1、“.....现有管理模式已经难以适应 公司长期发展的需要，通过对公司进行股份制改制，可进步明晰产权关系，促 进企业投资主体多元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。同时， 通过建立健全各项制度，可形成有效的决策机制激励机制和监督约束机制，充 分发挥董事会制度，并理顺股东会董事会监事会和经理层的职责。通过变更 设立为股份有限公司，公司内部的监督制衡机制将更加完善，这对于规范公司 经营管理行为提高公司管理效率增强公司综合竞争力具有重要意义。随着公 司变更为股份公司并上市，经营者的业绩直接将由市场直接加以评价，通过竞争 机制和激励机制可使经营者与所有者的目标趋于致，有利于实现公司价值的最 大化，促进公司快速健康发展......”。

2、“.....促进融资渠道向资本市场拓展为适应经营规模不断扩大和快速发展的需要，公司需要改变目前单的间接 融资格局，通过公司上市进入资本市场进行直接融资对于拓宽公司融资渠道进 步降低资产负债率，以及防范债权融资风险具有重要作用。而变更为股份有限 公司是申请公开发行股票并上市的首要前提。 三公司股份的价值将提升，实现国有资产的保值增资 作为国有投资控股公司，公司肩负着国有资产保值增值的重大责任。公司 现拟变更设立为股份有限公司，并争取在年实现公开发行上市。上市后股 权流动性将显著提高，国有股权将成为具有较高投资价值的流通股权，依据股票 市场价值计算的股权价值将会稳步上升......”。

3、“..... 二设立股份的方案 根据公司董事会决议及发起人协议，各发起人拟以年月日 为基准日经审计的公司净资产作为出资，以发起设立方式将公司整体变更 为股份有限公司。根据会计师事务所出具的号审计报告，截止 年月日，公司的净资产为人民币元，按的比例折合为股份 有限公司的股份，共计折股。年月日，资产评估事务所有限公司于出具的资产评估报告书 号显示，截至年月日，公司经评估的净资产值为 万元人民币。 六拟设立的股份基本情况 名称股份有限公司 住所 注册资本人民币元 法定代表人 类型股份有限公司 经营范围 三股份设立后股本结构 股份设立后......”。

4、“.....具体的股权结构如 下 序号发起人名称 认购股数 万股 持股比例股权性质 合计 七股份组织规划 股份设立后，将按照公司法等有关法律法规的要求不断完善法人 治理结构，为公司发展提供制度保障。设立股份有限公司的申请获得批准后，公 司将召开创立大会暨第次股东大会，选举股份的董事监事，设立股份 的股东大会董事会监事会和总经理等法人治理机构，并根据公司管理和业务 发展需要，按照科学高效精简的原则，设置各职能和业务部门。 股东大会是股份的权力机构，股东通过股东大会行使对股份的各项权 利董事会对股东大会负责，负责股东大会各项决议的贯彻落实......”。

5、“.....负责贯彻落实董事会的各项决议，负责组织管理公 司日常生产经营活动。八股份发展规划 股份设立并增资后，公司将尽快申请公开发行股票并上市，拓宽融资 渠道，增强综合竞争力，实现跨越式发展。股份发展规划主要包括以下内容 业务规划 公司将充分发挥替代性较弱的品牌优势已经形成的市场优势以及技术研 发人才管理等优势，以市场扩张为基础，以技术研发为动力，抓住全球汽车 行业快速发展的战略机遇期，合理安排资金扩大企业铝合金轮毂制造能力，着力 提升企业整体的市场竞争优势，力争在年的时间里将公司建设成为世界 流的企业，逐步实现规模集团化经营国际化，为股东提供丰厚的投资回报。 二融资规划 整体变更设立为股份公司后......”。

6、“.....进入上市辅导期。在完成辅导制定了可行的募集资金运用计划，满足上市 条件后，公司将申请公开发行股票并上市，充分运用多元化的融资手段，为公司 建立持续竞争力和战略目标的提供金融支持。九风险因素及对策 在较大规模资金运用和公司较快扩张的背景下，公司在战略规划组织设计 机制建立资源配置运营管理，特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面 临更大挑战。 公司在未来的经营中，可能存在以下风险 市场竞争风险 二经营风险 三财务风险 十结论 综上所述，有限公司整体变更为股份有限公司有利于建立现代企业制 度转换经营机制通过公开发行股票并上市，可拓宽融资渠道，符合企业自身 发展的需要，并可充分保障国有股东的权益......”。

7、“.....变更 目录 公司基本情况 二股份发起人简介 三变更设立股份的必要性 四变更设立股份的可行性 五设立股份的原则和方案 六拟设立的股份基本情况 七股份组织规划 八股份发展规划 九风险因素及对策 十结论 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,公司基本情况 公司概况及业务概况 公司成立于，目前注册资本人民币万元，法定代表人，注 册地址为，经营范围为。 公司是行业地位荣誉等 二公司历史沿革 设立历次变更情况 三财务状况 最近三年及期，公司业绩持续增长，年年，主营业务收入 由万元增长至万元，净利润由万元增长至万元，年上半 年主营业务收入万元，净利润万元......”。

8、“..... 二股份发起人简介 根据于年月日签署的发起人协议，上述四家 公司拟共同发起设立股份有限公司......”。

9、“.....规范公司管理体制 近年来公司经营规模和业务范围不断发展壮大，现有管理模式已经难以适应 公司长期发展的需要，通过对公司进行股份制改制，可进步明晰产权关系，促 进企业投资主体多元化，创造有利于现代公司治理结构形成的制度基础。同时， 通过建立健全各项制度，可形成有效的决策机制激励机制和监督约束机制，充 分发挥董事会制度，并理顺股东会董事会监事会和经理层的职责。通过变更 设立为股份有限公司，公司内部的监督制衡机制将更加完善......”。