木材采伐量，国内木材供给进步减少，但社会对林产品需求却日益增长，供需矛盾日趋尖锐。年我国对商品木材供需缺口达到万立方米。提高木材资源利用率，减少珍贵木材消耗，调整林业产业结构，已经成为缓解我国森林资源不足调整林业资源结构满足国民经济建设对林产品不同需求有效途径之......”。

5、“.....经济社会快速发展带动了木材刚性需求增长。要解决好我国木材及林产品供需矛盾，必须走可持续发展道路，开源与节流并举，方面要抓住全球经济体化有利条件，积极开拓国内外两个市场两种资源渠道，增加木材有效供给另方面要下大力气开发代用木材，发展木材综合利用率高人造板工业，提高木材综合利用率。本项目建设契合了开源与节流并举发展思路，积极利用进口木材资源，发展人造板工业。按照循环经济发展模式用生产单板层积材加工剩余物人工速生丰产林次小薪材生产中密度纤维板。方面为社会经济提供优质产品方面有利于保护环境和森林资源，有利于建设资源节约型环境友好型社会。公司发展战略自身需要公司自成立以来，主要是依靠自身积累逐步发展起来，最近几年来在产值和营业收入等方面增速很快，平均年增长率超过。根据公司管理层预期，公司今后两年销售收入增长率将超过，未来几年年均增长率也将保持在以上，公司发展正处于高速成长期......”。

6、“.....公司总体发展目标是把公司发展成为在木地板行业内最好制造商和供应商，并建立起以木地板为基础逐步进入建材材料行业综合性跨行业跨地区多功能大型企业格局。实现主导产品处于国际领先水平，使公司成为木材加工和人造板行业技术先进质量上乘效益良好国内外知名企业。为此，大连科冕木业股份有限公司做出了拓展产业链发展木材综合利用项目战略决策，努力建设从原材料市场集散地人造板生产深加工到销售体化完整产业链。为了实现此目标，公司选择在具有区位优势和资源优势江苏省泰州市高港区永安洲工业园建设中密度纤维板和单板层积材等木材综合利用项目。产业链延伸将为公司产生整体效应，为公司快速和可持续发展奠定坚实基础，并为当地社会经济发展做出应有贡献。项目建设意义生产优质产品，满足市场需求改革开放以来，随国劲，成为拉动我国纤维板发展另动力......”。

7、“.....销售利润万元。静态盈利指标总投资收益率，资本金净利润率。现金流量分析由财务现金流量表计算得出本项目所得税前财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年包括建设期年，所得税后财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年包括建设期年，以上指标表明项目投资收益高于行业基准收益率和社会平均收益水平。财务状况分析从资金来源与运用表资产负债表可看出，本项目资金来源与运用相匹配，说明财务状况良好。项目借款偿还期年包括建设期年，投产年利息备付率为，偿债备付率为，资产负债为。均在接受范围内。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点固定成本销售收入变动成本销售税金计算结果表明，该项目达到生产能力时收支平衡。敏感性分析影响项目预期经济效益主要因素有投资销售收入经营成本等。从敏感性分析结果看，在设定变化范围内，项目最低预期收益在以上，说明项目对各种因素变化有较强承受能力......”。

8、“.....综合评价主要财务评价指标见附表经济评价经计算，本项目主要赢利指标高于行业基准收益率和社会平均收益率不确定性分析计算表明，项目对影响预期经济效益敏感因素变化有较强承受能力。本项目如能按已确定工艺方案现有社会协作条件和配套设施税收政策和融资方案建成投产后在财务上可行。社会及生态效益评价以上分析结果表明，本项目除可获取可观经济回报之外，还兼具良好社会效益和生态效益。本项目建成投产后，可增加人直接就业岗位，同时提供大量间接就业机会，每年通过购买原辅材料，给相关行业带来收入将超过亿元，并带动运输等行业发展，对增加林农收入和地方财政收入，有效带动地方和区域经济发展有着积极作用......”。

9、“.....影响项目预期经济目标和投资回报主要风险因素为建设风险融资风险经营风险市场风险和政策风险等。风险程度风险影响程度风险因素高较高般低建设风险融资风险经营风险市场风险政策风险风险分析建设风险项目建设期面临最大风险是建设工期延长和建筑材料涨价。工期延长将直接导致建设费用增加投产时间推迟实施进度滞阻和延迟局面。受后金融危机影响，我国消费价格指数和生产资料价格指数目前上涨较快，通货膨胀预期。本项目中密度纤维板目标市场主要为中厚板市场......”。